综上，我们同意提名古媚君女士、李莎女士为公司第八届董事会非独立董事候选 人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会提名委员会 2025年10月27日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，董 事会提名委员会对拟提交公司第八届董事会第十次会议审议的《关于提名第八届董事 会非独立董事候选人的议案》进行了审阅，对被提名人古媚君女士、李莎女士（以下 合称"候选人"）的履历等资料进行了审查，发表书面审核意见如下： 经审阅公司非独立董事候选人的个人履历等相关资料，未发现候选人存在《公司 法》《规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不 曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名 ...

Core Viewpoint - Suzhou Goodwill (002079.SZ) reported a significant decline in revenue for the first three quarters, while net profit increased due to strategic investments and operational improvements [1] Financial Performance - The company achieved a revenue of 3.02 billion yuan in the first three quarters, a year-on-year decrease of 31.22% [1] - Net profit attributable to shareholders was 62.52 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 58.69% [1] - In the third quarter, revenue was 1.03 billion yuan, down 36.39% year-on-year [1] - Net profit for the third quarter was 18.81 million yuan, a year-on-year decrease of 34.55% [1] Reasons for Performance Changes - The decline in revenue is attributed to the company's cautious approach to ensure cash flow safety, leading to a strategic optimization of customer structure and a reduction in customer scale [1] - The increase in net profit is primarily due to the appreciation of fair value from investments in Suzhou Guorun Ruqi Venture Capital Partnership and improved operational profits from the semiconductor business [1]

关于变更注册资本、增加董事席位 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-063 苏州固锝电子股份有限公司 二、增加董事席位 并修订《公司章程》的公告 根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟将公 司董事会成员人数由 7 人增加至 9 人，增加的两名董事分别为一名非独立董事、一名 职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。 三、修订《公司章程》及其附件 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开的第八 届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本、增加董事席位并修订<公司章程> 的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本 经公司 2022 年 9 月 23 日召开的第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第 六次临时会议 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-068 苏州固锝电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日 7、出席对象： （1）截止 2025 年 11 月 12 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席股东大会的股 东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该受托人不必 是公司的股东。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 ...

（二）公司2022年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予 股票期权第三个行权期可行权激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的下列情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 苏州固锝电子股份有限公司 监事会关于第八届监事会第十次会议相关事项的核查意见 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文 件和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对第八届监事会第十次会议的相关事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、关于 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部 分第三个行权期可行权激励对象名单的核查意见 （一）公司符合《管理办法》第七条规定的实施股权激励的条件，公司具备实 施股权激励计划的主体资格，未发生公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定不得行权的情形。 6、中国证监会认定的其他情形。 二、 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-061 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于2025年 10月17日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年10月28日在苏州高新区通安 镇华金路200号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次会议应到监事3名， 实到监事3名，会议由监事会主席刘立冬主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏 州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会监事审议表决，通过了如下决议： 一、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 《苏州固锝电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-060 苏州固锝电子股份有限公司 该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过并同意 将该议案提交董事会审议。 董事会认为公司2025第三季度报告内容真实、准确的反映了公司的生产经营状况，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果： 同意7票、反对0票、弃权0票。 《苏州固锝电子股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-062）于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者 查阅。 二、审议通过《关于变更注册资本、增加董事席位并修订<公司章程>的议案》 本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大 会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 17 日 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-067 苏州固锝电子股份有限公司 关于2022年员工持股计划首次授予部分第三个解锁期 解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计划（以下简称 "本员工持股计划"）首次授予部分第三个解锁期对应的标的股票权益数量为123.75万股， 其中持有人本次可解锁的标的股票数量为109.62万股，占公司目前总股本[注]的0.14%。 （注：因公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期尚处于自主行权阶段，本公告所 述"公司目前总股本"采用公司截至2025年10月10日的总股本数量810,432,616股。） 公司将在本员工持股计划第三个锁定期届满（2025年12月23日）前，披露锁定期届 满相关提示性公告，敬请投资者关注。 苏州固锝电子股份有限公司于2025年10月28日召开第八届董事会第十次会议，审议通 过了《关于2022年员工持股计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》。根据 公司本员 ...

苏州固锝公告称，前三季度实现营业收入30.20亿元，同比下降31.22%；归属于上市公司股东的净利润 为6251.60万元，同比增长58.69%。第三季度实现营业收入10.27亿元，同比下降36.39%；归属于上市公 司股东的净利润为1881.40万元，同比下降34.55%。 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-065 苏州固锝电子股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第八届董事会第十次 会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公司注销2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予但尚未行权的股票期权。现将相关 事项公告如下： 一、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年9月23日，公司召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于<苏州固 锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州固锝电子股 份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次 激励计划发表了同意的意见。 同日，公司召开第七届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于< ...