证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－044 1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。本议案已经公司董事会审计及法 治建设委员会审议通过。 中材科技股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于设立特纤平台建设年产 2,600 万米特种玻纤布项目的议案》。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次临时会议 于 2024 年 10 月 21 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2024 年 10 月 25 日下午 5 时在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。 会议程序符合《公司法》及 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-047 中材科技股份有限公司关于 设立特纤平台建设"年产 2,600 万米特种玻纤布项目"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、投资项目概述 经营范围：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；化工 产品销售；贵金属提纯冶炼与加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非 金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；新材料 技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 （最终以登记机关核准为准）。 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司泰山玻璃纤维有限 公司（以下简称"泰山玻纤"）、南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称"南 玻有限"）拟在山东省泰安市共同出资新设中材特种纤维（山东）有限公司（筹）， 投资 130,195 万元建设"年产 2,600 万米特种玻纤布项目"。 公司第七届董事会第十七次临时会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表 决结果通过了《关于设立特纤平台建设年产 2,600 万米特种玻 ...

会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层 会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 会议时间：2024年10月25日下午16：30 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-043 中材科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 会议召集人：公司第七届董事会 会议主持人：董事长黄再满先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 1231 名， 代表 1231 名股东，代表股份 1,041,659,564 股，占公司有表决权股份总数的 62.0729%。 出席本次股东大会现场会议的股东授权委托代表共 3 名，代表 3 名股东，代 表股份 1,018,532,712 股，占公司有表决权股份总数的 60.694 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-051 中材科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 公司第七届董事会第十七次临时会议于 2024 年 10 月 25 日召开，会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开中材科 技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 13 日下 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-050 中材科技股份有限公司 关于收购北玻有限 4.1349%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、基本情况 | 公司名称 | 中建材联合投资有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91110000717843451K | | 注册资本 | 万人民币 298,000 | | 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） | | 注册地址 | 北京市海淀区紫竹院南路 号 2 | | 经营范围 | 投资管理与资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相 | | | 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家 | | | 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 1 | 股权结构 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | | 中国建材集团有限公司 | 100% | | 实际控制人 | 中国建材集团有限公司 | | 2、主要财务数据 中联投最近一年一期的 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-049 中材科技股份有限公司关于 参股设立邯郸新材料暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司南京玻璃纤维研究 设计院有限公司（以下简称"南玻有限"）拟与邯郸中材建设有限责任公司（以下 简称"邯郸建设"）、巴克风实业香港国际有限公司（以下简称"巴克风实业"）、北 新集团建材股份有限公司（以下简称"北新建材"）在河北省邯郸市共同出资 8,000 万元设立中材（邯郸）新材料有限公司（筹）（以下简称"邯郸新材料"），以邯郸 新材料为主体实施"年产 5 万吨岩纤板工业化生产线项目"。 其中，邯郸建设出资 4,080 万元，持有邯郸新材料 51%股权；南玻有限出资 1,760 万元，持有邯郸新材料 22%股权；巴克风实业出资 1,360 万元，持有邯郸 新材料 17%股权；北新建材出资 800 万元，持有邯郸新材料 10%股权。 邯郸新材料投资方邯郸建设、北新建材与公司为受同一最终控制方控制的企 业，根据《 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter of 2024 was RMB 6.27 billion, a 5.69% increase compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter of 2024 was RMB 143.69 million, a decrease of 54.51% year-on-year[3] - Cumulative revenue from the beginning of the year to the end of the reporting period was RMB 16.81 billion, a decrease of 8.20% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company from the beginning of the year to the end of the reporting period was RMB 608.37 million, a decrease of 64.36% year-on-year[3] - Operating income for the period was 16.81 billion yuan, down from 18.31 billion yuan in the previous period, showing a decline in revenue[12] - Net profit attributable to the parent company was 10.26 billion yuan, down from 10.59 billion yuan, reflecting a decrease in profitability[11] - Net profit attributable to parent company shareholders was RMB 608.37 million, compared to RMB 1.71 billion in the same period last year[13] - Total comprehensive income was RMB 753.14 million, down from RMB 2.02 billion year-over-year[13] - Revenue from sales of goods and services was RMB 17.15 billion, up from RMB 14.02 billion year-over-year[14] Earnings Per Share and Shareholder Information - Basic earnings per share for the third quarter of 2024 were RMB 0.0856, a decrease of 54.52% compared to the same period last year[3] - Basic earnings per share were RMB 0.3625, compared to RMB 1.0172 in the prior year period[13] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 96,091[6] - China National Building Material Co., Ltd. holds 60.24% of the company's shares, making it the largest shareholder[6] - China Construction Bank Corporation holds 1.01 billion shares, accounting for the largest shareholding[7] - Hong Kong Securities Clearing Company Limited holds 16.18 million shares, accounting for 0.96% of total shares[7] - Agricultural Bank of China - CSI 500 ETF holds 11.37 million shares, accounting for 0.68% of total shares[7] - Nanjing Tongtian Technology holds 7.66 million shares, accounting for 0.46% of total shares[7] - China Life Insurance holds 4.85 million shares, accounting for 0.29% of total shares[7] Asset and Liability Changes - Total assets at the end of the reporting period were RMB 58.36 billion, an increase of 2.58% compared to the end of the previous year[3] - Total current assets decreased to 19.66 billion yuan from 21.29 billion yuan compared to the beginning of the period[9] - Accounts receivable decreased to 7.48 billion yuan from 7.75 billion yuan compared to the beginning of the period[9] - Inventory increased to 4.17 billion yuan from 3.91 billion yuan compared to the beginning of the period[9] - Fixed assets decreased to 23.65 billion yuan from 25.06 billion yuan compared to the beginning of the period[9] - Construction in progress increased significantly to 10.41 billion yuan from 6.05 billion yuan compared to the beginning of the period[9] - Total assets increased to 58.36 billion yuan from 56.90 billion yuan, reflecting growth in the company's asset base[10] - Total liabilities rose to 31.94 billion yuan from 30.35 billion yuan, indicating an increase in financial obligations[10] - Short-term borrowings surged to 1.26 billion yuan from 693.92 million yuan, highlighting increased short-term debt[10] - Accounts payable rose to 7.06 billion yuan from 5.55 billion yuan, indicating higher outstanding payments to suppliers[10] - Minority interest in equity increased to 8.20 billion yuan from 7.93 billion yuan, showing growth in non-controlling interests[11] Cash Flow and Operating Activities - Net cash flow from operating activities from the beginning of the year to the end of the reporting period was RMB 1.89 billion, an increase of 575.32% year-on-year[3] - Cash flow from operating activities was RMB 1.89 billion, a significant increase from RMB 280.47 million in the same period last year[14] - Cash flow from investing activities was negative RMB 4.07 billion, an improvement from negative RMB 5.56 billion year-over-year[15] - Cash flow from financing activities was RMB 441.93 million, down from RMB 664.80 million in the prior year period[15] - Net cash outflow for the period was RMB 1.72 billion, compared to RMB 4.59 billion in the same period last year[15] - Cash received from tax refunds was RMB 167.12 million, down from RMB 357.28 million in the prior year period[14] - Cash paid for employee compensation was RMB 2.70 billion, slightly lower than RMB 2.73 billion in the same period last year[14] Cost and Expense Management - Operating costs were 16.36 billion yuan, slightly up from 16.32 billion yuan, indicating stable cost management[12] - Development expenditure increased to 157.10 million yuan from 183.92 million yuan, showing a reduction in R&D spending[10] - Other comprehensive income decreased to -16.67 million yuan from -9.56 million yuan, reflecting a decline in other income sources[10] Product and Market Performance - The company's main product prices decreased year-on-year, leading to a decline in gross profit margin and a decrease in key financial indicators[5]

北京市嘉源律师事务所 关于中材科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中材科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中材科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-776 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《中材科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进 ...

关于中材科技股份有限公司总裁变更的 临时受托管理事务报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）作为中材科技股份有限公 司（以下简称"发行人"）发行的"22中材G1"债券受托管理人，持续密切关 注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、 《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券的《受托管理协议》 的约定，现就本次债券重大事项报告如下： 根据发行人披露的《中材科技股份有限公司关于总裁辞任的公告》、《中材 科技股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议决议公告》，现就发行人总裁 变更的重大事项报告如下： 一、原任职人员基本情况 债券代码：149850.SZ 债券简称：22 中材 G1 天风证券股份有限公司 年第三次临时股东大会审议批准。自股东大会审议批准之日起，陈雨先生将担任 发行人第七届董事会董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。经发行人第七届董事会提名委员会建议，发行人董 事会聘任陈雨先生担任发行人总裁，任期与第七届董事会任期一致。 四、继任人员基本情况 发行人原任职总裁黄再满先生基本情况如下： 黄再满先生，中国国籍，1 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-040 中材科技股份有限公司关于总裁辞任的公告 特此公告。 中材科技股份有限公司 二〇二四年九月二十七日 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事长、 总裁黄再满先生的书面辞职报告，黄再满先生因工作变动申请辞去公司总裁职务。 根据相关法律法规及公司有关规定，黄再满先生即日起不再担任公司总裁。黄再 满先生辞任后仍将担任公司董事长。 公司董事会对黄再满先生在总裁任职期间内为公司发展所作出的贡献表示 衷心感谢！ ...