证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-058 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 11 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 11 日 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00 期间；通 过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 11 日上午 9：15 至下午 15： 00 期间。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与 度，本次股东大会审议议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间： ...

北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司关于本次会议的相关公告一起披露，并就本法律意见书承担相应的法律责 任。 为出具本法律意见书，本所律师对本次会议的相关文件资料及其他事项进行 了必要的核查。基于核查工作，本所律师依照中国律师业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、 公司股东大会的召集与召开程序 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东鲁阳节能材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件及现行有效的《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、本次会议表决程序及表决结果等事项发表法律意见，并不对本次大会所审 议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据的 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-057 一、总经理聘任情况 经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任 Brian Eldon Walker 先生担任公司总经 理，Brian Eldon Walker 先生（简历详见附件）任期自董事会审议通过之日起至第十一 届董事会任期届满之日止。根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》之规定，公 司经理为公司的法定代表人，Brian Eldon Walker 先生将同时担任公司法定代表人。 二、总经理薪酬 公司总经理实行年薪制，其年薪构成为：基本薪酬+年度利润考核提成。具体内 容如下： | 姓名 | 职务 | 基本薪酬 | 年度利润考核提成 | | --- | --- | --- | --- | | Brian Eldon | 总经理 | 税前人民币 | 根据《董事、监事及高级管理人员薪 | | Walker | | 万元 287 | 酬管理办法》规定的年度利润考核办 | | | | | 法计算和发放 | 特此公告。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员及其薪酬的公告 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-056 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次（临 时）会议于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件的方式发送全体董事。经全体出席董事一致 同意，豁免公司第十一届董事会第十二次（临时）会议通知时限要求，本次会议于 2024 年 11 月 6 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持， 应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 7 人，其中 Chad David Cannan 董事因个人原 因未能出席会议。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事会聘任 Brian Eldon Walker 先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之 日起至第十一届董事会任期届满之 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-055 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 11 月 4 日收到公 司总经理秦晓新先生的书面辞职报告。秦晓新先生因个人原因辞去公司总经理职务， 辞职后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关规定，秦晓新先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效。秦晓新先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司将按照法定程序尽快 完成新任总经理的聘任工作。 截至本公告披露日，秦晓新先生持有公司股份 300,000 股，该等股份是通过公司 2024 年限制性股票激励计划取得，均未解除限售。秦晓新先生辞职后前述已获授但尚 未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。后续公司将按照法律法规 及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的程序对秦晓新先生名下的公司股份 进行相应处理。 公司及董事会对秦晓新先生在任职期间为公司发展作出的贡献予以充分肯定，并 对此表示衷心感谢！ 本 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [4][6] Core Insights - The company reported a revenue of 2.54 billion yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 0.7%. The net profit attributable to the parent company was 340 million yuan, down 6.0% year-on-year. However, in Q3 2024, revenue increased by 6.0% year-on-year to 930 million yuan, while net profit decreased by 3.5% year-on-year to 130 million yuan [2][6] - The company is solidifying its position as a leader in ceramic fiber, with positive developments in automotive pads and industrial filtration products. The growth prospects for the company are promising as it establishes a multi-material development framework [2][6] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the gross profit margin was 29.6%, a decrease of 1.6 percentage points year-on-year. In Q3 2024, the gross profit margin was 31.0%, down 1.5 percentage points year-on-year. The company is expected to face continued pressure on the gross profit margin of its ceramic fiber business [6] - The company’s operating cash flow saw a net inflow of 350 million yuan, an increase of 120 million yuan year-on-year. The cash collection ratio was 96.6%, down 1.3 percentage points year-on-year [6][9] - The company’s net profit margin for the first three quarters of 2024 was 13.5%, a decrease of 0.8 percentage points year-on-year, while in Q3 2024, it was 14.5%, down 1.4 percentage points year-on-year [6] Future Earnings Forecast - The company’s projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 510 million yuan, 570 million yuan, and 630 million yuan, representing year-on-year growth rates of 4%, 11%, and 11% respectively [6][7]

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-050 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于同一 控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次追溯调整背景情况 | 1.归属于母公司股东的净利 | 390,383,598.60 | 363,688,469.74 | -26,695,128.86 | | --- | --- | --- | --- | | 润（净亏损以"-"号填列） | | | | | 2.少数股东损益（净亏损以 | - | -1,869,113.53 | -1,869,113.53 | | "-"号填列） | | | | | 六、其他综合收益的税后净 | -131,538.26 | -131,538.26 | - | | 额 | | | | | 归属母公司所有 ...

因此，监事会同意本激励计划的预留授予日为 2024 年 10 月 29 日，并同意以 6.36 元/股的价格向 49 名激励对象授予 131 万股限制性股票。 2、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形， 本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 3、公司董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范 性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）预留授予激励对象名单（授予日）进行核查，现发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理和内部控制，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现，根据《中华人民共和 国刑法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，最高人民检察院《关于依法惩治和预 防民营企业内部人员侵害民营企业合法权益犯罪、为民营经济发展营造良好法治环境 的意见》《企业内部控制基本规范》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订版）》及所有其他与反舞弊、反腐败、反贿赂、企业内部 控制相关的适用法律、法规、司法解释和规范性文件等有关规定，结合《公司章程》和 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是中高级管理人员及关键岗位工 作人员的职业行为，要求员工严格遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度， 树立正直、廉洁、勤勉、敬业的良好风气，杜绝任何欺诈、舞弊、腐败、贿赂行为，防 止发生损害公司及股东合法正当利益的行为。 第三条 本制度 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥926,830,722.21, representing a 5.94% increase compared to ¥874,894,103.81 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥134,791,415.37, a decrease of 3.50% from ¥139,686,244.29 in the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥135,469,867.73, down 4.52% from ¥141,876,585.87 year-on-year[3] - Basic earnings per share decreased by 3.52% to ¥0.2662 from ¥0.2759 in the same period last year[3] - Total operating revenue for the period was CNY 2,539,970,677.47, a decrease of 0.73% compared to CNY 2,558,749,347.81 in the previous period[19] - The total operating revenue for Q3 2024 was approximately CNY 2,453 million, a decrease of about 5.67% compared to CNY 2,601 million in Q3 2023[23] - The net profit for Q3 2024 was CNY 341.74 million, down from CNY 361.82 million in the same period last year, representing a decline of approximately 5.67%[21] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 342.04 million, down from CNY 361.69 million in the previous year, reflecting a decrease of about 5.45%[22] - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.6667, compared to CNY 0.7183 in Q3 2023, a decline of approximately 7.19%[22] Cash Flow and Investments - The operating cash flow for the year-to-date period increased by 41.49%, reaching ¥349,576,111.87 compared to ¥247,065,382.31 last year[3] - Net cash flow from operating activities increased by CNY 102,510,729.56, a growth of 41.49%, mainly due to reduced cash payments for raw materials and energy[10] - Cash and cash equivalents increased by CNY 175,565,437.06, a growth of 52.33%, mainly due to reduced payments for raw materials and energy[10] - The cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 349.58 million, an increase of approximately 41.55% compared to CNY 247.07 million in Q3 2023[24] - The cash outflow from investing activities for Q3 2024 was CNY 139.03 million, compared to CNY 103.95 million in the previous year, indicating an increase in investment activities[24] - The net cash flow from financing activities was -372,009,363.72 CNY, a decrease from -587,707,898.00 CNY in the previous year[25] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 434,953,342.22 CNY, down from 654,688,523.14 CNY year-on-year[25] - The net increase in cash and cash equivalents was -159,961,143.94 CNY, compared to -335,526,581.00 CNY in the same period last year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,834,999,723.83, a decrease of 2.71% from the previous year[3] - Total assets decreased to CNY 3,731,093,799.11 from CNY 3,834,999,723.83, a reduction of 2.69%[18] - Total liabilities decreased to CNY 979,612,249.12 from CNY 1,028,462,334.71, a decline of 4.76%[18] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,751,481,549.99 from CNY 2,806,537,389.12, a decrease of 1.96%[18] - The company’s non-current assets totaled CNY 1,024,298,248.42, an increase from CNY 985,879,645.29, reflecting a growth of 3.67%[17] Research and Development - The company reported a 55.28% decrease in R&D expenses, amounting to ¥48,789,735.62, due to delays in project progress[8] - Research and development expenses decreased significantly to CNY 39.47 million from CNY 88.26 million, a reduction of approximately 55.24%[21] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,838, with the largest shareholder holding 52.43% of the shares[11] - The largest shareholder, Qinaijunwei Fiber Asia Pacific Holdings Limited, holds 268,356,270 shares[11] - The company reported a total of 2,489,650 shares held by the Southern CSI 1000 ETF, accounting for 0.49% of total equity[14] Other Income and Expenses - Other income increased by 108.03% to ¥10,773,867.69, primarily from VAT deductions recognized during the reporting period[8] - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, which rose by 1,896.86% to ¥17,337,686.48, mainly due to increased receivables impairment losses[8] - Asset disposal income increased by CNY 304,605.71, a growth of 187.06% compared to the same period last year, mainly due to increased fixed asset disposal income[9] - Operating income from non-operating activities rose by CNY 1,419,775.60, a growth of 33.48%, primarily due to increased government subsidies and non-repayable funds received during the reporting period[9] - Income tax expenses increased by CNY 27,418,619.41, a growth of 55.01%, primarily due to increased income tax payable during the reporting period[9] Financial Position - The financial expenses for Q3 2024 showed a slight improvement, with a net expense of CNY -4.60 million compared to CNY -4.85 million in Q3 2023[21] - The total operating costs for Q3 2024 were CNY 2,122.52 million, a slight decrease from CNY 2,157.50 million in Q3 2023, representing a reduction of about 1.61%[21] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[25]