证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-052 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 3、激励对象获授的限制性股票分配情况 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 10 月 29 日 限制性股票预留授予数量：131.00 万股 限制性股票预留授予价格：6.36 元/股 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次 临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第十一次会议及 第十一届监事会第十次会议，审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的议案》，董事会同意以 2024 年 10 月 29 日为预留授予日，以 6.36 元/股的价格向 49 名激励对象授予共计 131.00 万股限制性股票。现将有关事项公告如 下： 一、本激励计 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更公司类型、经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-053 | 售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维 | 合材料销售；合成材料制造（不含危险化 | | --- | --- | | 增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品制造； | 学品）；合成材料销售；玻璃纤维增强塑 | | 玻璃纤维及制品销售；生态环境材料制造； | 料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售； | | 生态环境材料销售；产业用纺织制成品制造； | 玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销 | | 产业用纺织制成品销售；专用化学产品制造 | 售；生态环境材料制造；生态环境材料销 | | （不含危险化学品）；专用化学产品销售（不 | 售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织 | | 含危险化学品）；金属结构制造；金属结构销 | 制成品销售；专用化学产品制造（不含危 | | 售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部 | 险化学品）；专用化学产品销售（不含危 | | 件销售；紧 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-048 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会议 于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，实 际参加会议监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-047 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会 议通知、补充通知分别于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发 送全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 29 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。监事会 成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-050）于 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果： ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 5 日。 7．出席对象： 3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第 十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。根据《公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及公司 2024 年第一次临 时股东大会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划的预留授予价格进行调 整。现将相关调整事项公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 1 月 17 日，公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过 了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 2、2024 年 1 月 17 日，公司第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于 <公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留部 分授予事项的法律意见书 二〇二四年十月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留部分授予事项 的法律意见书 致：山东鲁阳节能材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东鲁阳节能材料股份有 限公司（以下简称"鲁阳节能"或"公司"）委托，就公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）授予价格调整（以下简 称"本次调整"）及预留部分授予（以下简称"本次预留授予"）事项出具本法 律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等现行的法律、法规、行政规章和规 范性 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总股本的 1%。 | 7 | 李瑞 | 核心业务骨干 | | --- | --- | --- | | 8 | 崔宝勤 | 核心业务骨干 | | 9 | 张友全 | 核心业务骨干 | | 10 | 李鹏 | 核心业务骨干 | | 11 | 吕利芝 | 核心业务骨干 | | 12 | 刘启平 | 核心业务骨干 | | 13 | 陈子荣 | 核心业务骨干 | | 14 | 杨朝宝 | 核心业务骨干 | | 15 | 朱化左 | 核心业务骨干 | | 16 | 鹿美锋 | 核心业务骨干 | | 17 | 丁一军 | 核心业务骨干 | | 18 | 郑爱杰 | 核心业务骨干 | | 19 | 代文虎 | 核心业务骨干 | | 20 | 齐元虎 | 核心业务骨干 | | 21 | 贺明林 | 核心业务骨干 | | 22 | 朱西涛 | 核心业务骨干 | | 23 | 唐慎军 | 核心业务骨干 | | 24 | 唐加强 | 核心业务骨干 | | 25 | ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024—046 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于 2024 年半年度报告及摘要的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况说明 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》，因工作人员疏忽导致 2024 年半年度报告及摘要有误，现进行更正。 二、具体更正内容 （一）《2024 年半年度报告摘要》 "二、公司基本情况"之"2、主要会计数据和财务指标" 更正前： | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|--------|--------|--------| | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 加权平均净资产收益率 | 7.28% | 0.09% | 7.05% | 0.23% | | --- | --- | --- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,613,139,955.26, a decrease of 4.20% compared to ¥1,683,855,244.00 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders was ¥206,945,913.67, down 7.61% from ¥224,002,225.45 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥205,631,126.06, reflecting a 17.42% decrease from ¥249,019,068.76 in the prior year[10]. - The basic earnings per share were ¥0.4005, down 9.47% from ¥0.4424 in the same period last year[10]. - The diluted earnings per share were also ¥0.4005, reflecting a 9.47% decrease from ¥0.4424 in the previous year[10]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 is CNY 207.09 million, compared to CNY 223.34 million in the first half of 2023, reflecting a decrease of 7.3%[87]. - The company's total profit for the first half of 2024 is CNY 200.09 million, down from CNY 229.47 million in the first half of 2023, representing a decline of 12.8%[89]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 49.53% to ¥210,863,817.57, compared to ¥141,017,359.91 in the same period last year[10]. - The net cash flow from investing activities was negative at ¥63,137,349.58, a decline of 282.38% compared to the previous year[24]. - The company's financing activities generated a net cash flow of ¥39,702,200.00, marking a 100.00% increase due to the receipt of restricted stock subscription funds[25]. - Cash flow from operating activities for the first half of 2024 is CNY 1.62 billion, a decrease from CNY 1.69 billion in the same period of 2023[89]. - The total cash inflow from operating activities reached CNY 1,664,263,031.80, while cash outflow was CNY 1,453,399,214.23, resulting in a net cash inflow of CNY 210,863,817.57[90]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,568,322,419.58, a decrease of 6.95% from ¥3,834,999,723.83 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.94% to ¥2,611,824,711.27 from ¥2,806,537,389.12 at the end of the previous year[10]. - The company's total equity as of June 30, 2024, was CNY 2,611,824,711.27, down from CNY 2,806,537,389.12, reflecting a decrease of approximately 6.9%[81]. - Total current liabilities decreased to CNY 929,089,276.06 from CNY 996,891,112.94, a reduction of about 6.8%[81]. Research and Development - The company's R&D investment decreased by 45.43% to ¥30,656,222.34, attributed to different project development stages[23]. - The company is committed to research and development, with plans to increase investment in new technology and product development in the second half of 2024[22]. - The company has a professional R&D team focused on new product development and application technology, positioning it among the top in the industry[16]. Market Position and Products - The company has established a leading position in the domestic ceramic fiber industry, with significant competitive advantages in production scale, product variety, and technology[16]. - The company’s main products include ceramic fibers, soluble fibers, alumina fibers, and lightweight mullite bricks, which are widely used in various high-temperature industrial applications[15]. - The company is recognized as a national manufacturing single champion demonstration enterprise, reflecting its strong market position and technological capabilities[16]. - The ceramic fiber market is facing increased competition due to new capacity projects in low-end insulation products, which may impact pricing and market dynamics[16]. Environmental Responsibility - The company has obtained pollution discharge permits for all subsidiaries, with the main permit valid until December 4, 2028[45]. - The company reported no exceedance of emission standards for major pollutants, including sulfur dioxide (9 mg/m³) and nitrogen oxides (47 mg/m³)[46]. - The company utilizes advanced pollution control technologies such as bag filters, dual-alkali desulfurization, and SCR denitrification to manage emissions[48]. - The company has implemented an online monitoring system for emissions, ensuring real-time data upload and periodic verification[48]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[1]. - The company held two temporary shareholder meetings in 2024, with attendance rates of 58.07% and 3.20% respectively[39]. - The company has made significant changes in its management team, including the appointment of new vice presidents and the resignation of several executives[40]. - The company maintains a commitment to independent operations and has established measures to protect its independence as a listed entity[51]. Related Party Transactions - The company reported a total of 3,934.02 thousand yuan in related procurement transactions with UNIFRAX I LLC, accounting for 71.08% of similar transaction amounts[57]. - The company engaged in related procurement transactions with ITM-Unifrax K.K. totaling 1,499.74 thousand yuan, representing 27.10% of similar transaction amounts[57]. - The company confirmed that there were no penalties or rectifications during the reporting period[57]. - The company maintains that all related transactions were conducted at market fair prices[57]. Risk Factors - The company faces risks related to competitive pressures in the ceramic fiber insulation market, leading to lower sales prices and declining profitability[36]. - The company recorded a credit impairment loss of ¥15,908,109.16, which accounted for -6.32% of total profit, primarily due to receivables impairment losses[28]. - The overall strategy includes monitoring and adjusting bad debt provisions based on the expected credit loss model to mitigate financial risks[200].