山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本次激励计划拟首次授予激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年一月 | 一、公司实行本次激励计划的条件 6 | | --- | | 二、本次激励计划的主要内容 7 | | 三、关于本次激励计划的拟订、审议、公示程序 12 | | 四、关于本次激励计划激励对象的确定 14 | | 五、关于本次激励计划的信息披露 15 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 15 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东的影响 15 | | 八、关联董事回避表决情况 16 | | 九、结论意见 16 | 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：山东鲁阳节能材料股份有限公司 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称"《自律监管指南 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时 股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 20 日（星期二） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间；通过 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-004 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事胡命基先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人胡命基先生符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人胡命基先生未持有山东鲁阳节能材料股份有限公司 （以下简称"公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，独立董事胡命基先生受公司其他独立董 事的委托作为征集人，就公司拟定于2024年2月20日召开的2024年第一次临时股东大会 审议的公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全 体股东公开征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确 性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任， ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 山东鲁阳节能材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 公司正在有计划、分批次推进大股东先进技术的学习、引进与推广工 作。比如公司目前引入的一种浇注料产品、HOT 微晶模块等产品，是国 内没有的产品技术，可以为冶金、有色等行业用户有效解决痛点问题，具 有广阔的市场前景。 4、海外市场开发工作 关于海外市场的划分，公司与大股东仍然遵循 2015 年签署的《独家 经销协议》的相关约定。目前公司致力于东南亚、日韩、中东等海外市场 的开发工作，并且保持了较好的增长势头。 5、行业市场开发工作 今年以来，公司产品下游应用行业中冶金有色、铝碳素等行业保持增 长趋势，船舶、新能源等新行业保持高景气发展，新行业的成长为公司业 绩提供了支撑；陶瓷、玻璃、水泥等建材行业受房地产影响，需求下滑； 石化行业销售收入同比保持相对稳定，其中终端客户技改和维保业务收入 占比提升明显。 附件清单（如 无 | 有） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 7 日 | 品 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-046 一、关联交易概述 2023 年 8 月 18 日，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁阳节 能"）第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过了《关于收购 奇耐联合纤维（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 34,735,460 美元收购关联方 UNIFRAX UK HOLDCO LTD（以下简称"卖方"）持有的奇 耐联合纤维（上海）有限公司（以下简称"奇耐上海"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 同日，鲁阳节能与卖方签订了《山东鲁阳节能材料股份有限公司与 UNIFRAX UK HOLDCO LTD 和奇耐联合纤维（上海）有限公司之股权购买协议》（以下简称"《股权 购买协议》"）。2023 年 9 月 6 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 收购奇耐联合纤维（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，《股权购买协议》 生效。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日及 2023 年 9 月 7 日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 山东鲁阳节能材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 天风证券 称及人员姓 名 时间 2023 年11月 16 日 9：30-11：00 地点 公司会议室 上市公司接 总裁、董事会秘书 待人员姓名 1、大股东要约收购完成后的业务整合以及发展规划情况 2023 年大股东完成了宜兴高奇和奇耐上海两个资产的注入，宜兴高奇 主要从事工业过滤业务，奇耐上海主要有汽车排放控制和新能源电池防火 业务，两个资产的注入让公司实现了工业热管理、环保、新能源三大业务 协同发展的新局面。 在工业热管理方面，大股东奇耐在产品品种和应用技术方面处于全球 领先水平，很多品种可填补国内空白，后续公司将根据市场需求情况有序 推进部分产品技术的引进，进一步提升鲁阳节能的市场竞争力和定制化方 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 821,947,305.70, a decrease of 9.26% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 142,898,203.86, down 2.88% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 141,618,029.30, a decrease of 1.86%[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.2822, reflecting a decline of 3.09% compared to the previous year[5]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 390,383,598.60, a decline of 16.1% from CNY 465,434,437.04 in Q3 2022[25]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.7710, down from CNY 0.9235 in the previous year[27]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,712,083,400.71, a decrease of 10.81% from the end of the previous year[5]. - Total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 3,712,083,400.71, compared to CNY 4,162,224,490.72 at the end of Q3 2022[23]. - Total liabilities decreased to CNY 883,582,099.24 in Q3 2023 from CNY 1,139,861,964.43 in Q3 2022, reflecting a reduction of 22.5%[22]. - The company’s total equity attributable to shareholders decreased by 6.41% to CNY 2,828,501,301.47 compared to the end of the previous year[5]. Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 25.08% to CNY 234,868,732.66 compared to the same period last year[5]. - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥234,868,732.66, a decrease of 25.1% compared to ¥313,501,443.11 in the previous period[29]. - Total cash inflow from operating activities is ¥2,427,473,561.01, slightly up from ¥2,419,321,731.55, indicating a growth of 0.3%[29]. - Cash outflow from operating activities increased to ¥2,192,604,828.35 from ¥2,105,820,288.44, representing an increase of 4.1%[29]. - The net cash flow from investment activities is -¥139,135,712.63, worsening from -¥69,466,404.60 in the previous period[30]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥105,825,876.52, compared to ¥414,150.07 in the previous period, showing a significant increase[30]. - Cash outflow from investment activities rose to ¥244,961,589.15 from ¥69,880,554.67, indicating a substantial increase[30]. - The net cash flow from financing activities is -¥408,395,736.23, compared to -¥363,739,533.19 in the previous period, reflecting a decline[30]. - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥644,510,270.99, slightly up from ¥626,608,702.77 in the previous period[30]. Income and Expenses - The company reported a 42.63% increase in financial expenses year-on-year, primarily due to a decrease in exchange gains[11]. - Other income decreased by 40.88% year-on-year, mainly due to a reduction in VAT refunds recognized during the reporting period[11]. - The company experienced a 75.36% decrease in credit impairment losses compared to the previous year, attributed to a reduction in the reversal of impairment provisions for receivables[11]. - The company reported a decrease of 43.01% in non-operating income year-on-year, primarily due to a reduction in government subsidies received during the reporting period[12]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 88,261,215.50, down from CNY 96,408,043.13 in Q3 2022, indicating a focus on cost management[24]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,262[16]. - The largest shareholder, Qinaijun Fiber Asia Pacific Holdings Limited, holds 53.00% of the shares, totaling 268,356,270 shares[16]. Investment Activities - Cash received from the disposal of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets increased by 411,726.45 yuan, a year-on-year growth of 99.41%[13]. - Cash received from the disposal of subsidiaries and other business units increased by 105,000,000.00 yuan, a year-on-year growth of 100.00%[13]. - Total cash inflow from investment activities increased by 105,411,726.45 yuan, a year-on-year growth of 25,452.54%[13]. - Cash outflow from investment activities increased by 175,081,034.48 yuan, a year-on-year growth of 250.54%[13]. - Cash received from borrowings decreased by 2,234,106.18 yuan, a year-on-year decline of 74.15%[13]. Future Outlook - The company is exploring market expansion opportunities and new product development to enhance future growth prospects[26]. - The company plans to continue optimizing its asset structure and reducing liabilities to improve financial stability[22].

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-045 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更财务负责人及审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司财务负责人变更 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务负 责人杨翌先生提交的书面辞职报告，杨翌先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职 务。杨翌先生辞去财务负责人职务后，不再担任公司及公司控股子公司任何职务。 经董事会提名委员会、审计委员会审核，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第十一届 董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，公司董事会同意 聘任姚永华女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十 一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任财务负责人事项发表了同意的独立 意见。 二、公司审计部负责人变更 公司审计部负责人王良花女士因退休原因不再担任公司审计部负责人职务，经董 事会审计委员会提名，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第十一届董事会第三次会议，审 议通过了《关 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-044 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年 月 2022 12 31 | 日 | 年 月 2022 12 31 | 调整数 | | | 追溯调整前 | | 日追溯调整后 | | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 931,441,789.19 | | 992,529,106.98 | 61,087,317.79 | | 交易性金融资产 | | | | | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | 655,203,617.76 | | 671,792,763.76 | 16,589,146.00 | | 应收账款 | 805,165,305.09 | | 863,372,123.62 | 58,206,818.53 | | 应收款项融资 | 231,755,803.76 | | 231,755,803.76 | 0.00 | | 预付账款 | 28,453,883 ...