证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-041 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043） 于 2023 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定 信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事 长 J ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-042 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会议 于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件的方式通知全体监事，经全体监事一致同意，本次会 议于2023年10月26日在公司以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持， 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议， 会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 山东鲁阳节能材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 光大证券、广发证券、国联证券、中金公司、长江证券、景顺长城基金、 及人员姓名 深圳红筹投资、汉和汉华资本、鹏华基金、工银瑞信基金 时间 2023年10 月12日 13：30-17:00 地点 公司会议室 上市公司接待 总裁、董事会秘书、证券事务代表 人员姓名 1、陶瓷纤维产品经营策略，保温产品是否会提价销售，以及未来产 业发展规划如何？ 目前公司陶纤产能已经达到 55 万吨，占全国总产能的 40%以上，具 有明显的规模优势，公司将按照计划有序推进内蒙古鲁阳扩产项目二期 8 条生产线的建设，巩固产能优势。保温产品的销售价格方面，我们会根据 市场需求情况、同行业产能利用率情况以及公司自身产能发挥情况，适时 调整销售价格，实行价格动态管理，以达到满产满销的经营目标。 投资者关系活 关于公司业务发展规划问题，在工业热管理方面，我们将重点聚集 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-040 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 金属构件加工、销售。 | 玻璃纤维及制品销售；生态环境材料制造；生态 | | --- | --- | | | 环境材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用 | | | 纺织制成品销售；专用化学产品制造（不含危险 | | | 化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）； | | | 金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部 | | | 件加工；机械零件、零部件销售；紧固件制造； | | | 紧固件销售；货物进出口；再生资源回收（除生 | | | 产性废旧金属）；专用设备修理；包装材料及制品 | | | 销售；纸和纸板容器制造。（除依法须经批准的项 | | | 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 二、其他事项说明 根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司对原 经营范围按照规范化表述进行了相应调整，淄博市市场监督管理局最终核准的经营范 围 ...

北京市朝阳区会和东路20号院止大中心 3号南塔 22 22-31/F. South Tower of CP Center. 20 Jin He East Avenue, Chaovang, Beijing 100020 PR China 电话/Tel +86 10 5957 2288 传真/Fax +86 10 6568 1022/1838 北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司董事会于 2023年 8 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网 (www.cninfo.com.cn) 等指定媒体及深圳证券交易所网站发布了《山东鲁阳 节能材料股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》(以下简称 "《会议通知》")。对本次会议召开的时间(包括进行网络投票的时间)、地点、 投票方式、召集人、审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法及 其他事项等予以公告。 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受山东鲁阳节能材料股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,就公司 2023年第一 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-039 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共 25 人，代表有表决权股份 349,245,258 股，占公司有表决权股份总数的比例为 68.9755%。其中持股 5%以下（不 含董监高）中小股东 17 人，代表有表决权股份 20,899,498 股，占公司有表决权股份总 数的比例为 4.1276 %。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与 度，本次股东大会审议的第1项及第2项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月6日（星期三）下午14:30 （2）网络投票 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-038 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于与关联方签署《合作意向书》的提示性公告 2023 年 9 月 5 日，公司与 Unifrax Holding Co.签署了《合作意向书》。Unifrax Holding Co.拟将锂电池陶瓷纤维纸业务在中国实现本地化生产的相关技术转让给奇耐 上海。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023 年 9 月 5 日，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁 阳节能"）与 Unifrax Holding Co.签署了《合作意向书》，Unifrax Holding Co.拟将锂电 池陶瓷纤维纸业务在中国实现本地化生产的相关技术转让给奇耐联合纤维（上海）有 限公司（以下简称"奇耐上海"）（以下简称"本次交易"）。 2、Unifrax Holding Co.与公司系同一实际控制人控制下的关联企业，本次交易未来 实施时会构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 3、本次交易尚处于筹划阶段， ...

奇耐联合纤维（上海）有限公司 已审财务报表 2021年度、2022年度及截至2023年5月31日止5个月期间 奇耐联合纤维（上海）有限公司 目 录 | | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 4 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | 5 | - | 6 | | | 利润表 | | 7 | | | | 所有者权益变动表 | | 8 | | | | 现金流量表 | 9 | - | 10 | | | 财务报表附注 | 11 | - | 57 | 审计报告 安永华明（2023）专字第61196931_J08号 奇耐联合纤维（上海）有限公司 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会： 一、审计意见 我们审计了奇耐联合纤维（上海）有限公司的财务报表，包括2021年12月31日、 2022年12月31日及2023年5月31日的资产负债表，2021年度、2022年度及截至2023 年5月31日止5个月期间的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的奇耐联合纤维（上海） ...

奇耐联合纤维（上海）有限公司 模拟资产负债组合 股东全部权益价值 资产评估报告 道衡美评资评报字[2023]第 1026 号 评估基准日：2023 年 5 月 31 日 资产评估报告日：2023 年 8 月 17 日 资产评估报告签署日：2023 年 8 月 17 日 深圳市福田区石厦北二街 89 号新天世纪商务中心 B 座 3212 室 Rm 3212, Block B, Xintian Century Business Center, 89 Shixia North 2nd Street, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel):+86(755)82256682 邮政编码(Postcode):518048 http://www.kroll-appraisal.com Email: mail@kroll-appraisal.com | 报告编码: | 4747020001202300014 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | KIAL-1025A-2023 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,558,070,904.30, a decrease of 2.21% compared to the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 247,485,394.74, down 22.25% year-on-year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 249,277,625.33, a decrease of 20.88% compared to the previous year[19]. - Basic earnings per share were CNY 0.4888, down 22.71% from CNY 0.6324 in the same period last year[19]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 247,653,708.15, a decrease of 22.3% from CNY 318,873,668.44 in the first half of 2022[162]. - The company reported a net loss of CNY 405,066,068.80 during the period, impacting the retained earnings significantly[184]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 116,162,675.93, representing a significant decline of 54.75% year-on-year[19]. - The company reported a cash flow net decrease of CNY 415,072,911.26, contrasting with a net increase of CNY 218,396,774.55 in the first half of 2022[173]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥769,961,696.80, representing 20.39% of total assets, a decrease of 3.46% compared to the previous year[58]. - The cash received from the disposal of subsidiaries amounted to CNY 105,000,000.00, marking a 100% increase due to the transfer of remaining equity in Shandong Luyang Basalt Fiber Co., Ltd.[46]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,775,862,134.49, a decrease of 9.28% from the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders were CNY 2,685,902,949.28, down 11.13% compared to the previous year[19]. - The total liabilities decreased from CNY 1,139,861,964.43 to CNY 1,089,959,185.21, a reduction of approximately 4.4%[152]. - Owner's equity decreased from CNY 3,022,362,526.29 to CNY 2,685,902,949.28, a decline of about 11.2%[152]. Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of 100% equity in Yixing Gaoqi Environmental Technology Co., Ltd. on June 19, 2023, which specializes in the production and sales of industrial filter bags[27]. - The acquisition of 100% equity in Yixing Gaoqi Environmental Technology Co., Ltd. was completed for an investment amount of CNY 179,047,216.36, with a reported investment loss of CNY -8,390,511.44[65]. - The company plans to invest in a second phase of the ceramic fiber blanket project with an annual capacity of 120,000 tons and an additional 80,000 tons project, approved by the board on April 27, 2023[33]. Market and Competitive Position - The company has established a leading position in the domestic ceramic fiber industry, with significant competitive advantages in production scale, product variety, and application technology[32]. - The company is focusing on expanding its market presence and sales of Yixing Gaoqi products by leveraging its existing sales network and customer resources[36]. - The company has identified a trend of declining sales prices in the refractory materials sector due to increased competition and cost pressures from industries like steel and cement[30]. Research and Development - Research and development investment decreased by 12.59% to CNY 56,174,576.15, indicating a potential shift in focus or resource allocation[45]. - The company has a total of 313 patents and has participated in the formulation of multiple national and industry standards, enhancing its technological leadership[32]. Environmental and Social Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit in Zibo City for 2023 and is committed to strict environmental management according to relevant laws and regulations[84]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, supporting public infrastructure and participating in various charitable activities, earning recognition from local governments[88]. Corporate Governance and Compliance - The company reported a commitment to avoid operating or establishing any competing businesses in China related to its main operations, with compliance confirmed as normal[91]. - The company confirmed that it will act as the exclusive distributor for any products that may compete with its main business, ensuring control over competitive sales[92]. - The company has made commitments to avoid and reduce related party transactions in compliance with legal and regulatory requirements[93].