证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-022 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2023 年度 利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告 如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现净利润 397,647,753.32 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 39,764,775.33 元，2023 年度母公司可供股东分配的利润为 357,882,977.99 元，加年初未分配利润 1,200,682,740.57 元，扣除 2023 年实施的 2022 年度每 10 股派发现金 8.00 元（含税）， 减少未分配利润 405,066,068.80 元，可供股东分配的利润为 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司2023年年度报告全文 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024-021 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《山东鲁 阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是按照董事会决议设立 的董事会专门工作机构，主要职责是依据《公司章程》的规定负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的 规定补足委员。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会召集人的主要职责权限为： 1 （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议召开临时会议； （三）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （四）确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括通过 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上市公司治理准则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件和 《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 25 日以 视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024—019 山东鲁阳节能材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及 质押。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 对外担保管理制度 山东鲁阳节能材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 前言 第一条 为保证山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称公司）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《山东鲁阳节 能材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的各有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司（以下简称子公司），子 公司发生对外担保，按照本制度执行。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前5个 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-018 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 7 人，其中 Paul Vallis 董事未能亲自出席会议，其委托 Scott Dennis Horrigan 董事投票表决。董事 John Charles Dandolph Iv、Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、Chad David Cannan， 独立董事胡命基、朱清滨以视频会议方式参加会议。监事会成员及公司部分高级管理 人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO., LTD 山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司章程 章 程 2024年4月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | ...

经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件等，独立董事 未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的要求。 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，山东鲁阳节能材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第 70016124_J01 号 山东鲁阳节能材料股份有限公司 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会： 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年12月31日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70016124_J01号 山东鲁阳节能材料股份有限公司 （本页无正文） 我们审计了山东鲁阳节能材料股份有限公司的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了编号为安永华明（2024） 审字第 70016124_J01 号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求，山东鲁阳节能材料股份有限公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确 ...