新疆中泰化学股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强与规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，保证募集资金的安全，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定 本办法。 第二条 本办法所指募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种（包括 但不限于：首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的 可转换公司债券、公司债券、权证等），向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有资质的会计师 事务所出具相关验资报告。 第四条 募集资金应当审慎使用，确保募集资金的使用与发行文件的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的投向。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或上市 ...

第一条 为进一步完善新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机 制，加强内部控制建设，提高规范运作水平，充分发挥董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）在公司年度报告编制和披露过程中的审查、监督作用，根据《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司年度报告编制和披露实际情况，特制定本 工作规则。 第二条 审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和公司章程的相关规定，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作， 保证公司年度报告的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真贯彻落实中国证监会、深圳证券交易所、新疆证监局 等监管部门关于编制和披露年度报告的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 工作规程 第四条 审计委员会在公司年度审计过程中，应履行如下主要职责： 1 （一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务报告； （三）审核内部控制自我评价报告； （四） ...

1 公司董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券 交易。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《证券法》、《公司法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员及前述人员的配偶在买卖本公司股份及 衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查 公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深交所相 关规定和公司章程的，董事会秘书应当及时书面通知相关董事、监事、高级管理人 员。 新疆中泰化学股份有限公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 关于监事辞职暨增补监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）于近日收 到非职工代表监事张清华女士、王雅玲女士的辞职报告，因工作调整，张清华女 士、王雅玲女士不再担任公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，张清华女士、王雅玲女士的辞职自辞职报告送达公司监事会之日起生效。 截至本公告披露日，张清华女士、王雅玲女士未持有公司股份。 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 10 月 18 日召开八届十八次监 事会审议通过了《关于增补公司监事会成员的议案》，根据《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意增补韩强 先生、聂 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 八届十八次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、逐项审议通过关于增补公司监事会成员的议案。 公司原监事王雅玲女士、张清华女士因工作调整，申请辞去监事职务。根据 《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，监 事会同意提名韩强先生、聂婷女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期结束止。相关候选人的表决结 果如下： 1、选举韩强先生为监事 1 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、会议以赞成票 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆 中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届十八次监事会会议于 2 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项不存在异议； 2、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日召开了八 届十九次董事会，审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，现就 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）具备证券相 关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力。担任公司 2023 年度财务审计机构期间，中兴 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 八届十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）八届十九次董 事会于2024年10月12日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2024年10 月18日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决 的董事9名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董 事长陈辰先生主持。会议就提交的各项议案形成以下决议： 一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新 疆中泰化学股份有限公司章程》的议案； 公司章程全文及修订对比表详细内容见 2024 年 10 月 19 日披露于巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com. ...

新疆中泰化学股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围、方式 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董 | 事 会 | 24 | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 | 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 39 | | 第五节 | | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2024-080 债券代码：148216 债券简称：23 新化 01 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司股票交易异常波动公告 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票； 6、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露事项。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 一、股票交易异常波动情况 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）（证券简 称：ST 中泰；证券代码：002092）股票交易价格于 2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日连续 2 个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达-15.56%。根据深圳证券交易所 相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司说明关注并核实的相关情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息； ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 | 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 | K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年9月19日 收到职工代表监事刘媛女士、沈耀华先生提交的辞职报告，刘媛女士、沈耀华先 生因工作调整原因，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，辞职后刘媛 女士、沈耀华先生不再担任公司及下属公司其他职务。截至本公告日，刘媛女士、 沈耀华先生未持有本公司股票。 根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，公 司于2024年9月20日召开第三届职工代表大会第一次会议，大会同意选举王庆涛 女士、姜小刚先生为第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举 通过之日起至第八届监事会 ...