新疆中泰化学股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年九月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确新疆中泰化学股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事 会决策的合法性、科学化、制度化及内部机构的规范运作，确保董 事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事、独立董事及相关人员 的行为规范和议事程序，旨在规范董事会的运作，确保公司治理结 构的有效运行。 第二章 董事行为守则和责任 第三条 董事的任职资格必须符合《公司章程》之规定。 第四条 董事应当根据公司和全体股东的最大利益，履行忠实、 诚信、勤勉和审慎之责任和义务，并遵守《公司章程》中有关董事 权利和义务的规定。 第五条 董事应遵守如下工作纪律： （一）按会议通知的时间参加各种公司会议，并依法依规行使 表决权； （二）董事议事只能通过董事会议的形式进行，董事对外言论 应遵从董事会决议，并保持 ...

第一条 为了规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的行为，确保高级管理人员忠实履行职责， 勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、证券交易 所的相关规定，以及《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书及与其履行相同或相似职务的其他人员。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，总工程师一 名，财务总监一名。副总经理等其他高级管理人员由总经理推荐， 报董事会聘任或者解聘。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘 任或解聘。总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经 理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董 事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理对董事会负责，副总经理等其他高级管理人 员对总经理负责。 第五条 公司章程第一百条关于不得担任董事的情形，同时 适用于公司总经理及其他高级管理人员。 新疆中泰化学股份有限公司 总经理工作细则 第一 ...

新疆中泰化学股份有限公司 独立董事工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事 议事程序规范，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发 挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《新疆中泰化学股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件，制定本管理办法。 第二条 本管理办法旨在落实执行《公司法》及上市公司相 关法律法规，防止公司独立董事发生潜在的提名、选举及履职风 险，规范公司独立董事依法行使职权的体系，确保程序合法合规、 规范合理且风险可控。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要 ...

第二条 本办法适用于全资、控股子公司。本办法所称 子公司是指根据公司总体战略规划、产业架构及业务发展需 要而投资设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资、 控股子公司。其中： 新疆中泰化学股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对新疆中泰化学股份有限公司（以下简 称"公司"）子公司的管理，规范公司内部规范运作机制， 维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）全资子公司：是指公司在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司：是指公司直接或间接持股比例在 50% 以上，或虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的 组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。包 括全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控 股子公司。 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括至 少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长担任。 新疆中泰化学股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一部分 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应新疆中泰化学股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司可持续的核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并 制定本工作细则。 （五）对以上事项的实施进行检查； 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定 1 补 ...

新疆中泰化学股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称 "公司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，维护公 司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 公司经新疆维吾尔自治区人民政府【新政函（2001）166 号】批准，以发起方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政 管理局注册登记，取得营业执照〔统一社会信用代码： 91650000731836311Q〕。 第三条 公司于 2006 年 11 月 15 日经中国证券监督管理 委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 10000 万股， 于 2006 年 12 月 8 日在深圳证券交易所上市。 若公司股票被终止上市，公司股票进入代办股份转让系 统继续交易。 公司不得修改本章程中的前款规定。 英 文 名 称 ： XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.,LTD. 第五条 ...

新疆中泰化学股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年九月 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《新疆中 泰化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有 关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的 最高权力机构。 第三条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他法律法 规关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会；公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 本规则自生效日起，即成为规范公司股东会、股东、董事、 高级管理人员的具有法律约束力的文件。 第二章 股东的权利与义务 第四条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东 名册，公司股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东 按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份 的股东，享有同等权利，承担同种义务。 （一）依据其所持有的股份份 ...

新疆中泰化学股份有限公司 市值管理办法 第一章 总则 第一条 为加强新疆中泰化学股份有限公司（以下简称 "公司"）市值管理工作，提升公司投资价值，增强投资者回 报，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《新疆中泰化学股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本办 法。 第二条 本办法所指市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战 略管理行为。 （四）常态性原则。公司的市值成长是一个持续的和动 态的过程，公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，常 态化主动跟进开展市值管理工作。 （五）主动性原则。公司应当及时关注资本市场及公司 市值动态，结合影响公司市值的关键因素及指标，科学制定 及调整市值管理工作方案，主动开展市值管理工作。 （六）诚实守信原则。公司在市值管理活动中应当注重 诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第三章 市值管理的机构与职责 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是牢固树立回报股东意识， 采取措施保 ...

新疆中泰化学股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证新疆中泰化学股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及其他有关法律法规及《新 疆中泰化学股份有限公司章程》，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，经董 事会聘任或解聘。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人，与 证券监管部门和深圳证券交易所之间的指定联络人，依据有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）一般具有大学专科以上学历，具有一定财务、税 收、法律、金融、企业管理等方面的知识； （二）具有良好的个人品质和职业道德，严格 ...

特别提示： 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-049 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 1、董事会审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项不存在异议； 2、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开了八 届三十次董事会，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，现就 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）具备证券相 关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力。担任公司 2023、2024 年度财务审计机构期间，中兴华履行了双方规定的责任和义务，保 证了公司各项工作的顺利开展。为保持审计业务的连续性和稳定性，拟继续聘请 中兴华为公司 2025 年度 ...