一、审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》； 具体详见公司 2023 年 12 月 7 日刊登于巨潮资讯网的《关于向公司 2022 年限制性 股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事但昭学、廖坚、徐飞跃、周 乐人、宋选鹏回避表决。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-79 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十三次会议通知于2023年11月29日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2023年12月4日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际参加表 决董事11人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。 会议采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议： 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日 ...

证券简称：广东鸿图 证券代码：002101 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东鸿图科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票的授予情况 8 | | 六、本次限制性股票授予条件说明 9 | | 七、本次限制性股票授予日 11 | | 八、独立财务顾问的核查意见 12 | （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由广东鸿图提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次激励计划对广东鸿图股东是否公平、合理， 对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对广东鸿图的任何 投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本 独 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所或金杜）接受广东鸿图科技股 份有限公司（以下简称公司或广东鸿图）的委托，作为其 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激 励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权 激励制度有关问题的通知》（以下简称《问题通知》）、深圳证券交易所《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件和《广东鸿图科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《广东鸿图科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》 （以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-81 一、本激励计划简述 2023年12月1日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<广东鸿 图科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》 等相关议案，2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的主要内容如下： 1、激励工具：限制性股票。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。 3、本激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 528 万股限制性股票，约占公司最 新总股本 66,221.2199 万股的 0.80%。 4、授予价格：限制性股票的授予价格为 11.65 元/股。 广东鸿图科技股份有限公司 关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司2023年第四次临时股东大 会的授权，公司第八届董事会第三十三次会议及 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-78 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 1 日（星期五）上午 10:00 网络投票时间为：2023 年 12 月 1 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2023 年 12月 1 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 1 日上 午 9:15 至 2023 年 12 月 1 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：但昭学 同意 336,493, ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-77 广东鸿图科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖 公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第十 三次、第十九次、第三十二次会议及第八届监事会第六次、第八次、第十三次会议审议 通过了公司 2022 年限制性股票激励计划的相关议案，详见公司 2022 年 12 月 22 日及 2023 年 4 月 21 日、11 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中登深圳"）查询，公司对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划草案首次披露前六个月内买卖公司股 票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程 ...

广东凯成律师事务所 （三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》 《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定。 关于广东鸿图科技股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 广东凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称"广东鸿图"）的 委托，指派刘云鹏律师、余方杰律师（下称"本所律师"）出席广东鸿图于 2023 年 12 月 1 日召开的二〇二三年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法 律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 ...

况说明以及核查意见说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广东鸿图"）对拟激励对象的姓名 和职务在公司内部OA系统进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公 司监事会结合公示情况对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 激励对象人员名单进行了审核，相关公示情况及核查方式如下： 1、公司对激励对象的公示情况 广东鸿图科技股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-76 公司于 2022 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》及《2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》等公告；2023 年 11 月 16 日，公司在巨潮资讯 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-75 广东鸿图科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广东鸿图"）于 2023 年 11 月 22 日接到股东肇庆市高要区国有资产经营有限公司（以下简称"高要国资"） 以及肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司（以下简称"高晟城投"）函告，获 悉高要国资以及高晟城投将其所持本公司的部分股份办理了股票质押手续，具体 情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为第一 | 本次质押数 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 本次质押占 | 本次质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 大股东及一 | 量（股） | 限售股 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 其所持股份 | 占公司总 | 用途 | | | 致行动人 | | | | | | 比例 | 股本比例 | | | 高要国资 | 否 ...

广东鸿图科技股份有限公司独立董事 关于修订公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 公司修订本次股权激励计划的相关事项，是根据国资部门的审核意见并结合公 司的实际情况对激励计划方案进行优化和完善，符合《上市公司股权激励管理办法》、 广东省国资委《转发国务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指 引的通知》(粤国资函[2020]208 号)等法规和文件的相关规定，不涉及对激励计划的 重大修改，相关修订事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司本次修订 2022 年限制性股票激励计划的相关事项。 独立董事：李培杰、李军、郑四发、陈海强 二○二三年十一月十五日 独立意见 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上 市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、广东省国资委《转发国务院国资委关 于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》以及《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所股票上市规则 ...