广东鸿图科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 1.公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 纳入评价范围的主要单位包括：广东鸿图科技股份有限公司、广东鸿图南通压铸 有限公司、广东鸿图武汉压铸有限公司、广东鸿图（南通）模具有限公司、广东鸿图 （香港）贸易有限公司、广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司、广东鸿图汽车零部 件有限公司、广东盛图投资有限公司、珠海励图投资管理有限公司、宁波四维尔工业 有限责任公司、SWELL NORTH AMERICA INC、宁波四维尔汽车零部件有限公司、宁波 四维尔汽车智能科技有限公司、四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司、东莞市四 维尔丸井汽配有限公司、四维尔丸井（ ...

关于广东鸿图科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 鉴证报告 1 募集资金使用情况的报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 众环专字(2024)0500160号 目 录 起始页码 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上， 对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-20 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《公司管理团队2023年工作报告及2024年工作计划》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2023 年年度报告》 相关内容。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第四 十次会议通知于2024年4月9日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议 于2024年4月19日在公司一楼多媒体中心以现场与网络（视频）会议相结合的方式召开， 会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议， 会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董 事长但昭学先生 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"） 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，对广东鸿图 2023 年度内部控制自我评价报告 的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：广东鸿图科技股份有限公司、广东鸿图南通 压铸有限公司、广东鸿图武汉压铸有限公司、广东鸿图（南通）模具有限公司、 广东鸿图（香港）贸易有限公司、广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司、广东 鸿图汽车零部件有限公司、广东盛图投资有限公司、珠海励图投资管理有限公司、 宁波四 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-18 一、审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》； 具体情况见公司 2024 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司进行 增资的公告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十九次会议通知于2024年3月24日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会 议于2024年3月29日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决 董事11人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会 议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 董事会 二〇二四年四月三日 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-19 广东鸿图科技股份有限公司 关于对全资子公司进行增资的公告 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次增资事项在 公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。 二、增资标的公司的基本情况 （一）天津鸿图 1.公司名称：广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司 2.成立日期：2022年07月19日 3.注册地点：天津市 4.法定代表人：徐飞跃 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十九次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以自有资 金对全资子公司广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司（简称"天津鸿图"）及广东 鸿图汽车零部件有限公司（简称"广州鸿图"）分别增资17,500万元、10,000万元。 现将相关情况公告如下： 一、本次增资情况概述 为增强公司全资子公司天津鸿图及广州鸿图的资本实力，解决其项目建设 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-17 广东鸿图科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司根据 2022 年限制性股票 激励计划的授予情况，对《公司章程》中注册资本及总股本等相关内容进行修改， 具体情况详见公司 2024 年 1 月 4 日、2 月 23 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 公司已于近日完成办理相关工商变更登记手续并取得了肇庆市市场监督管 理局核准换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币 66221.2199 万元变更为人 民币 66464.9239 万元。 除上述变更外，其他登记事项未发生变更。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十八日 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-16 广东鸿图科技股份有限公司 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，高要鸿图、高要国资以及肇庆市高晟城市投资发展集团 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广东鸿图"）于 2024 年 3 月 21 日接到股东高要鸿图工业有限公司（以下简称"高要鸿图"）函告，获悉 高要鸿图将其所持本公司的部分股份办理了股票质押手续，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 股东 名称 是否为第 一大股东 及一致行 动人 本次质押数 量（股） 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 本次质 押占其 所持股 份比例 本次质 押占公 司总股 本比例 用途 高要 鸿图 否 13,000,000 否 是 2024-3 -20 2024-11- 19 澳门国际 银行股份 有限公司 广州分行 20.80% 1.96% 控股股东 高要国资 融资 1、股东本次股份质押的基本情况 （高要国资全称为肇庆市高要区国 ...

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"广东鸿图"） 于近日收到股东肇庆市高要区国有资产经营有限公司（简称"高要国资"）发来 的《关于转融通证券出借业务期限届满的告知函》，获悉其将持有的本公司部分 股份参与转融通证券出借业务的期限已届满，且已实施完毕。现将有关情况公告 如下： 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-15 广东鸿图科技股份有限公司 关于持股5%以上股东参与转融通出借业务期限届满的公告 公司股东肇庆市高要区国有资产经营有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四、其他相关说明 1.高要国资本次参与转融通证券出借业务不存在违反《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试 行）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规以及规 范性文件规定的情形。 一、股东参与转融通出借业务的基本情况 为有效盘活证券资产，提高资产收益率，高要国资于 2023 年 8 月参与转融 通证券出借业务，将其持有 ...

第八届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-14 广东鸿图科技股份有限公司 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十八次会议预通知于2024年2月21日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。 会议于2024年3月8日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会 议应出席董事11人，实际参加表决董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了 会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由 董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于公司2024年度投资预算的议案》； 本公司将根据实际生产经营情况需要，在董事会批准的金额范围内以自有资金和 募集资金相结合的方式，实施 2024 年固定资产投资项目，包括新建项目（募投项 ...