证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-30 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇二三年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第四十次、第四十三次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过的部分议案 及涉及的相关事项需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇二 三年度股东大会，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二），上午 9:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-31 广东鸿图科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图股份科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四 十二次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意公司在交通银 行股份有限公司肇庆分行（以下简称"交通银行"）新增开立 1 个募集资金专 户，将部分募集资金转存至上述新开立的募集资金专户。具体详见公司 2024 年 5 月 23 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 截至目前，上述新开设的募集资金专户已完成开户手续，公司根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理办 法》等相关规定，和交通银行、保荐人方正证券承销保荐有限责任公司（以下 简称"方正承销保荐"）于近日就新开立的募集资金专户签订了新的《募集资 金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。现就相关情况公 告如下： 1、甲方已在乙方分支机构开 ...

第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 四十三次会议通知于2024年5月30日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2024年6月4日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际 参加表决董事11人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法 有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》； 同意根据《上市公司独立董事管理办法》等有关监管规定，对公司《独立董事制度》 中的相关内容进行修改。《独立董事制度》拟修订稿详见公司 2024 年 6 月 4 日刊登于 巨潮资讯网的相关公告。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-29 广东鸿图科技股份有限公司 二、审议通过了《关于提请召开二〇二三年度股东大会的议案》； 详见公司 2024 年 6 月 4 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开二〇二三年度股东大会 的通知》。 表决结果：同意 ...

广东鸿图科技股份有限公司 独立董事制度 （2024年6月拟修订稿） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司的主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。本条所称会计专业人士应至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； - 1 - 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和本公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 四十二次会议通知于2024年5月16日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2024年5月21日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参 加表决董事11人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有 效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-28 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 公司后续将根据开户进展情况，及时与开户银行、保荐机构就新开设的募集资金专 户共同签署新的《募集资金三方监管协议》并履行信息披露义务。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十三日 为提升募集资金的管理效率，有效保障募集资金的存储收益，同意公司在交通银行 肇庆分行新增开立 1 个募集资金专户，将部分募集资金转存至该募集资金专户。新开设 的募集资金专 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-27 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月21日（星期二） 15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司代理总裁宋选鹏先生、副总裁兼财务总监刘刚年先 生、独立董事李军先生、董事会秘书曾文雯女士、保荐代表人樊旭先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月20日（星 期一）15：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在2023年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 广东鸿 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：方正证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：广东鸿图（002101） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：樊旭 | 联系电话：0755-36876480 | | 保荐代表人姓名：钟亮亮 | 联系电话：0755-36876480 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

广东鸿图科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 广东鸿图科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 1 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 2 1、资产负债表项目（单位：万元） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------| ...

四、董事会对最近一期"非标准审计报告"相关情况的说明 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 适用 □不适用 | --- | --- | |----------------------------------------------|--------------------------------------| | 境内会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 境内会计师事务所报酬（万元） | 151 | | 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 | | 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 江超杰、唐小琴 | | 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 江超杰 2 年、唐小琴 1 年 | 59 □适用 不适用 □适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 1、与日常经营相关的关联交易 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 3、共同对外投资的关联交易 适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 否 适用 □不适用 存款业务：无 贷款业务：无 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 不适用 1、托管、承包、 ...

广 东 鸿 图 科 技 股 份 有 限 公 司 环境、社会及公司治理报告 ENVIRONMENT SOCIAL GOVERNANCE REPORT FIND I . 200 | 01 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 02 经营者寄语 | 02 | | 高水平创新引领高质量发展 | 02 | | 规范化治理保障高效运转 | 02 | | 团结职工队伍凝聚奋进力量 | 02 | | 担当作为持续为社会创造价值 | 02 | | 03 走进广东鸿图 | 03 | | 公司简介 | 03 | | 综合实力 | 04 | | 发展历程 | 05 | | 04 大事记 | 06 | | 05 专题聚焦:党建聚力,研发突破,使命担当 | 08 | | 党建聚力,推动公司行稳致远 | 09 | | 研发突破，引领企业创新前行 | 11 | | 使命担当,推进科技自立自强 | 13 | | 06 治理篇:奋楫笃行铸鸿图 | 14 | | --- | --- | | 公司治理 | 15 | | ESG管治 | 17 | | 公司合规经营 | 18 | | 07 环境篇：青山绿水绘鸿图 | 19 | | ...