广东鸿图科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500146号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 131 | 我们审计了广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 审 计 报 告 众环审字(2024)0500146 号 广东鸿图科技 ...

广东鸿图科技股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 二〇二三年，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，独立 行使职权，做好监督工作，保障了公司经营运作的规范，公司效益进一步得到提 高。现将二〇二三年度监事会的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了八次会议： 1、2023 年 3 月 27 日，召开了公司第八届监事会第七次会议，审议通过了 《关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。 2、2023 年 4 月 19 日，召开了公司第八届监事会第八次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核目标及对标企业的议案》。 3、2023 年 4 月 21 日，召开了公司第八届监事会第九次会议，审议通过了 《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年 度监事会工作报告》《关于公司 2022 年度利润分配的预案》《关于公司<2022 年 度内部控制评价报告>的议案》《2023 年第一季度报告》。 4、2023 年 8 月 25 日，召开了公司第八届监事会第十次会议，审议通过了 《公司 2023 ...

广东鸿图科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500147号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500147 号 目 录 审计报告 1 起始页码 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东鸿图科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、广东鸿图科技股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，广东鸿图 ...

广东鸿图科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 广东鸿图科技股份有限公司 董事会关于募集资金 2023 年年度存放与使用情况 的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将广东鸿图科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度募集资金存放与实际使用情况报 告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343号）批复同意，公司于2023年8月 向特定对象发行普通股（A股）133,333,333股，每股发行价格为人民币16.50元，共计 募 集 资 金 人民 币 2,199,999,994.50 元， 扣 除发 行 费 用 （不 含 增值 税 ） 人 民币 15,401,717.60元后，募集资金净额共计人民币2,184,598,276.90元，上述资金于2023年8 月15 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-21 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第十 六次会议通知于2024年4月9日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于2024 年4月19日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议由监事会主席毛志洪先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议 案并作出如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 相关数据详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》相 关内容。 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 监事会对年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿 图科技股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 ...

广东鸿图科技股份有限公司（简称"公司"）依据中国社会科学院《中国企业社会 责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》、国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更 好履行社会责任的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》，编制了 《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，并于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资 讯网进行披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十三日 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-24 广东鸿图科技股份有限公司 关于披露2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的 独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东鸿图科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李培杰、李军、 郑四发、陈海强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李培杰、李军、郑四发、陈海强的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广东鸿图科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《广东鸿图科技股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"）作 为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对广东鸿图 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343 号）批复同意，公司于 2023 年 8 月向特定对象发行普通股（A 股）133,333,333 股，每股发行价格为人民币 16.50 元，共计募集资金人民币 2, ...

广东鸿图科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （第八届董事会独立董事 李培杰） 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广东鸿图）的独立董 事，在 2023 年度，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管 理办法》以及广东鸿图《公司章程》《独立董事制度》等有关法律、法规和公司 制度的规定，积极出席了公司 2023 年度的相关会议，注重维护公司及中小股东 的合法权益，忠诚、勤勉地履行了独立董事的义务。现本人就这一年来履行职责 和参加会议的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人 1962 年出生，博士研究生学历，曾任哈尔滨工业大学副教授，清华大 学机械工程系副教授、教授，主要从事轻金属材料加工成型装备及其过程控制、 高速撞击条件下材料组织与结构演变规律等领域的研究；现任清华大学机械工程 系长聘教授，兼任广东鸿图独立董事。报告期内，本人具备《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等规定中对上市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立 ...

关于广东鸿图科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500159号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于广东鸿图科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0500159 号 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意 见。 我们按照中国注册会计师 ...