证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-02 （二）开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务品种 公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，只限于经营涉及的主要结算币种： 美元；拟进行的外汇套期保值业务为远期结售汇业务。 （三）预计开展外汇套期保值业务的交易额度 广东鸿图科技股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为降低汇率波动对利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，广东鸿图科 技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）第八届董事会第三十五次会 议审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及下属子公司在 2024 年度继续开展交易额度合计不超过 6,100 万美元 的外汇套期保值业务。现对相关情况说明如下： 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司及下属子公司的部分产品出口销售至欧美等地区市场，主要采用美元进 行结算，因此当汇率出现较大波动时，将对汇兑损益有较大影响。为降低汇率波 动对公司及下 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-01 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二四年一月四日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十五次会议通知于2023年12月22日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2023年12月29日在公司一楼多媒体中心以现场+网络（视频）会议方式召 开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及 本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表 决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案》； 具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》； 具体修改内容详见公司 202 ...

广东鸿图科技股份有限公司 章程修正案 （经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过） 鉴于： 1. 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期完成向 2022 年限 制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的相关工作，以定向发行股票的方式 向 155 名激励对象授予了 2,437,040 股限制性股票，相关股份已于 2023 年 12 月 29 日上市。本次授予完成后，公司注册资本由 662,212,199 元变更为 664,649,239 元，公司总股本由 662,212,199 股增加至 664,649,239 股。 2.根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和公司实际情况拟 对《公司章程》中党建部分内容进行更新、完善。 公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修改，具体如下： 拟修改为："公司注册资本为人民币 66464.9239 万元。" 一、第六条 原内容为："公司注册资本为人民币 66221.2199 万元。" 二、第十条 原内容为："公司设立中国共产党广东鸿图科技股份有限公司委 员会（以下简称"公司党委 ...

广东鸿图科技股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-85 称"高晟城投"）所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 合计占 | 合计占 | 已质押股份 | | | | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 累计被质押 | 其所持 | 公司总 | 限售和冻 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | 比例 | 数量 | 股份比 | 股本比 | 结、标记合 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | 例 | 例 | 计数量 | 比例 | 合计数量 | 比例 | | 高要鸿图 | 62,492,395 | 9.40% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 高要国资 | 43,783,281 | 6.59% | 21,000,000 | 47.96% | 3.16% | 0 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-84 广东鸿图科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的 规定，截至本公告披露日，广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广东 鸿图"）完成了2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予登记工 作，现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票授予登记的具体情况 1、授予日：2023 年 12 月 4 日。 2、授予登记数量：2,437,040 股。 3、授予登记人数：155 名。 4、授予价格：11.65 元/股。 7、本次授予的限制性股票限售期和解除限售安排 本计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全 部解除限售或回购注销完成之日止，最长不超过 60 个月。 本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-82 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十四次会议通知于2023年12月8日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2023年12月14日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董 事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有 效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 同意控股子公司柳州奥兴汽配制造有限公司以现金方式对其全资子公司四川省西 冶奥兴铸造有限公司增资人民币6,000万元，增资资金由柳州奥兴以自筹方式解决。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十九日 一、审议通过了《关于公司控股子公司柳州奥兴拟向其全资子公司西冶奥兴增资 的议案》； ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-83 广东鸿图科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司向特定对 象发行股票项目（以下简称"本次再融资项目"）的保荐人方正证券承销保荐有 限责任公司（以下简称"方正承销保荐"）发来的《关于更换持续督导保荐代表 人的函》。方正承销保荐原委派保荐代表人樊旭先生、王军亮先生履行持续督导 职责；王军亮先生因工作调整，不再担任公司本次再融资项目的保荐代表人，方 正承销保荐委派保荐代表人钟亮亮先生（简历见附件）代替王军亮先生继续履行 对公司本次再融资项目的持续督导工作。 本次变更不影响方正承销保荐对公司的持续督导工作，公司董事会对王军亮 先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示感谢！ 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十九日 1 附件：钟亮亮先生的简历 钟亮亮先生，保荐代表人，非执业注册会计师，拥有律师执业资格。先后负 责或参与昆山亚香香料股份有限公司的首次公开发行 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-80 除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2023年第四次临时股东大会审 议通过的相关内容一致，本次授予与本激励计划的安排不存在差异。 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（简称"《管理办法》"）等法律、法 规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的 主体资格。 3、经核实，本次激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性 文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司2022年限制性 股票激励计划规定的激励对象范围，不存在不得获授限制性股票的情形，其作为公司本 激励计划授予的激励对象的主体资格合法、有效，且其获授限制性股票的条件已成就。 公司确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及本次激励计划及其摘要中有关授 予日的相关规定。 1 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第十 四次会 ...

一、审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》； 具体详见公司 2023 年 12 月 7 日刊登于巨潮资讯网的《关于向公司 2022 年限制性 股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事但昭学、廖坚、徐飞跃、周 乐人、宋选鹏回避表决。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-79 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十三次会议通知于2023年11月29日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2023年12月4日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际参加表 决董事11人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。 会议采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议： 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日 ...

证券简称：广东鸿图 证券代码：002101 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东鸿图科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票的授予情况 8 | | 六、本次限制性股票授予条件说明 9 | | 七、本次限制性股票授予日 11 | | 八、独立财务顾问的核查意见 12 | （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由广东鸿图提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次激励计划对广东鸿图股东是否公平、合理， 对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对广东鸿图的任何 投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本 独 ...