冠福控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 冠福控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进行有效 监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为实 施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《冠福控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规等规范性文件及《公 司章程》和本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》及本议事规则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关 规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销 该项决议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上且至少有 一名独立董事为会计 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-063 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，姚晓琴先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不影响公司相关工作的正常进行。 截至本公告披露之日，姚晓琴先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股 份。 姚晓琴先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司董事会对姚晓琴先生任职 期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 经公司董事会提名委员会提名，公司于 2023 年 12 月 6 日召开了第七届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任邓海雄先 生（后附简历）为公司总经理，其任期为自董事会会议审议通过之日起至第七届董 事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条规定："总经理为公司的法定代表 人"。因此，公司法定代表人将变更为邓海雄先生。 邓海雄先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任总经理职责的要求，符 合总经理的任职条件。邓海雄先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在 ...

冠福控股股份有限公司独立董事 关于全资子公司向金融机构申请综合授信额度 暨关联交易事项的事前同意函 冠福控股股份有限公司： 根据《上市公司独立董事规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《冠福控股股份有限公司章程》《冠福控股 股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为冠福控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，就公司拟提交董事会审议的《关于公司为全 资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》进行了认 真的事前审查，并向相关人员询问了具体情况，现发表如下意见： 公司全资子公司能特科技有限公司（以下简称"能特科技"）向中国建设银 行股份有限公司玉桥支行（以下简称"建设银行"）申请不超过 2.5 亿元人民币 （币种下同）综合授信额度，荆州市城市发展控股集团有限公司（以下简称"城 发集团"）无偿为此次申请综合授信额度提供连带责任保证担保，公司为城发集 团提供反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，城发集团为 公司控股股东荆州城发资本运营有限公司的母公司，系公司关联方，公司为城发 集团提供反担保的交易构成关联交易。 我们认为：本次融 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-065 冠福控股股份有限公司 关于新增和修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增和修订公司部分制度 的议案》，具体情况公告如下： 一、新增和修订制度的原因及列表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和具体经营需要，拟新增和修订部 分制度。包括修订《独立董事制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名 委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《公司章程》和新增《独 立董事专门会议工作制度》，共 6 个制度。 具体情况如下表： | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | ...

冠福控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 冠福控股股份有限公司 第一条 为建立和完善冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非 独立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《冠福控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规等规范性文件及《公 司章程》和本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》及本议事规则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反有关 规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销 该项决议。 第二章 ...

冠福控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 1、前海开源基金 黄傲雪 2、中信证券 刘同心 活动参与人员 3、中信证券 刘畅 4、中信证券 田显城 时间 2023 年 11 月24 日星期五 13:30-14:30 地点 广州 形式 座谈 上市公司接待人员 黄 浩 冠福股份董事、董事会秘书 1、能否详细介绍一下能特科技的发展方向？ 答：能特科技主要是生产医药中间体的企业，现阶段 将依托与帝斯曼和天津药物研究院的合作，结合能特科技 自身的研发优势，为合资公司益曼特及天科制药做产业链 配套，完善和增加新品种。 目前合资企业天科制药计划发展多种原料药，其中米 诺地尔预计2024 年将正式生产并投向市场，同时也在推进 2025 年药物文号落地。包括能特科技具有中间体产业优势 交流内容及具体问答 ...

一、会议召开基本情况 1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-060 冠福控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议出席情况 1 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室； 5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00 的 任意时间。 6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7、 ...

湖北松之盛律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：冠福控股股份有限公司 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受冠福控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东 大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以 及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了公司提 供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作 的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本 所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必 需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或 复印件与原件一致。 我们依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 （以下简称"《股票上市规则》 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2023-059 冠福控股股份有限公司 关于控股股东增持公司股份超过 1%的公告 控股股东荆州城发资本运营有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于履行前期披露的增持计划，不触及收购要约，不会使 公司的控股股东及实际控制人发生变化。 2、本次权益变动后，公司控股股东荆州城发资本运营有限公司（以下简称 "城发资本"）持有公司股份 307,309,370 股，占公司总股本比例为 11.67%。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东城发资本通 知，获悉其于 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 11 月 6 日期间，通过证券交易所的集 中交易方式累计增持公司股份 27,227,372 股，占公司总股本比例的 1.03%。根据 有关规定，现将本次权益变动情况公告如下： 一、增持股份前期披露情况 公司控股股东城发资本计划于2023 年 6 月 7 日～12 月 6 日期间，在遵守中 国证券监督管 ...

冠福控股股份有限公司 关于公司控股股东办理股权无偿划转的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东荆州城 发资本运营有限公司（以下简称"城发资本"）的通知，根据公司实际控制人荆 州市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《荆州市政府国资委关于同意市 城发集团归集冠福股份股权的批复》，同意荆州市城市发展控股集团有限公司将 旗下出资企业湖北省荆房投资开发有限公司（以下简称"荆房投资"）、荆州同 成置业开发有限公司（以下简称"同成置业"）、荆州市同享投资发展有限公司 （以下简称"同享投资"）、荆州市城通线网管道投资有限公司（以下简称"城 通投资"）、荆州市城发物业管理有限公司（以下简称"城发物业"）、荆州市城 嘉建筑材料有限公司（以下简称"城嘉建筑"）、荆州市城发鑫盛投资有限公司 （以下简称"鑫盛投资"）、荆州市政建设集团有限公司（以下简称"市政建设"）、 荆州城市停车运营有限公司（以下简称"城市停车"）、荆州市荆江环境科技有 限公司（以下简称"荆江环境"）、荆州城发教育发展有限公司（以下 ...