证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-019 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第九次会议通知 于 2024 年 5 月 8 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 5 月 21 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室现场结合视频方式召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： 1、审议《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体监事一致通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-021 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第九次会议决议， 公司定于2024年6月11日召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年6月11日（星期二）下午15:00； （2）网络投票时间：2024年6月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年6月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日召开了公司 第七届董事会第九次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交至股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、 变更公司注册地址的相关情况 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-020 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的公告 鉴于政府主管部门对公司所在区域的道路名称及门楼牌号进行整编，公司需依实际情况 将公司原注册地址由深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区，邮政编码:518105相应变更为 深圳市宝安区碧腾路1号，邮政编码:518105，并相应修订《公司章程》及办理修订后的公司 章程备案及变更公司注册地址的工商变更登记手续；董事会拟将此事项提请股东大会同意并 授权董事会及公司相关人员在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手 续。具体变更内容以工商变更 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 深圳信隆健康产业 发展股份有限公司 章程 二零二四年五月 1 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东和债权人的合法权 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-017 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.公司董事会于2024年4月24日在《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023 年年度股东大会的通知》； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； 3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2023年年度股东大会于 2024年4月24日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024 年4月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。 （1）会议现场召开时间：2024年5月21日下午14:00 网络投票时间：2024年5月21日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024年5月21日上午9:15至2024年5月21 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin4th Road, Futian District, Shenzhen 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 1938 号 致：深圳信隆健康产业发展股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥240,067,340.31, representing a decrease of 11.60% compared to ¥271,574,492.33 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,457,102.84, down 80.39% from ¥12,528,280.11 year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased by 79.41% to ¥0.007 from ¥0.034 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2024 was CNY 2,719,974.07, a decline of 78.7% compared to CNY 12,781,217.11 in Q1 2023[23] - The company’s comprehensive income for Q1 2024 was CNY 2,784,326.79, down from CNY 10,516,920.06 in Q1 2023[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥19,205,552.16, a decline of 123.98% compared to ¥80,085,514.51 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 247,087,594.13, down 36.67% from CNY 390,651,248.34 in the previous year[24] - Cash outflow from operating activities was CNY 266,293,146.29, a decrease of 14.23% compared to CNY 310,565,733.83 in the prior period[24] - Cash flow from investing activities was negative CNY 17,544,698.62, worsening from negative CNY 6,116,085.50 year-over-year[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 475,835,215.24, down from CNY 520,000,880.37 at the end of the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.19% to ¥1,687,798,810.11 from ¥1,780,277,597.94 at the end of the previous year[4] - Current liabilities totaled CNY 559,531,307.50, a decrease of 3.0% from CNY 576,536,955.53 in the previous year[20] - The company's total assets decreased to CNY 1,687,798,810.11 from CNY 1,695,760,524.19, reflecting a reduction of 0.5%[20] - The company's equity attributable to shareholders fell by 6.36% to ¥911,346,638.12 from ¥973,205,744.71 at the end of the previous year[4] Borrowings and Financing - The company reported a significant increase in short-term borrowings by 11.90%, rising to ¥230,562,590.21 from ¥206,039,226.83[7] - Cash inflow from financing activities was CNY 130,067,374.73, an increase of 12.93% from CNY 115,654,645.73 in the previous year[25] - Net cash flow from financing activities was positive CNY 12,903,073.91, a turnaround from negative CNY 55,801,251.73 in the same period last year[25] Research and Development - The company's R&D expenses increased slightly by 1.69% to ¥9,820,715.71 from ¥9,657,865.39 year-on-year[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 9,820,715.71, slightly up from CNY 9,657,865.39 in Q1 2023[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,044, with the largest shareholder holding 41.97% of the shares[9] Performance Compensation - The company received a cash compensation of RMB 606.48 million from the original shareholders of Tian Teng Power Technology Co., Ltd. for not meeting performance commitments in 2019[13] - Tian Teng Power's net profit for 2020 was RMB -1,386.06 million, resulting in a compensation obligation of RMB 717.21 million due to unmet performance commitments[14] - The total performance compensation due from Tian Teng Power for 2020 and 2021 amounts to RMB 1,763.03 million[14] - The company has signed a pledge agreement to secure performance compensation from Tian Teng Power's original controlling shareholder[14] Other Financial Information - The company reported a financial expense of CNY -1,159,100.59, a significant improvement compared to CNY 8,529,838.66 in the previous year[23] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[26] - The report indicates that the company has not yet implemented the new accounting standards for the current year[26]

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳信隆健康产业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系）,结合本公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们 对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评 价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行（如附表一）。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （甘勇明） 公司股东： 本人作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，根据《公司法》《证券法》和证监会《上市公司独立董事管理办法》 第三十三条的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着独立、 客观、审慎的原则，忠实、勤勉、尽职地履行职责，积极发挥独立董事作用，切 实履行了独立董事的责任与义务。在 2023 年的工作中，本人积极出席相关会议， 认真参加公司董事会、股东大会，审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提 案，对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用， 维护了公司及股东尤其是中小股东的权益。现将本人 2023 年度工作情况作简要 汇报。 一、全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数 2023 年度，公司召开了 8 次董事会会议，4 次股东大会。本人实际参加董 事会 8 次，列席 4 次股东大会。本人在开会前收到了相关会议文件，了解了相关 情况，会上认真审议每个议案，为公司决策起到积极作用。 召开独立董事专门会议。2024年，独立董事将根据工作制度履行独立董事 ...

关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn _ " " " " " e 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 二、注册会计师的责任 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-8887999 ...