| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1.6 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 1.6 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 166,539.4648 | 万元。 | 164,859.8206 万元。 | | 3.6 | 公司股份总数为 166,539.4648 | 3.6 公司股份总数为 164,859.8206 | | 万股，公司的股本结构为：普通股 | | 万股，公司的股本结构为：普通股 | | 166,539.4648 | 万股，其他种类股 0 股。 | 164,859.8206 万股，其他种类股 0 股。 | | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。 | | | 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2025 年 7 月 19 日 沧州明珠塑料股份有限公司 章程修正案 因公司拟注销 16,796,442 股股票，经沧州明珠塑料股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会第二次（临时）会议审议，公司拟变更注册资本，并 对《公司章程》中公司注册资本的相关内容作出修订。修订后的《公司章程》需 经股东会通过后生效。 章程修订对照表如下： ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-044 沧州明珠塑料股份有限公司 | 修订前 | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.6 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 1.6 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | 166,539.4648 | 万元。 | 164,859.8206 | 万元。 | | | | 3.6 | 公司股份总数为 166,539.4648 | 3.6 公司股份总数为 | | 164,859.8206 | | | 万股，公司的股本结构为：普通股 | | 万股，公司的股本结构为：普通股 | | | | | 166,539.4648 | 万股，其他种类股 0 | 股。 164,859.8206 万股，其他种类股 | | 0 | 股。 | 除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东会 审议通过后方可生效。《公司章程（修订稿）》详见 2025 年 7 月 19 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 1 关于变更注册 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-045 沧州明珠塑料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次（临 时）会议决定于 2025 年 8 月 4 日（周一）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股 东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第九届董事会，公司于 2025 年 7 月 18 日召开的 第九届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股 东会的议案》。 3、会议召开的合规合法性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》； 表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。董事于增胜、于韶华、姚玉清 为激励对象回避表决。 因公司已实施 2023 年度、2024 年度利润分配，根据公司《2023 年限制性股 票激励计划》（以下简称《激励计划》）的约定，将对本次激励计划回购价格做 相应调整。 （1）终止 2023 年限制性股票激励计划的回购价格： 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-042 沧州明珠塑料股份有限公司 第九届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次（临 时）会议于 2025 年 7 月 15 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议 议案，现场会议于 2025 年 7 月 18 日上午 10:00 在公司六楼会议室召开，通讯表 决截止时间为 2025 年 7 月 18 日上午 12:00。会议应出席董事九名 ...

二、本次工商登记变更后公司《营业执照》基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开 了公司第九届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第九届董 事会董事长的议案》, 通过选举于增胜先生当选为公司第九届董事会董事长，任 期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《沧州明珠关于董事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部部长的公告》，公告 2025－040 号。 针对上述事项公司已办理完成法定代表人工商变更登记手续，其他登记信息 未发生变动，并取得了沧州高新区行政审批局换发的《营业执照》，相关变更情 况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 陈宏伟 | 于增胜 | 一、本次工商变更事项 证券代码 ...

Core Viewpoint - The company successfully held its first temporary meeting of the ninth board of directors, where key positions were elected and various committees were established [1][2][3]. Group 1: Board Elections - The ninth board of directors was elected on July 7, 2025, with all nine directors present at the meeting [1]. - Yu Zengsheng was elected as the chairman of the ninth board of directors, with unanimous support (9 votes in favor) [2]. - The members of the remuneration and assessment committee were elected, including Wei Ruoqi, Mei Dan, and Zhao Ruqi, with Wei Ruoqi serving as the chairman [2]. - The audit committee members were elected, with Mei Dan as the chairperson [3]. - The nomination committee was formed with Feng Ying, Wei Ruoqi, and Yu Zengsheng, with Feng Ying as the chairperson [3]. - The strategic committee was established with Yu Zengsheng, Yu Guiting, and Feng Ying, with Yu Zengsheng as the chairperson [3]. Group 2: Management Appointments - Yu Zengsheng was nominated as the general manager, with Li Fanlian as the board secretary, Liang Fang as the securities affairs representative, and Wang Qian as the internal audit department head, all serving until the end of the ninth board's term [3]. - The general manager nominated several vice presidents and a financial director, all of whom were approved unanimously [3]. Group 3: Rule Amendments - The meeting approved amendments to the rules governing the board's specialized committees, including the audit, nomination, remuneration and assessment, and strategic committees [5].

Group 1 - The company successfully held its annual general meeting on July 7, 2025, and elected the ninth board of directors [1][2] - The ninth board consists of 9 members, including 6 non-independent directors and 3 independent directors, with a female employee representative [1][2] - The term of the ninth board of directors is three years, effective from July 8, 2025 [2] Group 2 - Yu Zengsheng was elected as the chairman of the ninth board of directors during the first meeting of the board [2] - The board has appointed Yu Zengsheng as the general manager and several other individuals as vice general managers [2][3] - Li Fanlian was appointed as the board secretary, and Hu Qingliang was appointed as the financial director [3][4] Group 3 - The board appointed Liang Fang as the securities affairs representative for a term of three years [3] - Wang Qian was appointed as the internal audit department head for the same term [4] - The company expressed gratitude to the departing members of the eighth board for their contributions [5] Group 4 - The former chairman Chen Hongwei and other members of the eighth board have stepped down from their positions [4] - Chen Hongwei held 1,025,000 shares, representing 0.06% of the company's total share capital [4] - The company will continue to comply with regulations regarding shareholding changes by departing members [4]

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-038 上述职工董事选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及有关 规定的要求。 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 沧州明珠塑料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会于 2025 年 7 月 8 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第九届董事会将包 含职工董事一名，职工董事应由公司职工代表大会选举产生。鉴于上述情况，公 司于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室组织召开了沧州明珠塑料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会，会议应到职工代表 232 人，实到职工代表 219 人。参会 职工代表以举手表决方式，一致同意：选举姚玉清女士为公司第九届董事会职工 董事（姚玉清女士个人简历见附件）。 职工董事姚玉清女士与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共 同组成公司第九届董事会，任期三年。 最近五年姚玉清女士除在沧州明珠塑料股份有限公司任监事外，未在其他机 构担任董事、监 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和《沧州明珠塑料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，同时 行使《公司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会 成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-038 沧州明珠塑料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会于 2025 年 7 月 8 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第九届董事会将包 含职工董事一名，职工董事应由公司职工代表大会选举产生。鉴于上述情况，公 司于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室组织召开了沧州明珠塑料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会，会议应到职工代表 232 人，实到职工代表 219 人。参会 职工代表以举手表决方式，一致同意：选举姚玉清女士为公司第九届董事会职工 董事（姚玉清女士个人简历见附件）。 职工董事姚玉清女士与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共 同组成公司第九届董事会，任期三年。 上述职工董事选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及有关 规定的要求。 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2025 年 7 月 9 日 1 个人简历 ...