沧州明珠塑料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2023 年 8 月 18 日召开第八届董事会第十四次（临时）会议、2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第二 次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选梅丹女士为 公司第八届董事会独立董事，并接替王亚星女士担任公司第八届董事会审计委员 会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第 八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日及 2023 年 9 月 5 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截至 2023 年第二次临时股东大会发出通知之日，梅丹女士尚未取得独立董 事资格证书。根据相关规定，梅丹女士已书面承诺参加独立董事培训，并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-084 近日，公司收到独立董事梅丹 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈宏伟、主管会计工作负责人胡庆亮及会计机构负责人(会计 主管人员)张彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司重大风险提示详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公 司面临的风险和应对措施"之描述，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-037 沧州明珠塑料股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 30 日（周二） 15:40-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2023 年 5 月 25 日 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年年度报告全文 沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈宏伟、主管会计工作负责人胡庆亮及会计机构负责人(会计 主管人员)张彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司重大风险提示详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、 公司未来发展的展望-（六）对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生 不利影响的主要风险因素及公司应对策略"之描述，敬请广大投资者注意阅 读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,672, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-019 沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 625,439,435.65 | 509,717,541.89 | 22.70% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 沧州明珠塑料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：[2014]015 号 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------|------------------------------------------|-------|-------| | | | | | | | 投资者关系活动 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | | 东方证券股份有限公司 朱继红、杨宝峰 | | | | 人员姓名 | | | | | | 时间 | 2014 年 09 月 | 19 日 9:30 | | | | 地点 | 公司证券投资部办公室 | | | | | 上市公司接待 | | | | | | 人员姓名 | | 证券事务代表李繁联，证券事务主管梁芳 | ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 沧州明珠塑料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：【2015】008 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 国泰基金管理有限公司 叶烽 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2015 年 07 月 03 | 日 10:00 | | 地点 | 公司证券投资部 | | | 上市公司接待 | | 证券事务代表李繁联、证券事务主管梁芳 | | 人员姓名 | | | | 投资者关系活动 | 1 | 、锂离子电池隔膜产品上半年的产销量是多少？ | | 主要内容介绍 | 目前没 ...