证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-013 沧州明珠塑料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议决定于 2024 年 5 月 16 日（周四）下午 14:30 召开 2023 年度股东大会，现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会，公司于 2024 年 4 月 25 日召开 的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合规合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥509,520,048.45, a decrease of 18.53% compared to ¥625,439,435.65 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥59,866,362.96, down 27.67% from ¥82,763,445.15 year-on-year[5] - The basic earnings per share decreased by 26.67% to ¥0.0363 from ¥0.0495 in the previous year[5] - The company reported a 32.05% decrease in operating profit, amounting to a reduction of ¥29,321,038.56 compared to the previous year[11] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥73,564,674.15, compared to ¥86,963,824.24 in Q1 2023, indicating a decrease of about 15.4%[28] - The net profit for Q1 2024 was CNY 59.87 million, representing a decline of 30.3% from CNY 86.04 million in Q1 2023[27] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was negative at -¥103,373,782.89, worsening by 9.81% compared to -¥94,138,286.21 in the same period last year[5] - Cash inflows from operating activities totaled ¥500,707,114.18 in Q1 2024, compared to ¥493,285,755.57 in Q1 2023, showing an increase of about 1.3%[31] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥698,263,880.34, down from ¥1,129,667,092.38 at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 38.2%[32] - The company reported cash outflows from investing activities of ¥67,211,645.16 in Q1 2024, significantly lower than ¥283,347,481.57 in Q1 2023, indicating a reduction of about 76.3%[31] - The company experienced a net cash flow from financing activities of ¥66,149,310.76 in Q1 2024, down from ¥123,121,219.04 in Q1 2023, a decline of about 46.3%[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,132,118,386.60, a slight increase of 0.32% from ¥7,109,151,264.62 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 1.93 billion from CNY 1.99 billion in the previous quarter, reflecting a reduction of 2.5%[25] - The company's long-term equity investments increased to CNY 1.21 billion, compared to CNY 1.16 billion in the previous quarter, marking a growth of 4.2%[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 89,589[18] - The largest shareholder, Hebei Cangzhou Dongsu Group Co., Ltd., holds 18.77% of shares, totaling 313,912,903 shares[18] - The total number of preferred shareholders is zero, indicating no preferred shares are currently held[18] - The company has not disclosed any significant changes in the ownership structure of its top ten shareholders[20] - The company’s major shareholder, Yu Lihui, holds a total of 11,847,622 shares, including shares held through a credit trading guarantee account[19] Inventory and Operating Costs - The company's inventory increased by 35.82% to ¥118,842,735.16, attributed to higher raw material and product reserves[9] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 489.09 million, down 14.9% from CNY 574.36 million in the same period last year[27] - Inventory levels rose significantly to CNY 450.62 million, compared to CNY 331.77 million in the previous quarter, indicating a 35.8% increase[24] Production and Projects - The company has completed the production lines for the "Annual Production of 38,000 Tons High Barrier Nylon Film Project (Wuhu)" as of March 2024[21] - One production line for the "Annual Production of 200 Million Square Meters Wet Lithium-ion Battery Separator Project" has been completed and is in operation[21] - The company is in the process of constructing the "Annual Production of 38,000 Tons High Barrier Nylon Film Project (Cangzhou)"[21] Financial Expenses - The company's financial expenses increased significantly by 2720.40% to ¥5,232,321.89 compared to the same period last year, primarily due to reduced interest income from cash management[10] - The financial expenses for Q1 2024 were CNY 5.42 million, a significant increase from CNY 0.19 million in Q1 2023[27] Employee Compensation - The company reported a decrease in employee compensation payable to CNY 25.61 million from CNY 50.32 million in the previous quarter, a reduction of 49.1%[25] Minority Interests - The company experienced a 100% decrease in minority shareholder profit due to the completion of the acquisition of minority interests in subsidiaries last year[11] - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to consolidation in Q1 2024, consistent with the previous period[28]

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-012 沧州明珠塑料股份有限公司 关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司沧州东鸿制膜科技 有限公司（以下简称"沧州东鸿"）使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。补充 流动资金到期后将及时归还到沧州东鸿募集资金专项存储账户。现将相关内容公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）数量为 254,773,567 股，发行价格为 4.86 元/ 股，募集资金总额为人民币 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《沧州明珠塑料股 份有限公司董事会审计委员会议事规则》《沧州明珠塑料股份有限公司董事会审 计委员会年度财务报告审议工作规程》等规定和要求，沧州明珠塑料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，现对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 经审计，中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度 的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 方面保持了有效的财务报告内部控制。中喜会计师事务所严格遵守国家相关的法 律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范， 公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报 告。 经公司评估和审查后，认为中喜会计师事务所具备执行审计工作的独立性， 具有从事证券、期货相关 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-014 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。 《沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 15 日以书面的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 4 月 25 日 11:00 在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女士 主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范沧州明珠塑料股份有限公司（简称"公司"）及各全资及控 股子公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易 风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、部门规章和业务规 则及《沧州明珠塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产 品或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、 利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。公司从事衍生品交 易，仅以锁定成本、对冲风险、套期保值、规避与防范汇率风险为目的，绝对禁 止任何风险投机行为。 第三条 本制度适用于公司及其下属的子公司，子公司是指公司 ...

内部控制审计报告 中喜特审 2024T00339 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 页 次 一、内部控制审计报告 二、会计师事务所营业执照及资质证书 内 容 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中喜特审2024T00339号 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠公司"）2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沧州明珠公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的通知 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 9 日（星 期四）15：00－17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 1 特此公告。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈宏伟先生、总经理于增胜 先生、财务总监胡庆亮先生、独立董事魏若奇先生、董事会秘书李繁联先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-004 沧州明珠塑料股份有限公司 关于部分投资项目投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、项目基本情况 （一）BOPA 薄膜募集资金投资项目基本情况 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 6 月 29 日召开第七届董事会第十次（临时）会议、2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于投资建设"年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项 目"的议案》，具体情况详见公司于 2021 年 6 月 30 日在《证券时报》《中国证 券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于投资建设"年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目"的公告》（公告 编号：2021-029）。 公司分别于 2021 年 10 月 21 日召开第七届董事会第十五次（临时）会议、 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司非公开 发行股票相关事 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-003 沧州明珠塑料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"本公司"）近日接到控股股东河北 沧州东塑集团股份有限公司（以下简称"东塑集团"）函告，获悉东塑集团将所 持有的本公司部分股份办理了股份质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 一大股 东及其 | 量（股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 为限 售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 期限 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 | | | | | 押 | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | ...