沧州明珠塑料股份有限公司 一、监事会工作情况 （一）报告期内，监事会监事均出席了七次监事会会议。 （二）报告期内，各次股东大会监事会监事均出席了会议。 （三）报告期内，公司监事会召开了七次监事会会议，各次会议的召集和召 开程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会对2023年度公司有关事项的专项意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，从切实 维护公司和全体股东利益出发，认真履行职责，对公司运作情况、财务情况、关 联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注 内部控制制度的执行情况。 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根 据有关法律、法规及公司章程的规定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事 项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理人员执行公 司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。 监事会认为，公司董事会能严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及 其他法律、法规规范运作，认真执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。 公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1,672,697,766 for the year 2023, with a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares to all shareholders[5]. - The company plans to distribute a total cash dividend of RMB 1.67 million based on the existing total share capital, excluding treasury shares[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,619,052,733.59, a decrease of 7.60% compared to ¥2,834,616,444.02 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥272,592,216.29, down 2.99% from ¥281,002,412.87 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥207,895,125.01, a decline of 16.36% from ¥248,551,247.36 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.1639, down 11.12% from ¥0.1844 in 2022[21]. - The company reported a significant increase in non-recurring gains, totaling ¥64,697,091.28 in 2023, compared to ¥32,451,165.51 in 2022[27]. - The company has maintained its net assets at approximately ¥5,122,619,380.57, showing no significant change from the previous year[21]. Market Expansion and Product Development - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings, particularly in the lithium battery separator sector[14]. - The company plans to continue expanding its product lines, focusing on PE pipes, BOPA films, and lithium-ion battery separators[20]. - The company is actively pursuing market expansion strategies and new technology development to enhance its competitive position[20]. - The company is focusing on the development of new energy technologies, including sodium-ion batteries and liquid metal batteries, as part of its innovation strategy[32]. - The company is actively participating in the market expansion of renewable energy and electric vehicle infrastructure, supporting the growth of the new energy sector[32]. - The company is committed to enhancing its production capabilities and technological advancements in the lithium battery supply chain[32]. - The company is expanding its lithium-ion battery separator production capacity with a new project aimed at producing 1.2 billion square meters of wet-process separators and 500 million square meters of dry-process separators[47]. Research and Development - The company has invested significantly in R&D, with a dedicated team of 30 core technical personnel for pipe products and 22 for BOPA film products[50]. - The company is committed to continuous improvement in R&D management to foster innovation and product development[76]. - The number of R&D personnel increased to 155 in 2023, a rise of 19.23% compared to 130 in 2022[99]. - R&D investment amounted to ¥36,307,663.32 in 2023, reflecting a growth of 9.71% from ¥33,094,579.40 in 2022[99]. - The company has completed the development of a new PE hot melt ball valve aimed at improving production efficiency and reducing costs[95]. - The company has successfully developed a biodegradable nylon film production method, expanding the application range of BOPA films[96]. - The company has achieved mass production of a three-layer co-extruded product, significantly improving the market competitiveness of dry film products and supporting a new dry process project with a planned capacity of 500 million square meters[96]. Financial Management and Investments - The company raised a total of RMB 1,238,199,535.62 through a non-public stock issuance, with a net amount of RMB 1,221,185,872.47 after deducting issuance costs[127]. - The company plans to use up to RMB 800,000,000 of idle raised funds for cash management, with a maximum duration of 12 months[128]. - The company has completed the redemption of all bank deposits related to cash management within the board-approved timeframe[128]. - The company has not engaged in any securities investments during the reporting period[120]. - The company is focused on self-funded projects for its lithium battery separator production lines, indicating a strategy to maintain financial independence[117]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and forecasts, highlighting potential adverse factors that may impact strategic goals[5]. - The company is committed to maintaining transparency and accuracy in its financial reporting, as stated by its management team[5]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring transparency and compliance with regulatory requirements[159]. - The company has established a financial derivatives trading management system to effectively regulate investment behavior and control risks associated with financial derivatives[123]. - The company has established a quality management system certification for gas underground polyethylene (PE) pipes and fittings, valid until January 2025[53]. Employee Engagement and Training - The company has established a comprehensive employee performance evaluation and incentive mechanism to attract and retain talent[158]. - The training program aims to enhance the skills of management and technical personnel, focusing on high-skill talent development to improve overall competitiveness[195]. - The training strategy aims to create a learning organization, enhancing employee skills and aligning personal development with corporate needs[200]. - The company has a structured approach to training evaluation, including written tests and practical assessments to ensure effectiveness[200]. - The total number of employees receiving salaries is 2,410, with 1,760 in production, 74 in sales, 252 in technical roles, 43 in finance, and 281 in administration[193]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company completed the acquisition of a 10% stake in Cangzhou Mingzhu Lithium Battery Separator Co., Ltd. on February 1, 2023[114]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and acquisitions in the lithium battery industry[114]. - The company is acquiring minority stakes in its controlling subsidiaries[183]. - The company has initiated a share buyback program through centralized bidding[183]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through strategic acquisitions and investments[182].

第一章 总 则 第一条 为规范沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘 、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据有关法律法规的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其他 专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 沧州明珠塑料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定， 具有良好 的执业质量 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-011 沧州明珠塑料股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.业务基本情况：为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，沧州明珠塑料股 份有限公司（以下简称"公司"）拟在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保 值目的，不以投机为目的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。公司及 其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约 价值不超过 5,000 万美元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金和权利 金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应 急措施所预留的保证金等）不超过 350 万美元（或等值的其他货币）。期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如 单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止， 但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。拟开展的外汇衍生品业务包括但不 限于：远期业务、掉期业务、 ...

2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为沧州明珠塑料股 份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"）2022年非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对《沧州明珠塑料股份有限公司2023年度内部控 制自我评价报告》进行了核查，核查的具体情况如下： 关于沧州明珠塑料股份有限公司 一、公司关于内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：沧州明珠塑料股份有限公司及所属的全 资及控股子、分公司，芜湖明珠塑料有限责任公司、沧州明珠塑料股份有限公司 芜湖分公司，德州东鸿制膜科技有限公司、德州东鸿新材料有限公司、重庆明珠 塑料有限公司、沧州明珠塑料股份有限公司重庆分公司、沧州明珠隔膜科技有限 公司、沧州东鸿包装材料有限公司、沧州东鸿制膜科技有限公司、沧州明珠锂电 隔膜有限公司，芜湖明珠制膜科技有限公司，芜湖明珠 ...

关于沧州明珠塑料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2024T00335 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦A座 11 层 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编码:京24YS 邮编： 100062 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱: zhongxi@zhongxicpa.net 中喜特审2024T00335号 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东: 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于沧州明珠塑料股份有限公司募集资金年度存放与使 | 1-2 | | 用情况鉴证报告 | | | 二、沧州明珠塑料股份有限公司关于募集资金年度存放与使 | 1-5 | | 用情况的专项报告 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于沧州明珠塑料股份有限公司 募集资金年度存放与 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 审计报告 中喜财审 2024S01303 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称"沧州明珠")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了沧州明珠2023年12月31目的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于沧州明珠,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 地址:北京市东城区崇文 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。按照 企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责 任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内 部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易的背景 受国际政治、经济发展变化等因素的综合影响，外汇市场的波动性增加， 外汇风险敞口日益显著。沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）为 实现稳健经营，规避汇率及利率等波动的市场风险，减少汇兑损失，合理降低 财务费用，拟在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保值目的，不以投机为目 的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司开展的金融衍生品是指远期、互换、期权、期货等产品或上述产品的 组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担 保、无抵押的信用交易。 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括在以下 范围内：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业 务、利率互换业务以及外汇期权业务等。 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 公司产品出口和原料进口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动 时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 （一）沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"沧州明珠"）2023 年财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中喜财审 2024S01303 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沧州明珠 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,619,052,733.59 | 2,834,616,444.02 | -7.60% | 2,889,213,209.29 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 272,592,216.29 | 281,002,412.87 | -2.99% | 365,966,108.96 | | 归属于上市公 ...