沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《沧州明珠塑料股份有限公司公司章 程》（以下简称公司章程）等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称公司）董事 会就公司现任独立董事魏若奇先生、梅丹女士、冯颖女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事魏若奇先生、梅丹女士、冯颖女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东 任职，与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年非公开发行股票之保荐总结报告书 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"或"发行人"） 因 2022 年非公开发行股票事项，由长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长 江保荐"或"保荐机构"）担任持续督导保荐机构，持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，长江保荐对沧州明珠持续督导期限已经届满。 长江保荐现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本持续督 导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构 | 长江证券承销保荐有限公司 | | | --- | -- ...

长江证券承销保荐有限公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司")非公开发行股 票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的 规定，对沧州明珠使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核 查，核查情况如下： 一、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1226号）核准，并经深圳证券交易所同意， 沧州明珠向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）254,773,567股，每股面 值为1.00元，每股发行价格为4.86元，募集资金总额为1,238,199,535.62元，扣除 发行费用17,013,663.15元（不含增值税）后，募集资金净额为1,221,185,872.47 元。中喜会计师事务所（特殊 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-009 关于 2024 年度为下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保额度预计经股东大会审议通过后，公司拟为下属公司提 供的担保额度为不超过人民币 500,000 万元，占经审计的 2023 年底归属于母公 司所有者权益的 97.61%。请广大投资者充分关注担保风险。 为满足沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司日常经营、 业务发展和项目建设需要，提高向金融机构申请融资的效率，2024 年度拟为全 资子公司沧州东鸿包装材料有限公司（以下简称"沧州东鸿包装"）、沧州东鸿 制膜科技有限公司（以下简称"沧州东鸿制膜"）、德州东鸿新材料有限公司（以 下简称"德州东鸿新材料"）、芜湖明珠制膜科技有限公司（以下简称"芜湖制 膜"）、芜湖明珠塑料有限责任公司（以下简称"芜湖明珠"）、重庆明珠塑料 有限公司（以下简称"重庆明珠"）、沧州明珠隔膜科技有限公司（以下简称"沧 州隔膜科技"）及其下属子公司沧州明珠锂电隔膜有 ...

沧州明珠塑料股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （魏若奇） 本人作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号----主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定， 在 2023 年的工作中，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职 情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，不在公司兼 任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍 进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。本人简历如下： 中国籍，1957年生，本科毕业，硕士学位，教授级高级工程师。现任全国塑 料制品标准化技术委员会（ASA/TC48）委员、住建部建筑给水排水标准 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司 非公开发行股票并上市持续督导之 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：沧州明珠 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴露露 | 联系电话：0755-88602282 | | 保荐代表人姓名：陈华国 | 联系电话：021-38784899 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 ...

沧州明珠塑料股份有限公司监事会 对相关事项发表的审查意见 一、对 2023 年度利润分配预案的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司监事会对《沧州明珠塑料股份 有限公司2023年度利润分配预案》发表审查意见如下： 经核查后我们认为：本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关 规定，符合证监会有关现金分红的政策。公司本年度利润分配预案符合公司的发 展要求，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年度 股东大会审议。 二、对下属公司提供担保额度预计的审查意见 过之日起不超过 6 个月。补充流动资金到期后将及时归还到沧州东鸿募集资金专 项存储账户。 四、对 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 公司 2024 年度为下属公司提供担保额度预计事项有利于上述公司获得日常 经营、业务发展和项目建设所需要的资金，支持其业务快速发展。对此事项我们 发表审查意见如下： 经核查我们认为：本次为公司下属司提供担保额度预计不存在损害公司利益 以及股东的利益。董事会审议程序合法合规。上述拟担保事项内容和审议 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年概述 报告期内，公司管理层认真落实董事会制定的年度经营计划，密切关注并积 极推进各个在建扩产项目的建设，积极发挥公司产品技术和市场优势，加强市场 拓展力度，在保证各类产品品质的前提下严格成本管理，不断提升行业地位和综 合竞争实力。 （一）公司产品投资扩产情况 公司于 2021 年 05 月 19 日披露了《关于投资建设"年产 2 亿平方米湿法锂 离子电池隔膜项目"的公告》（详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2021-026），公司投资建设年产 2 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目， 该事项已经公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过。公司对锂离子电池 隔膜产品投资扩产，有利于提高公司锂离子电池隔膜产品的规模效应和市场占有 率，增强产品行业竞争力。截至目前，该项目的一条生产线已经投产。 公司于 2021 年 06 月 30 日披露了《关于投资建设"年产 38,000 吨高阻隔尼 龙薄膜项目"的公告》（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编 号：2021-029） ...

长江证券承销保荐有限公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为沧州明珠塑料股 份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"）2022 年非公开发行股票并上 市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对沧州明珠 2023 年度募集资金使用与存放情况进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 1 | 额 | 利息收入净额 | B2 | 1,504,061.74 | | --- | --- | --- | --- | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 261,518,144.49 | | | 利息收入净额 | C2 | 10,286,833.36 | | 截至期末累计发生 额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 831,309,500.35 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 ...

关于沧州明珠塑料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于沧州明珠塑料股份有限公司非经营性资金占用及其 | | 1-2 | | 他关联资金往来情况的专项说明 | | | | 二、沧州明珠塑料股份有限公司非经营性资金占用及其他关 | | 3 | | 联资金往来情况汇总表 | | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中喜专审 2024Z00402 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 地址:北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编: 100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱: zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于沧州明珠塑料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...