陕西兴化化学股份有限公司 与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告 一、陕西延长石油财务有限公司基本情况 （一）公司简介 陕西延长石油财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经中国银 行业监督管理委员会批准，在陕西省工商行政管理局登记注册，具 有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司是由陕西延长石油（集 团）有限责任公司（以下简称"延长石油"）、中油延长石油销售股份 有限公司、陕西兴化化学股份有限公司以及建信信托有限责任公司和 中国大唐集团财务有限公司两家战略投资者共同发起设立，于 2013 年正式成立，并取得中国银监会颁发的金融许可证。注册资本 35.00 亿元人民币，股东单位5 家，其中，延长石油出资额28.73亿元，占注册资 本的 82.09%；建信信托有限责任公司出资额 1.75 亿元，占注册资本的 4.99%；中国大唐集团财务有限公司出资额2.80亿元，占注册资本的 8%； 陕西中油延长石油销售公司出资额 0.67 亿元，占注册资本的 1.91%， 陕西延长石油矿业公司出资额 1.05 亿元，占注册资本 3.01%。 统一社会信用代码：91610000068672495H 金融许可证机构编码：L0184 ...

陕西兴化化学股份有限公司 关于与关联财务公司签订《金融服务协议》暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-024 一、关联交易概述 （一）2021 年 4 月 24 日，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"兴化股 份" 、"公司"或"甲方"）2020 年度股东大会审议通过《关于公司与关联财务公司 签订<金融服务协议>的议案》，期限三年。上述金融服务协议已经到期，为了优 化公司财务管理、提高资金使用效益、拓宽融资渠道，公司拟继续与陕西延长石 油财务有限公司（简称"财务公司"或"乙方"）签订金融服务协议，由财务公司为 公司提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局批准可从 事的其他业务。 （二）财务公司为公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下 简称"延长集团"）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》中 6.3.3 条的规定，财务公司为公司的关联方，本次交易构成关联 交易。 （三）公司于 2024 年 4 月 2 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-021 陕西兴化化学股份有限公司 活动地址：深圳证券交易所互动易平台"云访谈" 网址：http://irm.cninfo.com.cn 二 、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会提前向投资者 公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日 15:00 前访 问 https://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect 进入公司 2023 年年度业绩说明会 页面进行提问。届时公司将在 2023 年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年 度报告》。为了便于投资者进一步了解公司 2023 年的经营情况，公司将采用网络远程方式举 办 2023 年年度业绩 ...

陕西兴化化学股份有限公司 审 计 报 告 希会审字（2024）2775 号 | 一、审计报告 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (1-5) | | --- | | 二、财务报表 | | (一)合并资产负债表 - | | (二)合并利润表 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (8) | | (三)合并现金流量表 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (9) Property of the | | ( 四 ) 合 并 股 东 权 益 变 动 表 . | | ( 五 ) 母 公 司 资 产 负 债 表 . | | (六)母公司利润表 ………… ...

公司 2023 年度财务决算报告 公司 2022 年度财务报告已经希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将本年度合并财务 报表反映的主要财务情况报告如下： 公司 2023 年度财务报告已经希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度 财务决算情况进行汇报，请审议。 一、本公司报表合并范围 2023 年度公司合并报表范围确定为：兴化股份、兴化化工、榆 神能化。 二、经营情况分析 单位：万元 | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 同比增长（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 357,172.09 | 325,784.73 | 9.63 | | 营业成本 | 366,904.06 | 264,005.43 | 38.98 | | 管理费用 | 15,241.47 | 10,905.70 | 39.76 | | 销售费用 | 958.94 | 1,005.88 | -4.67 | | 财务费用 | 7,026.99 | -1,614.82 | 535.16 | | 归属于 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-018 陕西兴化化学股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第三十一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件及书面形式送达各位监事，会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公 司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李宝 太先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度监事 会工作报告》。 2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 监事会认为《公司 2023 年度财务决算报告》是依据公司实际情况编制的，符合相 关法律 ...

公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规 定，勤勉尽责，本着对公司和全体股东负责的态度，严格履行公司章程赋予的 各项职责，认真落实股东大会的各项决议，在维护公司及股东合法权益、完善 法人治理结构、促进公司规范运作和高质量发展等方面发挥了积极作用，充分 有效地发挥了监事会监督职能。现将公司监事会 2023 年工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）2023 年，监事会成员出席了公司 2022 年年度股东大会及 2023 年第 一次、第二次和第三次临时股东大会，对有关事项发表了意见，并作为监票人 进行了监票；列席了第七届董事会第二十七次、第二十八次、第二十九次、第 三十次、第三十一次和第三十二次会议。 （二）监事会共召开了六次会议，各次会议的召集和召开程序，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议情况如下： | 会议时间 | | | 会议届次 | 会议审议通过议案 | | --- | --- | ...

陕西兴化化学股份有限公司 2023 年度独立董事黄风林先生述职报告 本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，积极参加公司董事会、股东 大会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，维 护了公司及中小股东的合法权益，维护了独立董事的独立性。作为独立董事，本人关心 公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，并积极学习最新的法律、法规和各项规章 制度，在积极维护公司及中小投资者的合法权益的同时，充分关注公司的规范运作，认 真地履行独立董事应尽的职责和义务，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司及全体股东。现 将本人 2023 年任职期内的履行职责情况述职如下： | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董 事会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托 ...

粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司向控股股东提供反担保、预 计 2024 年度日常关联交易、与关联方财务公司续签《金融 服务协议》暨关联交易等事项的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"或"本保荐人"）作为陕西 兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"或"兴化股份"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范 性文件的要求，对兴化股份向其控股股东提供反担保、预计 2024 年度日常关联 交易、与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易等事项进行了核查， 具体情况如下： 一、向控股股东提供反担保暨关联交易事项 （一）反担保事项概述 为满足项目建设资金需求，陕西延长石油榆神能源化工有限公司（以下简称 "榆神能化"）于 2022 年 8 月 25 日与交通银行陕西分行、陕西延长石油财务有 限公司、中国光大银行榆林分行、中国进出口银行陕西分行、中国邮政储蓄银行 西安市分行组建 ...

2024 年 4 月 24 日 陕西兴化化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 陕西兴化化学股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司 独立董事管理制度》的规定并结合独立董事出具的《独立董事独立性 自查表》，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事会对公 司在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格,公司 现任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...