证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-051 陕西兴化化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西兴化化学股份有限公司董事会现就提名任妙良为陕西兴化化 学股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为陕西兴化化学股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：___________________________ ...

粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 调整及增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"或"本保荐人"）作为陕西 兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"或"兴化股份"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对兴化股份调整及增加 2024 年度 日常关联交易预计的事项进行了核查，并出具本《粤开证券股份有限公司关于陕 西兴化化学股份有限公司调整及增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》 （以下简称"本核查意见"）。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 兴化股份于 2024 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第三十四次会议、第七届 监事会第三十一次会议及 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会决议审 议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案》。详情可参 考公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-048 陕西兴化化学股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会已经届满，为保证监事 会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 25 日上午在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举杨磊女 士为公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会一致。杨磊女士简历见 附件。 附件： 第八届监事会职工代表监事简历 杨磊，女，汉族，中国国籍，1973 年 1 月出生，中共党员，在职研究生学历，高 级经济师职称。历任兴化集团办公室副主任、主任。现任兴化化工工会办公室主任。 杨磊女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-047 陕西兴化化学股份有限公司 第七届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第三十四次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以邮件及书面形式送达各位监事，会议于 2024 年 11 月 29 日上午在 公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李 宝太先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的 议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公司第七届监事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事 组成，其中职工监事一名。公司监事会提名马军强先生和党斌武先生为公司第八届监事 会监事候选人，候选人简历详见附件。 形。 3、审议通过了《关于调整控股子公司与关联财务公司 2024 年日常 ...

陕西丰瑞律师事务所 SHAANXI FOREVER LAW FIRM 陕西丰瑞律师事务所 关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：陕西兴化化学股份有限公司 陕西丰瑞律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《陕西兴化化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 第 1 页 共 6 页 1、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现 场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 公告编号：2024-045 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。 网络投票时间：2024 年 11 月 20 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月20日9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议 室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）15:00。 4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长樊洺僖先 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 陕西兴化化学股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024005 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活 | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： | （请文字说 ...

陕西兴化化学股份有限公司 舆情管理办法 目 录 第一章 总 则 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三章 各类舆情信息的处置原则及措施 第四章 责任追究 第五章 附 则 第一章 总 则 第一条 为提高陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、有效、妥善处置 各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等规定制 定本办法。 第二条 本办法所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道和不 实报道，社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息，可能或已经影响社 会公众投资者对公司的舆论取向和投资取向而造成公司股价异常波动的信息，以及其他 涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。 (一)根据舆情的严重性，决定各类舆情处置工作的相关事宜； (二)评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定或审议舆情处置领导 小组办公室的处置方案； (三)协调和组织舆情处置过程中对外宣传报道工 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,130,270,075.35, a decrease of 8.05% compared to ¥1,229,221,653.65 in the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥50,154,064.91, representing a decline of 78.61% from -¥28,080,069.74 in the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥51,260,257.70, down 81.57% from -¥28,232,218.93 year-on-year[2] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0393, a 47.19% increase compared to -¥0.0267 in the same period last year[3] - The net cash flow from operating activities was ¥454,571,524.56, a decrease of 8.62% from ¥497,454,755.68 in the previous year[3] - The net loss for Q3 2024 was CNY 352,043,324.00, compared to a net loss of CNY 163,229,887.30 in the previous year[16] - The loss attributable to shareholders of the parent company was CNY 309,274,234.40, compared to a loss of CNY 196,431,908.75 in the same quarter last year[16] - Basic earnings per share for Q3 2024 was -0.2423, down from -0.1866 in the previous year[16] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥11,645,937,095.95, a decrease of 6.05% from ¥12,396,122,009.41 at the end of the previous year[3] - Total liabilities increased to CNY 6,117,715,039.01 from CNY 5,880,110,375.30 year-on-year[13] - Total equity decreased to CNY 5,528,222,056.94 from CNY 6,516,011,634.11 in the previous year[13] - The equity attributable to shareholders decreased by 17.16% to ¥4,580,260,612.00 from ¥5,529,240,853.07 year-on-year[3] Cash Flow - The company reported a significant increase in prepayments from ¥17,494,715.43 to ¥46,174,442.15, an increase of about 163.5%[11] - The company’s cash flow from operating activities decreased by 8.5% year-over-year, highlighting potential challenges in operational efficiency[17] - The ending balance of cash and cash equivalents was 1,461,992,534.03 CNY, down from 2,001,890,362.14 CNY at the beginning of the period, a decrease of about 27%[18] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was -338,430,106.66 CNY, compared to -930,954,281.00 CNY in Q3 2023, showing a significant improvement in cash management[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,673, with the largest shareholder, Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd., holding 39.80% of shares[8] - The company has a total of 507,956,355 shares held by Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd., which is the largest shareholder[8] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the top three shareholders accounting for over 60%[8] Financial Expenses and Costs - Financial expenses increased significantly by 215.24% to ¥105,357,522.56 due to interest expenses on fixed asset loans[6] - Total operating costs increased to CNY 3,275,571,449.70 from CNY 3,011,551,680.13 year-on-year, with operating costs specifically rising from CNY 2,837,241,638.61 to CNY 3,025,933,203.95[15] - The company reported financial expenses of CNY 105,357,522.56, significantly higher than CNY 33,421,573.41 in the previous year[15] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from ¥536,372.20 to ¥977,599.93, indicating a rise of approximately 82.4%[11] - Inventory decreased from ¥330,326,097.78 to ¥226,074,182.22, a decline of about 31.6%[11] - Long-term equity investments decreased from ¥4,651,568.65 to ¥3,887,388.18, a decline of approximately 16.4%[11] Strategic Initiatives - The company is exploring new strategies for market expansion and product development, although specific details were not disclosed in the report[12] - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting and analysis[19] - The company has not undergone an audit for the Q3 report, which may affect investor confidence in the reported figures[19]

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-044 陕西兴化化学股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会经第七届董事会第三十七次会 议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间： 2024 年 11 月 20 日（星期三）15:00。 网络投票时间： 2024 年 11 月 20 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为 2024 年 11 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决和网络投票 ...