一、董事会会议召开情况 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-059 陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事长韩磊先生提名，公司提名委员会资格审查， 聘任薛宏伟先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任 期一致。 3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的 议案》 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第 八届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 第八届董事会第一次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 12 月 20 日以口头方式临时通知全体董事、监事及拟聘的高 级管理人员。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由全体董 事共同推举的韩磊先生主持，公司监事列席了会议。会议的 召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-058 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否 决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议 的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:30。 网络投票时间： 2024 年 12 月 20 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15～9:25、9:30～11:30、 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为 2024 年 12 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西 1 / 6 兴化化学股份有限公司办公楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-057 陕西兴化化学股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于近日收到粤开证券股份有限 公司（以下简称粤开证券）出具的《关于变更持续督导保荐代表人的函》。粤开 证券作为公司2020年度向特定对象发行A股股票的保荐人，原指派何瞻军先生和 王新刚先生担任保荐代表人负责保荐工作及持续督导工作。现因何瞻军先生工作 变动，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行， 粤开证券委派申佩宜先生接替何瞻军先生担任公司保荐代表人，继续履行持续督 导职责。 本次保荐代表人变更后，公司向特定对象发行 A 股股票持续督导保荐代表人 为申佩宜先生和王新刚先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对何瞻军先生为公司向特定对象发行A股股票项目和持续督导期 间所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2024年12月14日 1 / ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-047 陕西兴化化学股份有限公司 第七届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第三十四次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以邮件及书面形式送达各位监事，会议于 2024 年 11 月 29 日上午在 公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李 宝太先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的 议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公司第七届监事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事 组成，其中职工监事一名。公司监事会提名马军强先生和党斌武先生为公司第八届监事 会监事候选人，候选人简历详见附件。 形。 3、审议通过了《关于调整控股子公司与关联财务公司 2024 年日常 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号 2024-049 陕西兴化化学股份有限公司 关于调整及增加子公司2024年度预计日常关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第三十一次会议及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会决议审议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案》。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《陕 西兴化化学股份有限公司关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的公告》 （公告编号：2024-022）。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第七届董事会第三十八次会议、第七届监事 会第三十四次会议审议通过了《关于控股子公司签订<房屋租赁合同>暨关联交易 的议案》《关于调整控股子公司与关联财务公司 2024 年日常关联交易额度的议 案》，关联董事回避表决；本次调整 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-054 陕西兴化化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人任妙良作为陕西兴化化学股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人陕西兴化化学股份有限公司董事会提名为陕 西兴化化学股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-050 陕西兴化化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会经第七届董事会第三十八次会 议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:30。 网络投票时间：2024 年 12 月 20 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为 2024 年 12 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-056 陕西兴化化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西兴化化学股份有限公司董事会现就提名刘希章为陕西兴化化 学股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为陕西兴化化学股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-055 陕西兴化化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西兴化化学股份有限公司董事会现就提名黄风林为陕西兴化化 学股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为陕西兴化化学股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-052 陕西兴化化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄风林作为陕西兴化化学股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人陕西兴化化学股份有限公司董事会提名为陕 西兴化化学股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...