陕西兴化化学股份有限公司 第一条 为加强和规范陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）差 旅费管理，保证出差人员工作与生活需要，提高办事效率，结合公司实际制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司及所属全资、控股子公司的境内出差管理。境外 出差按照公司相关规定执行。 第三条 本办法所称的差旅费是指单位工作人员临时到常驻地以外地区 公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。 第四条 公司及所属各单位应当建立建全出差审批制度。工作人员出差必须 按规定报单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理， 控制差旅费支出规模。 第五条 出差应有明确的目的和任务，应严格落实中央八项规定及其实施细 则精神，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方 式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第二章 组织机构及职责 第一章 总 则 第二章 组织机构和职责 第三章 城市间交通费 第四章 住宿费 第五章 伙食费和市内交通费 第六章 报销管理 第七章 监督问责 第八章 附 则 第一章 总 则 差旅费管理办法 目 录 第六条 公司财务部是差旅费管理的归口单位， ...

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-041 陕西兴化化学股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第三十三次会议以通讯 表决的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以直接送达或电子邮件的方式送达各 位监事，本次会议表决截至时间 2024 年 10 月 30 日 12:00，会议应参加表决的监事 3 人， 实际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 特此公告。 陕西兴化化学股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 2、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 鉴于希格玛会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部 ...

陕西兴化化学股份有限公司 控股子公司管理制度 目 录 第一章 总 则 第二章 规范运作 第三章 人事管理 第四章 财务管理 第五章 内部审计与监督 第六章 投资管理 第七章 信息管理 第八章 重大事项及风险管理 第九章 附 则 第一章 总 则 第一条 为了加强陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）对控股 子公司的管理，建立有效的管控机制，促进控股子公司规范运作、有序健康发展， 提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和股东的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《 深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和《陕西兴化化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展需 要、为提高公司核心竞争力和持续经营能力而依法设立或投资的、具有独立法人 主体资格的公司，包括： （一）全资子公司，是指公司直接或间接持有其 100%股权或股份的子公司； （二）控股子公司，是指公司控 ...

一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十七次会议以通讯方式 召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监 事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2024 年 10 月 30 日 12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-040 陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三季报详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上及刊登在 2024 年 10 月 31 日的《证 券时报》和《中国证券报》上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-042）。 2、审议通过了《关于聘任公司 2024 年 ...

陕西兴化化学股份有限公司 关于变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度财务审 计机构及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华 兴会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "希格玛会计师事务所"）。 股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-043 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开 1 / 5 第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第三十三次会议，审议通过了《关 于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任华兴会计 师事务所为公司 2024 年度审计机构，承担 2024 年度财务报表审计及内控审计工 作，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 ...

粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年半年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：粤开证券股份有限公司 被保荐公司简称：兴化股份 保荐代表人姓名：何瞻军 联系电话：010-83755552 保荐代表人姓名：王新刚 联系电话：010-83755552 现场检查人员姓名：何瞻军、王东楠 现场检查对应期间：2024 年 1 月至 2024 年 6 月 现场检查时间：2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 26 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、 监事、高级管理人员名单及其变化情况，查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员的信息披露文件及相关决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市 公司高管进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The company has developed a plan for 2024 to turn losses into profits by closely monitoring market changes and optimizing cost efficiency [1] - The average operating rate in the DMF industry is approximately 40%, while the company's subsidiary has been operating at full capacity [2] - The company aims to maximize production efficiency through product structure adjustments and production-sales linkage [1][2] Group 2: Environmental Policies and Compliance - The company adheres strictly to national safety and environmental regulations, producing at full capacity when market demand is high [2] - DMF is recognized as an environmentally friendly solvent, used in various applications including adhesive materials [2] Group 3: Market Dynamics and Pricing - The decline in ethanol gross margin is attributed to market supply increases and price drops, influenced by various factors including supply-demand relationships [3] - The company’s sales strategy focuses on maximizing production and sales rates while adjusting product structures based on market demand [3] Group 4: Future Development and Investments - The company plans to explore downstream industrial chain extensions and optimize its product structure to enhance market resilience [3] - The total amount raised from the recent private placement is approximately ¥899,999,999.86, primarily for acquiring an 80% stake in Shaanxi Yanchang Petroleum Xinghua New Energy Co., Ltd. and upgrading projects [3]

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 陕西兴化化学股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024003 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | 投资者关系活 | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 兴化股份 2024 向全体投资者 | 年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面 | | 时间 | 2024 年 9 月 13 日周五 | 15:00-16:00 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,813,831,229.74, representing a 6.47% increase compared to ¥1,626,635,634.31 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥259,120,169.49, a decrease of 53.92% from -¥175,809,656.88 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was ¥256,271,351.82, down 28.56% from ¥316,382,545.04 in the same period last year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥11,574,750,957.70, a decrease of 6.63% from ¥11,547,249,720.67 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 16.24% to ¥4,631,094,019.53 from ¥4,886,210,088.06 at the end of the previous year[10]. - The basic earnings per share were -¥0.2030, a decline of 26.95% from -¥0.1670 in the same period last year[10]. - The diluted earnings per share were also -¥0.2030, reflecting the same decline as the basic earnings per share[10]. - The weighted average return on net assets was -4.80%, compared to -3.59% in the previous year[10]. - The company's operating costs increased by 15.70% to ¥1,966,888,877.95 from ¥1,699,953,618.90 in the previous year[36]. - The company's gross profit margin decreased by 7.73% to -7.73% due to a 16.67% increase in operating costs, which totaled ¥1,929,327,328.00[38]. Business Operations - The company’s main business operations are centered around the production and sales of chemical products, with additional activities in the production of intermediate and by-products like synthesis gas and liquid oxygen[15]. - The main products of the company include synthetic ammonia, methanol, DMF, methylamine, and ethanol, with production capacities of 300,000 tons for synthetic ammonia and methanol, and 100,000 tons for DMF and ethanol[14]. - The company is focused on the development of clean energy and chemical products, aligning with national policies to enhance energy security and promote the green transformation of the coal chemical industry[14]. - The company has identified the trend towards high-end, refined, green, and clustered development in the coal chemical industry, responding to the dual carbon goals set by the government[14]. - The company has faced challenges such as project redundancy and low-end product structures, but is expected to improve under stricter industry regulations and macroeconomic policies[14]. Environmental Compliance - The company emphasizes the importance of environmental compliance in its production processes, including desulfurization and dust removal measures[21]. - The company adheres to various environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China[62]. - The company has obtained and renewed its pollutant discharge permit, valid until September 3, 2028[62]. - The company reported no instances of exceeding pollutant discharge standards during the reporting period[63]. - The company has established emergency response plans for sudden environmental incidents, with revisions and approvals completed in 2021 and 2022[67]. Risks and Challenges - The company faces risks including safety production risks, raw material price fluctuations, and market demand risks[2]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly coal, which directly impacts profitability; long-term contracts are in place to mitigate risks[56]. - Market demand and competition risks are significant, with potential adverse effects on performance if product prices decline unexpectedly[57]. - The company is facing challenges due to high coal prices and declining chemical product prices, impacting its economic viability[22]. Investment and Financing - The company completed a significant equity investment of ¥642,964,070.90 in Xinhua New Energy, acquiring an 80% stake[43]. - The company has committed a total investment of CNY 876.89 million across projects, with CNY 344 million invested in the current reporting period[48]. - The company has established a dynamic cost accounting system to enhance cost management and maintain a competitive cost advantage in the industry[29]. - The company aims to leverage its geographical advantages by sourcing coal from nearby mines to lower procurement costs[31]. Shareholder Information - The company completed a private placement of 223,325,062 shares at a price of 4.03 RMB per share, raising a total of approximately 900 million RMB[90]. - The total share capital increased from 1,052,944,789 shares to 1,276,269,851 shares following the issuance[89]. - The largest shareholder, Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd., holds 39.80% of the shares, totaling 507,956,355 shares[94]. - The company has not engaged in any repurchase transactions among the top ten shareholders during the reporting period[99]. Future Strategies - Future strategies may include expanding product lines and enhancing production efficiency through technological advancements in chemical processes[18]. - The company aims to expand its market presence and explore potential mergers and acquisitions as part of its growth strategy[113]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance its competitive edge[133]. Financial Management - The company has implemented a strategy of optimizing procurement and production processes to reduce costs and enhance operational efficiency[31]. - The company has received tax refunds amounting to CNY 65,334,528.08 in the first half of 2024, compared to CNY 55,529,608.54 in the same period of 2023[117]. - The company reported a significant increase in accounts payable from ¥1,188,182,510.75 to ¥1,291,484,460.72, an increase of approximately 8.6%[108]. Compliance and Governance - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[71]. - The semi-annual financial report has not been audited, and there are no significant issues related to the accounting firm[71]. - The company has committed to improving compliance and monitoring of stock trading behaviors following regulatory warnings[73].

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-036 陕西兴化化学股份有限公司 关于变更注册资本同时修订公司章程并办理工商登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 26 日召开的第 七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更注册资本同时修订<公司章程> 并办理工商登记的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。 一、公司注册资本变更情况 2023 年 12 月 25 日，公司以 4.03 元/股的发行价格向 12 名特定对象共计发 行 223,325,062 股，新增股份于 2024 年 1 月 22 日正式在深交所上市，公司总股 本由 1,052,944,789 变更为 1,276,269,851 股普通股。注册资本拟由 1,052,944,789 元变更为 1,276,269,851 元。 二、《公司章程》修订情况 鉴于以上原因，拟对《公司章程》涉及条款（主要为第六条、第二十条、第 二十一条，除此之外其余条款不变）进行修订，具体如下： | 原《公司章程》 ...