Workflow
XINGHUA CHEMISTRY(002109)
icon
Search documents
兴化股份(002109) - 关于募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的公告
2025-04-23 15:10
陕西兴化化学股份有限公司 关于募集资金存款余额继续以协定存款方式 存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码:002109 股票简称:兴化股份 编号:2025-018 二、募集资金使用情况 陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三 次会议审议通过了《关于募集资金存款余额继续以协定存款方 式存放的议案》,同意公司在不影响募投项目正常实施进度的 情况下,将向特定对象发行 A 股股票的募集资金存款余额继续 以协定存款方式存放,存款利率按与募集资金开户银行约定的 协定存款利率执行,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该协定存款不得影响募集资金投资计划正常进行,随时 取用。 截至2025年3月31日,募集资金使用情况如下: 单位:万元 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集 | 已使用募集 | 未使用募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资金总额 | 资金总额 | 资金总额 | ...
兴化股份(002109) - 关于公司2024年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告
2025-04-23 15:10
证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2025-011 陕西兴化化学股份有限公司 关于 2024 年度对以前年度报告披露的财务 报表数据由于同一控制下企业合并进行追 溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 4 月 22 日召开了公司第八届董事会第三次会议及第八届 监事会第三次会议,会议审议通过了《关于 2024 年度对以 前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并 进行追溯调整的议案》。现将相关事项公告如下: 一、本次追溯调整原因 (一)对 2023 年度合并资产负债表的影响 单位:元 项 目 追溯调整前 追溯调整数 追溯调整后 流动资产: 货币资金 1,590,542,744.89 229,879,895.80 1,820,422,640.69 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 536,372.20 536,372.20 应收款项融资 20,750,000.00 20,750,000.00 预付款项 17,491,494.19 3,221. ...
兴化股份(002109) - 兴业证券股份有限公司关于陕西兴化化学股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-23 15:10
兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"独立财务顾问")作为 陕西兴化化学股份有限公司(以下简称"兴化股份"、"公司"或"上市公司") 重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问,根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关文件的要求,对兴化股份《2024 年内部控制自我评价报告》的相关情况进行 了核查,并出具核查意见如下: 一、独立财务顾问对公司《2024 年内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券独立财务顾问审阅了兴化股份《2024 年内部控制自我评价报告》, 取得会计师出具的内部控制审计报告,查阅了公司股东大会、董事会、监事会等 会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等,对上市公司的内部 控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 兴业证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告的核查意见 提请公司持续加强内部控制规范体系建设,遵守资本市场规范,严格执行上 市公司内部控制制度,提升内部控制有效性,提高上市公司质量。 (以下无正文) 见 2 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认 ...
兴化股份(002109) - 内部控制自我评价报告
2025-04-23 15:10
二、内部控制评价结论 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 陕西兴化化学股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关 规定,结合陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)内部控制 制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们 对截至 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性做出自 我评价报告。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部 控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证生产经营合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实 现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目 标 ...
兴化股份(002109) - 公司2024年度董事会工作报告
2025-04-23 15:10
公司 2024 年度董事会工作报告 陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)董事会严格 遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及监管部门的相关规定和要求,本着对公司股东负责的 态度,严格履行《公司章程》赋予的职责,认真执行股东大会 的通过的各项决议,充分发挥董事会在公司治理中"定战略、 做决策、防风险"的作用。一年来,公司董事会持续开展公司 治理活动,不断提升公司治理水平和运营效率,在认真落实年 初工作计划的基础上,统筹做好各项工作,科学决策,规范运 作,全年勤勉尽责。现在我代表公司董事会就一年来的工作报 告如下: 一、2024 年度总体经营情况 2024 年,面对国内经济增长预期偏弱、化工市场有效需 求不足、公司主要产品销售价格低位震荡等不利因素,公司坚 决贯彻落实股东大会各项工作部署,抓实抓细安全环保节能管 控各项工作,在确保各生产装置"安稳长满优"的同时大力实 施产销联动机制,精准把握市场动态,及时调整产品结构,充 分释放优势产品产能,力求降本节支、增效增收。同时,随着 原材料价格的下跌,公司整体效益同比实现减亏,各项工 ...
兴化股份(002109) - 公司与财务公司关联存贷款风险评估报告
2025-04-23 15:10
与关联财务公司关联存贷款的风险评估报 告 陕西兴化化学股份有限公司 一、陕西延长石油财务有限公司基本情况 (一)公司简介 陕西延长石油财务有限公司(以下简称"财务公司") 是经中国银行业监督管理委员会批准,在陕西省工商行政管 理局登记注册,具有企业法人地位的非银行金融机构。财务 公司是由陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称"延 长集团")、中油延长石油销售股份有限公司、陕西兴化化学 股份有限公司以及建信信托有限责任公司和中国大唐集团 财务有限公司两家战略投资者共同发起设立,于 2013 年正 式成立,并取得中国银监会颁发的金融许可证。注册资本 35.00 亿元人民币,股东单位 5 家,其中,延长集团出资额 28.73 亿元,占注册资本的 82.09%;建信信托有限责任公司 出资额 1.75 亿元,占注册资本的 4.99%;中国大唐集团财务 有限公司出资额 2.80 亿元,占注册资本的 8%;陕西中油延 长石油销售公司出资额 0.67 亿元,占注册资本的 1.91%,陕 西延长石油矿业公司出资额 1.05 亿元,占注册资本 3.01%。 统一社会信用代码:91610000068672495H 金融许可证机 ...
兴化股份:2024年报净利润-3.8亿 同比增长7.77%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-23 15:07
一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元) | -0.2976 | -0.3621 | 17.81 | 0.3667 | | 每股净资产(元) | 3.53 | 3.83 | -7.83 | 4.46 | | 每股公积金(元) | 2.21 | 2.27 | -2.64 | 2.12 | | 每股未分配利润(元) | 0.17 | 0.41 | -58.54 | 1.15 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 41.31 | 36.92 | 11.89 | 32.58 | | 净利润(亿元) | -3.8 | -4.12 | 7.77 | 3.86 | | 净资产收益率(%) | -8.00 | -9.13 | 12.38 | 8.63 | 数据四舍五入,查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | ...
兴化股份(002109) - 年度股东大会通知
2025-04-23 15:07
证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2025-013 陕西兴化化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年年度股东大会(以下简称本次股东 大会)。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期、时间: 现场会议召开时间:2025 年 5 月 23 日(星期五)14:30。 网络投票时间:2025 年 5 月 23 日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月23日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。 1 / 9 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统(h ...
兴化股份(002109) - 监事会决议公告
2025-04-23 15:06
证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2025-009 陕西兴化化学股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)第八届监 事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件及书面形式 送达各位监事,会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室 召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议 由监事会主席马军强先生主持,会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 / 3 2、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 1、审议通过了《关于公司 2024 年度对以前年度报告 披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯 调整的议案》 表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权 ...
兴化股份(002109) - 监事会对2024年内部控制自我评价报告的意见
2025-04-23 15:06
3、2024 年度,公司未有违反财政部、证监会等部门颁 发的《内部会计控制规范》《企业内部控制基本规范》及公 司内部控制制度的情形发生。 综上所述,监事会认为:《公司 2024 年度内部控制自我 评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制 的实际情况。 陕西兴化化学股份有限公司监事会 对《公司2024年度内部控制自我评价报告》的意 见 根据财政部、证监会等部门颁发的《内部会计控制规范》 《企业内部控制基本规范》等有关规定,公司监事会对《公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》发表如下意见: 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定, 遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全 了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的 正常进行,保护公司资产的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配 备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充 分有效。 陕西兴化化学股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 ...