证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-006 陕西兴化化学股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称本 次股东大会）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间： 2025 年 3 月 25 日（星期二）15:00。 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为 投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票时间：2025 年 3 月 25 日 其中：通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-004 陕西兴化化学股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届监 事会第二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 28 日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事， 本次会议表决截至时间 2025 年 3 月 6 日 12:00，会议应参加 表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常 关联交易的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 监事会对公司提供的相关资料进行了审慎核查，确认公 司此次关联交易事项，遵循了自愿、平等、公平、公允的原 1 / 2 则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 以上第 1 项议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大 会审议。 三、备查文件 1、经与会监 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-003 陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 1、审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常 关联交易的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭 1 / 3 尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对该议案回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确 同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第二次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 28 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监 事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2025 年 3 月 6 日 12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。 本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （www.cninfo.com.c ...

三、培训总结 粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"）作为陕西兴化化学股份有 限公司（以下简称"兴化股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》要求，于 2025 年 1 月 9 日完成对兴化股份董事、监事、高级管理人员、主要中层以上管理人员 及上市公司控股股东等相关人员 2025 年度持续督导培训工作，报告如下： 一、本次培训人员情况 2025 年 1 月 9 日，粤开证券持续督导项目组采取现场及线上授课的方式对 公司董事、监事、高级管理人员、主要中层以上管理人员及上市公司控股股东等 相关人员进行了培训。 二、培训的主要内容 本次培训重点介绍了关于募集资金使用、关联交易规则、公司治理的相关规 定等内容，从规则要求与案例两方面进行讲解。本次培训促使上述培训对象增强 对前述规则的认识，亦使相关方加深理解在公司募集资金使用、关联交易、公司 治理等方面所应承担的责任和义务。 申佩宜 王新刚 粤开证券股份有限公司 2025 年 月 日 2 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-001 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1 / 2 三、业绩变动原因说明 2024 年，公司主要产品销售价格持续低位运行，市场需 求不足，又由于主要原材料价格波动频繁，在综合因素的影 响下，公司整体效益仍处于亏损状态。 四、其他相关说明 本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果， 具体财务数据将在 2024 年年度报告中详细披露，敬请广大 投资者理性投资，注意风险。 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日 | 2、预计的业绩：预计净利润为负值 | | --- | | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：32,000 | 万元～40,000 | 万元 亏损：41,085.16 | 万元 | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 | 亏损：32,0 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-062 陕西兴化化学股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 25 日召开职工代表大会，选举产生了公司第八届监 事会职工代表监事。公司于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年 第二次临时股东会，选举产生了第八届监事会非职工代表监 事。公司于 2024 年 12 月 20 日召开第八届监事会第一次会 议，选举产生了监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、第八届监事会组成情况 | 监事会 | 成员 | | --- | --- | | 监事会主席 | 马军强 | | 非职工代表监事 | 党斌武 | | 职工代表监事 | 杨磊 | 公司第八届监事会成员均具备担任上市公司监事的任 职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司第八届监事 会任期自 2024 年度第二次临时股东会审议通过之日起三年。 1 / 4 公司监事会中职工代表监事比例未低于监事会成员人数的 三分之一，符合相关法 ...

陕西丰瑞律师事务所 关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 陕西丰瑞律师事务所 SHAANXI FOREVER LAW FIRM 致：陕西兴化化学股份有限公司 陕西丰瑞律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《陕西兴化化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 第 1 页 共 6 页 1、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现 场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-060 本次会议于 2024年12月20日下午在公司会议室召开， 会议由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非 职工代表监事及职工代表大会选举产生的 1 名职工监事出席。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由全体监事共 同推举的马军强先生主持，会议的召集和召开符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 / 2 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 会议选举马军强先生为公司第八届监事会主席，任期三 年，与本届监事会任期一致。 陕西兴化化学股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第 八届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 第八届监事会第一次会议（以下简称本次会议） ...

| 董事会 | 成员 | | --- | --- | | 董事长 | 韩磊 | | 非独立董事 | 薛宏伟、石磊、郭尊礼、曹杰、王彦峰 | | 独立董事 | 黄风林、刘希章、任妙良 | 一、第七届董事会组成情况 公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任 职资格，且三名独立董事的任职资格在公司 2024 年第二次 1 / 10 临时股东会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。 公司第八届董事会任期自 2024 年第二次临时股东会审议通 过之日起三年。本次董事会换届选举完成后，公司董事会中 兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分 之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相 关法规的要求。 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-061 陕西兴化化学股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 20 日召开 20 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-058 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否 决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议 的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:30。 网络投票时间： 2024 年 12 月 20 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15～9:25、9:30～11:30、 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为 2024 年 12 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西 1 / 6 兴化化学股份有限公司办公楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事 ...