第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-035 陕西兴化化学股份有限公司 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十六次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次 会议于 2024 年 8 月 26 日下午在公司会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长樊洺僖先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2024 年半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2024 年半年报摘要详见巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)及 2024 年 8 月 28 日的《证券时报》和《中国证券报》。 ...

陕西兴化化学股份有限公司章程 目 录 第五章 党组织 第六章 董事会 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 党组织的机构设置 第二节 党组织职责 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - 2 - 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 职工民主管理与劳动人事制度 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以 ...

陕西兴化化学股份有限公司 关于 2024年半年度与关联财务公司关联存贷款的风 险评估报告 吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单 位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用签证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益 类有价证券投资。 二、财务公司内部控制的基本情况 一、陕西延长石油财务有限公司基本情况 （一）公司简介 陕西延长石油财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经中国银行业监督管 理委员会批准，在陕西省工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银 行金融机构。财务公司是由陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称"延 长石油"）、中油延长石油销售股份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司以及建 信信托有限责任公司和中国大唐集团财务有限公司两家战略投资者共同发起设 立，于 2013 年正式成立，并取得中国银监会颁发的金融许可证。注册资本 35.00 亿元人民币，股东单位5 家，其中，延长石油出资额28.73亿元，占注册资本的 82.09%； 建信信托有限责任公司出资额1.75亿元，占注册资本的 4.99%；中国大唐 ...

陕西兴化化学股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的《关于 2024 年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经公司董事会及股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员 会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕1323 号）同意注册，公司向不超过 35 名特 定投资者发行不超过 315,883,400 股人民币普通股（A 股）股票。公司 本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 223,325,062 股，发行 价格为人民币 4.03 元/股，股票面值为人民币 1.00 元/股，募集资金总 额为 899,999,999.86 元。扣除承销保荐费及其他发行费用 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-038 为满足控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称榆神 能化）各项业务顺利进行及日常经营资金支付需求，提高决策效率，公司同意授 权榆神能化董事会审批向金融机构申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额 度。综合授信额度的业务范围包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、保 理等。授信期限内综合授信额度可以循环使用，授权期限为自董事会审议通过之 日起一年内。 陕西兴化化学股份有限公司 本次授权事项属于公司董事会权限范围内无需提交公司股东大会审议。以上 授信额度不等于榆神能化的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行、 公司关联财务公司等金融机构与榆神能化实际发生的融资金额为准。 关于授权榆神能化董事会审批向金融机构申请综合 授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 26 日召开的第 七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于授权榆神能化董事会审批向金融机 构申请综合授信额度的议案》，现将相 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：陕西兴化化学股份有限公司 单位：元 附表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024年半年度期初 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用资 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 算的会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-039 陕西兴化化学股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 28 日披露了 2024 年半年 度报告。为了便于投资者进一步了解公司 2024 年上半年的经营情况，公司将采用网络远程方 式举办 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行线上交流，在充分听取投资者的意见和建议 的基础上，不断加强与广大投资者沟通交流，持续提升公司投资者关系管理水平。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理石磊先生、董事会秘书兼副总经理席永 生先生、独立董事王建玲女士、总会计师胡明松先生。 活动时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00～16:00 活动地址：深圳证券交易所互动易平台"云访谈" 网址：http://irm.cninfo.com.cn 二 、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年度业绩说明会提前向投资 者公开征集相 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-034 陕西兴化化学股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限售股份可上市流通数量为 223,325,062 股，占公司股份总数的 17.4983%； 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 7 月 24 日（星期三）； 3、本次申请解除限售的股东共 12 名，发行时承诺的限售期为 6 个月。 一、本次向特定对象发行股票和股本变动情况 本次申请解除股份限售的 12 名股东均已承诺认购所获得的股份自发行结束之日起 6 个 月内不得转让。 2、本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况 公司本次申请上市流通的限售股份的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履 行影响本次限售股份上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公 司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份可上市流通日期为：2024 年 7 月 2 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-033 陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会三十五次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十五次会议以通讯 方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 9 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位 董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2024 年 7 月 12 日 12:00，会议应 参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向控股子公司榆神能化推荐董事、监事人选的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称榆神能化）作为公司控股子公 司，根据其生产经营需要，经公司董事会提名委员会资格审查，同意推荐郭尊礼先生、 刘 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the first half of 2024 is expected to be a loss of between 220 million and 290 million CNY, compared to a loss of 168.35 million CNY in the same period last year, representing a decline of 30.68% to 72.26%[1] - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is also expected to be a loss of between 220 million and 290 million CNY, down 25.14% to 64.95% from a loss of 175.81 million CNY last year[1] - The basic earnings per share is projected to be a loss of between 0.1724 and 0.2272 CNY per share, compared to a loss of 0.1599 CNY per share in the previous year[1] Operational Challenges - The significant decline in operating performance is attributed to the sustained low sales prices of the company's main products and a slow decrease in production costs[3] Financial Reporting - The financial data presented is based on preliminary estimates by the company's finance department, with detailed financial data to be disclosed in the 2024 semi-annual report[4]