上海市锦天城（西安）律师事务所 关于陕西兴化化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于陕西兴化化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：陕西兴化化学股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西兴化化学 股份有限公司（以下简称"公司"或"兴化股份"）的委托，就公司召开 2025 年 第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件以及《陕西兴化化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 等规定及本法律意见书出具日以前已 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 公告编号：2025-007 陕西兴化化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情 形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）15:00。 网络投票时间：2025 年 3 月 25 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 25 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年3月25日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股 份有限公司办公楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 1 / 4 4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事 ...

关于陕西兴化化学股份有限公司 2025 年度日常关联交易预 计的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"或"本保荐人"）作为陕西 兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"或"兴化股份"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对兴化股份 2025 年度日常关 联交易预计情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）所属子公司主营业务为甲 醇、合成氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、乙醇等产品的生产及销 售。具体包括： 陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称"兴化化工"或"子公司"）的 主营业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、 二甲基甲酰胺、硫酸铵的生产、销售等。 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称"榆神能化"或"子公 司"）的主营业务为油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳 烃、硫磺、煤焦 ...

陕西兴化化学股份有限公司 规章制度管理办法 目 录 第一章 总 则 第一条 为了加强陕西兴化化学股份有限公司（以下简称 公司）规章制度的管理，推动建立科学完备、运行高效的制度 及流程体系，保障企业经营活动规范有序运行，依据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》，结合公司管理实际，制定本办 1 / 19 第一章 总 则 第二章 组织机构及职责权限 第三章 制度建设规划与计划 第四章 制订与发布 第五章 备案与宣贯 第六章 评估与废止 第七章 监督检查 第八章 附 则 法。 第二条 本办法适用于公司、分公司及各全资、控股子公 司（下称各子公司）。各子公司可以结合实际情况并参照本办法 制定其相应的管理办法。 第三条 本办法所称"规章制度"，是指公司为组织生产经 营活动，规范员工行为，按照一定程序制定并由全体成员遵照 执行的内部规范性文件总称，包括制度、办法、细则、规定等。 章程、标准、规则、准则、规范、手册、指引、预案、方 案以及党工群团组织工作机构制度均不纳入本办法管理。 第四条 公司规章制度分为三级。统领专业管理领域，对 职能范围、工作任务、核决权限、活动规则等作出原则性规定 的制度定位为一级，以"制度"、"管 ...

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）所属子 公司主营业务为甲醇、合成氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二 甲基甲酰胺、乙醇等产品的生产及销售。具体包括： 股票代码：002109 股票简称：兴化股份 公告编号：2025-005 陕西兴化化学股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称"兴化化工" 或"子公司"）的主营业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液 氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸铵 的生产、销售等。 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称"榆 神能化"或"子公司"）的主营业务为油品、基础润滑油、乙 二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、煤焦油等化工 产品的生产、经营、销售等。 1 / 20 陕西延长石油兴化新能源有限公司（以下简称"兴化新能 2 / 20 表决进行了回避，其余董事全部同意。本次董事会会议召开前， 独立董事召开专门会议对该议案进行了审核并同意提交董事 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-006 陕西兴化化学股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称本 次股东大会）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间： 2025 年 3 月 25 日（星期二）15:00。 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为 投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票时间：2025 年 3 月 25 日 其中：通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-004 陕西兴化化学股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届监 事会第二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 28 日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事， 本次会议表决截至时间 2025 年 3 月 6 日 12:00，会议应参加 表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常 关联交易的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 监事会对公司提供的相关资料进行了审慎核查，确认公 司此次关联交易事项，遵循了自愿、平等、公平、公允的原 1 / 2 则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 以上第 1 项议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大 会审议。 三、备查文件 1、经与会监 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-003 陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 1、审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常 关联交易的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭 1 / 3 尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对该议案回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确 同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第二次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 28 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监 事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2025 年 3 月 6 日 12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。 本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （www.cninfo.com.c ...

三、培训总结 粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"）作为陕西兴化化学股份有 限公司（以下简称"兴化股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》要求，于 2025 年 1 月 9 日完成对兴化股份董事、监事、高级管理人员、主要中层以上管理人员 及上市公司控股股东等相关人员 2025 年度持续督导培训工作，报告如下： 一、本次培训人员情况 2025 年 1 月 9 日，粤开证券持续督导项目组采取现场及线上授课的方式对 公司董事、监事、高级管理人员、主要中层以上管理人员及上市公司控股股东等 相关人员进行了培训。 二、培训的主要内容 本次培训重点介绍了关于募集资金使用、关联交易规则、公司治理的相关规 定等内容，从规则要求与案例两方面进行讲解。本次培训促使上述培训对象增强 对前述规则的认识，亦使相关方加深理解在公司募集资金使用、关联交易、公司 治理等方面所应承担的责任和义务。 申佩宜 王新刚 粤开证券股份有限公司 2025 年 月 日 2 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss between 32 million to 40 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 41.09 million yuan in the same period last year[2] - The basic earnings per share are projected to be a loss of 0.2507 yuan to 0.3134 yuan, down from a loss of 0.3902 yuan per share in the previous year[2] Reasons for Expected Loss - The primary reason for the expected loss is the continued low sales prices of main products and insufficient market demand, along with frequent fluctuations in the prices of key raw materials[4] Financial Reporting - The financial data presented is a preliminary estimate by the company's finance department, with detailed figures to be disclosed in the 2024 annual report[5]