证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-051 陕西兴化化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西兴化化学股份有限公司董事会现就提名任妙良为陕西兴化化 学股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为陕西兴化化学股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-053 陕西兴化化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘希章作为陕西兴化化学股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人陕西兴化化学股份有限公司董事会提名为陕 西兴化化学股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十八次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本 次会议于 2024 年 11 月 29 日上午在公司会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长樊洺僖先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的 议案》 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-046 陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会 提名韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生为第八届董事 会非独立董事候选人，各候选人简历 ...

陕西丰瑞律师事务所 SHAANXI FOREVER LAW FIRM 陕西丰瑞律师事务所 关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：陕西兴化化学股份有限公司 陕西丰瑞律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《陕西兴化化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 第 1 页 共 6 页 1、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现 场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 公告编号：2024-045 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。 网络投票时间：2024 年 11 月 20 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月20日9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议 室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）15:00。 4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长樊洺僖先 ...

Group 1: Financial Performance - The company's net profit for the first half of 2024 was -2.59 billion yuan, with major subsidiaries reporting negative profits due to industry cycle impacts and maintenance downtime [3] - The financial expenses for the company in the first half of 2024 were approximately 72 million yuan, with a significant year-on-year increase [4] - The company's asset-liability ratio stands at 52.53%, which is considered reasonable [4] Group 2: Production and Cost Management - The company aims to reduce costs and increase efficiency by stabilizing production processes, enhancing equipment management, and strengthening sales coordination [2] - The ethanol production cost structure indicates that raw materials account for approximately 67%, energy for 8%, and manufacturing costs for about 25% [2] - The company has established a 10,000-ton synthetic gas-to-ethanol project, which is the world's first industrial demonstration project of its kind [2] Group 3: Strategic Investments and Acquisitions - On June 8, 2024, the company announced plans to acquire 51% of the equity in a subsidiary of Shaanxi Yanchang Petroleum [2] - The company is exploring downstream industry chain extensions to enhance its product offerings and market position [4] Group 4: Market Position and Future Outlook - The company is focusing on industrial ethanol production, which is primarily used as a chemical raw material [4] - The company plans to optimize its product structure and enhance its competitiveness in the market by exploring potential value in downstream chemical products [4]

陕西兴化化学股份有限公司 舆情管理办法 目 录 第一章 总 则 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三章 各类舆情信息的处置原则及措施 第四章 责任追究 第五章 附 则 第一章 总 则 第一条 为提高陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、有效、妥善处置 各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等规定制 定本办法。 第二条 本办法所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道和不 实报道，社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息，可能或已经影响社 会公众投资者对公司的舆论取向和投资取向而造成公司股价异常波动的信息，以及其他 涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。 (一)根据舆情的严重性，决定各类舆情处置工作的相关事宜； (二)评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定或审议舆情处置领导 小组办公室的处置方案； (三)协调和组织舆情处置过程中对外宣传报道工 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,130,270,075.35, a decrease of 8.05% compared to ¥1,229,221,653.65 in the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥50,154,064.91, representing a decline of 78.61% from -¥28,080,069.74 in the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥51,260,257.70, down 81.57% from -¥28,232,218.93 year-on-year[2] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0393, a 47.19% increase compared to -¥0.0267 in the same period last year[3] - The net cash flow from operating activities was ¥454,571,524.56, a decrease of 8.62% from ¥497,454,755.68 in the previous year[3] - The net loss for Q3 2024 was CNY 352,043,324.00, compared to a net loss of CNY 163,229,887.30 in the previous year[16] - The loss attributable to shareholders of the parent company was CNY 309,274,234.40, compared to a loss of CNY 196,431,908.75 in the same quarter last year[16] - Basic earnings per share for Q3 2024 was -0.2423, down from -0.1866 in the previous year[16] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥11,645,937,095.95, a decrease of 6.05% from ¥12,396,122,009.41 at the end of the previous year[3] - Total liabilities increased to CNY 6,117,715,039.01 from CNY 5,880,110,375.30 year-on-year[13] - Total equity decreased to CNY 5,528,222,056.94 from CNY 6,516,011,634.11 in the previous year[13] - The equity attributable to shareholders decreased by 17.16% to ¥4,580,260,612.00 from ¥5,529,240,853.07 year-on-year[3] Cash Flow - The company reported a significant increase in prepayments from ¥17,494,715.43 to ¥46,174,442.15, an increase of about 163.5%[11] - The company’s cash flow from operating activities decreased by 8.5% year-over-year, highlighting potential challenges in operational efficiency[17] - The ending balance of cash and cash equivalents was 1,461,992,534.03 CNY, down from 2,001,890,362.14 CNY at the beginning of the period, a decrease of about 27%[18] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was -338,430,106.66 CNY, compared to -930,954,281.00 CNY in Q3 2023, showing a significant improvement in cash management[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,673, with the largest shareholder, Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd., holding 39.80% of shares[8] - The company has a total of 507,956,355 shares held by Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd., which is the largest shareholder[8] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the top three shareholders accounting for over 60%[8] Financial Expenses and Costs - Financial expenses increased significantly by 215.24% to ¥105,357,522.56 due to interest expenses on fixed asset loans[6] - Total operating costs increased to CNY 3,275,571,449.70 from CNY 3,011,551,680.13 year-on-year, with operating costs specifically rising from CNY 2,837,241,638.61 to CNY 3,025,933,203.95[15] - The company reported financial expenses of CNY 105,357,522.56, significantly higher than CNY 33,421,573.41 in the previous year[15] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from ¥536,372.20 to ¥977,599.93, indicating a rise of approximately 82.4%[11] - Inventory decreased from ¥330,326,097.78 to ¥226,074,182.22, a decline of about 31.6%[11] - Long-term equity investments decreased from ¥4,651,568.65 to ¥3,887,388.18, a decline of approximately 16.4%[11] Strategic Initiatives - The company is exploring new strategies for market expansion and product development, although specific details were not disclosed in the report[12] - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting and analysis[19] - The company has not undergone an audit for the Q3 report, which may affect investor confidence in the reported figures[19]

陕西兴化化学股份有限公司 第一条 为加强和规范陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）差 旅费管理，保证出差人员工作与生活需要，提高办事效率，结合公司实际制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司及所属全资、控股子公司的境内出差管理。境外 出差按照公司相关规定执行。 第三条 本办法所称的差旅费是指单位工作人员临时到常驻地以外地区 公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。 第四条 公司及所属各单位应当建立建全出差审批制度。工作人员出差必须 按规定报单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理， 控制差旅费支出规模。 第五条 出差应有明确的目的和任务，应严格落实中央八项规定及其实施细 则精神，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方 式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第二章 组织机构及职责 第一章 总 则 第二章 组织机构和职责 第三章 城市间交通费 第四章 住宿费 第五章 伙食费和市内交通费 第六章 报销管理 第七章 监督问责 第八章 附 则 第一章 总 则 差旅费管理办法 目 录 第六条 公司财务部是差旅费管理的归口单位， ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-044 陕西兴化化学股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会经第七届董事会第三十七次会 议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间： 2024 年 11 月 20 日（星期三）15:00。 网络投票时间： 2024 年 11 月 20 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为 2024 年 11 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决和网络投票 ...