粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年半年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：粤开证券股份有限公司 被保荐公司简称：兴化股份 保荐代表人姓名：何瞻军 联系电话：010-83755552 保荐代表人姓名：王新刚 联系电话：010-83755552 现场检查人员姓名：何瞻军、王东楠 现场检查对应期间：2024 年 1 月至 2024 年 6 月 现场检查时间：2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 26 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、 监事、高级管理人员名单及其变化情况，查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员的信息披露文件及相关决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市 公司高管进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The company has developed a plan for 2024 to turn losses into profits by closely monitoring market changes and optimizing cost efficiency [1] - The average operating rate in the DMF industry is approximately 40%, while the company's subsidiary has been operating at full capacity [2] - The company aims to maximize production efficiency through product structure adjustments and production-sales linkage [1][2] Group 2: Environmental Policies and Compliance - The company adheres strictly to national safety and environmental regulations, producing at full capacity when market demand is high [2] - DMF is recognized as an environmentally friendly solvent, used in various applications including adhesive materials [2] Group 3: Market Dynamics and Pricing - The decline in ethanol gross margin is attributed to market supply increases and price drops, influenced by various factors including supply-demand relationships [3] - The company’s sales strategy focuses on maximizing production and sales rates while adjusting product structures based on market demand [3] Group 4: Future Development and Investments - The company plans to explore downstream industrial chain extensions and optimize its product structure to enhance market resilience [3] - The total amount raised from the recent private placement is approximately ¥899,999,999.86, primarily for acquiring an 80% stake in Shaanxi Yanchang Petroleum Xinghua New Energy Co., Ltd. and upgrading projects [3]

陕西兴化化学股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的《关于 2024 年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经公司董事会及股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员 会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕1323 号）同意注册，公司向不超过 35 名特 定投资者发行不超过 315,883,400 股人民币普通股（A 股）股票。公司 本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 223,325,062 股，发行 价格为人民币 4.03 元/股，股票面值为人民币 1.00 元/股，募集资金总 额为 899,999,999.86 元。扣除承销保荐费及其他发行费用 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-036 陕西兴化化学股份有限公司 关于变更注册资本同时修订公司章程并办理工商登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 26 日召开的第 七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更注册资本同时修订<公司章程> 并办理工商登记的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。 一、公司注册资本变更情况 2023 年 12 月 25 日，公司以 4.03 元/股的发行价格向 12 名特定对象共计发 行 223,325,062 股，新增股份于 2024 年 1 月 22 日正式在深交所上市，公司总股 本由 1,052,944,789 变更为 1,276,269,851 股普通股。注册资本拟由 1,052,944,789 元变更为 1,276,269,851 元。 二、《公司章程》修订情况 鉴于以上原因，拟对《公司章程》涉及条款（主要为第六条、第二十条、第 二十一条，除此之外其余条款不变）进行修订，具体如下： | 原《公司章程》 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-039 陕西兴化化学股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 28 日披露了 2024 年半年 度报告。为了便于投资者进一步了解公司 2024 年上半年的经营情况，公司将采用网络远程方 式举办 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行线上交流，在充分听取投资者的意见和建议 的基础上，不断加强与广大投资者沟通交流，持续提升公司投资者关系管理水平。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理石磊先生、董事会秘书兼副总经理席永 生先生、独立董事王建玲女士、总会计师胡明松先生。 活动时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00～16:00 活动地址：深圳证券交易所互动易平台"云访谈" 网址：http://irm.cninfo.com.cn 二 、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年度业绩说明会提前向投资 者公开征集相 ...

陕西兴化化学股份有限公司 关于 2024年半年度与关联财务公司关联存贷款的风 险评估报告 吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单 位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用签证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益 类有价证券投资。 二、财务公司内部控制的基本情况 一、陕西延长石油财务有限公司基本情况 （一）公司简介 陕西延长石油财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经中国银行业监督管 理委员会批准，在陕西省工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银 行金融机构。财务公司是由陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称"延 长石油"）、中油延长石油销售股份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司以及建 信信托有限责任公司和中国大唐集团财务有限公司两家战略投资者共同发起设 立，于 2013 年正式成立，并取得中国银监会颁发的金融许可证。注册资本 35.00 亿元人民币，股东单位5 家，其中，延长石油出资额28.73亿元，占注册资本的 82.09%； 建信信托有限责任公司出资额1.75亿元，占注册资本的 4.99%；中国大唐 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：陕西兴化化学股份有限公司 单位：元 附表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024年半年度期初 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用资 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 算的会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-035 陕西兴化化学股份有限公司 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十六次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次 会议于 2024 年 8 月 26 日下午在公司会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长樊洺僖先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2024 年半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2024 年半年报摘要详见巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)及 2024 年 8 月 28 日的《证券时报》和《中国证券报》。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,813,831,229.74, representing a 6.47% increase compared to ¥1,626,635,634.31 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥259,120,169.49, a decrease of 53.92% from -¥175,809,656.88 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was ¥256,271,351.82, down 28.56% from ¥316,382,545.04 in the same period last year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥11,574,750,957.70, a decrease of 6.63% from ¥11,547,249,720.67 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 16.24% to ¥4,631,094,019.53 from ¥4,886,210,088.06 at the end of the previous year[10]. - The basic earnings per share were -¥0.2030, a decline of 26.95% from -¥0.1670 in the same period last year[10]. - The diluted earnings per share were also -¥0.2030, reflecting the same decline as the basic earnings per share[10]. - The weighted average return on net assets was -4.80%, compared to -3.59% in the previous year[10]. - The company's operating costs increased by 15.70% to ¥1,966,888,877.95 from ¥1,699,953,618.90 in the previous year[36]. - The company's gross profit margin decreased by 7.73% to -7.73% due to a 16.67% increase in operating costs, which totaled ¥1,929,327,328.00[38]. Business Operations - The company’s main business operations are centered around the production and sales of chemical products, with additional activities in the production of intermediate and by-products like synthesis gas and liquid oxygen[15]. - The main products of the company include synthetic ammonia, methanol, DMF, methylamine, and ethanol, with production capacities of 300,000 tons for synthetic ammonia and methanol, and 100,000 tons for DMF and ethanol[14]. - The company is focused on the development of clean energy and chemical products, aligning with national policies to enhance energy security and promote the green transformation of the coal chemical industry[14]. - The company has identified the trend towards high-end, refined, green, and clustered development in the coal chemical industry, responding to the dual carbon goals set by the government[14]. - The company has faced challenges such as project redundancy and low-end product structures, but is expected to improve under stricter industry regulations and macroeconomic policies[14]. Environmental Compliance - The company emphasizes the importance of environmental compliance in its production processes, including desulfurization and dust removal measures[21]. - The company adheres to various environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China[62]. - The company has obtained and renewed its pollutant discharge permit, valid until September 3, 2028[62]. - The company reported no instances of exceeding pollutant discharge standards during the reporting period[63]. - The company has established emergency response plans for sudden environmental incidents, with revisions and approvals completed in 2021 and 2022[67]. Risks and Challenges - The company faces risks including safety production risks, raw material price fluctuations, and market demand risks[2]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly coal, which directly impacts profitability; long-term contracts are in place to mitigate risks[56]. - Market demand and competition risks are significant, with potential adverse effects on performance if product prices decline unexpectedly[57]. - The company is facing challenges due to high coal prices and declining chemical product prices, impacting its economic viability[22]. Investment and Financing - The company completed a significant equity investment of ¥642,964,070.90 in Xinhua New Energy, acquiring an 80% stake[43]. - The company has committed a total investment of CNY 876.89 million across projects, with CNY 344 million invested in the current reporting period[48]. - The company has established a dynamic cost accounting system to enhance cost management and maintain a competitive cost advantage in the industry[29]. - The company aims to leverage its geographical advantages by sourcing coal from nearby mines to lower procurement costs[31]. Shareholder Information - The company completed a private placement of 223,325,062 shares at a price of 4.03 RMB per share, raising a total of approximately 900 million RMB[90]. - The total share capital increased from 1,052,944,789 shares to 1,276,269,851 shares following the issuance[89]. - The largest shareholder, Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd., holds 39.80% of the shares, totaling 507,956,355 shares[94]. - The company has not engaged in any repurchase transactions among the top ten shareholders during the reporting period[99]. Future Strategies - Future strategies may include expanding product lines and enhancing production efficiency through technological advancements in chemical processes[18]. - The company aims to expand its market presence and explore potential mergers and acquisitions as part of its growth strategy[113]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance its competitive edge[133]. Financial Management - The company has implemented a strategy of optimizing procurement and production processes to reduce costs and enhance operational efficiency[31]. - The company has received tax refunds amounting to CNY 65,334,528.08 in the first half of 2024, compared to CNY 55,529,608.54 in the same period of 2023[117]. - The company reported a significant increase in accounts payable from ¥1,188,182,510.75 to ¥1,291,484,460.72, an increase of approximately 8.6%[108]. Compliance and Governance - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[71]. - The semi-annual financial report has not been audited, and there are no significant issues related to the accounting firm[71]. - The company has committed to improving compliance and monitoring of stock trading behaviors following regulatory warnings[73].

陕西兴化化学股份有限公司章程 目 录 第五章 党组织 第六章 董事会 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 党组织的机构设置 第二节 党组织职责 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - 2 - 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 职工民主管理与劳动人事制度 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以 ...