证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-038 为满足控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称榆神 能化）各项业务顺利进行及日常经营资金支付需求，提高决策效率，公司同意授 权榆神能化董事会审批向金融机构申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额 度。综合授信额度的业务范围包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、保 理等。授信期限内综合授信额度可以循环使用，授权期限为自董事会审议通过之 日起一年内。 陕西兴化化学股份有限公司 本次授权事项属于公司董事会权限范围内无需提交公司股东大会审议。以上 授信额度不等于榆神能化的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行、 公司关联财务公司等金融机构与榆神能化实际发生的融资金额为准。 关于授权榆神能化董事会审批向金融机构申请综合 授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 26 日召开的第 七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于授权榆神能化董事会审批向金融机 构申请综合授信额度的议案》，现将相 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-034 陕西兴化化学股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限售股份可上市流通数量为 223,325,062 股，占公司股份总数的 17.4983%； 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 7 月 24 日（星期三）； 3、本次申请解除限售的股东共 12 名，发行时承诺的限售期为 6 个月。 一、本次向特定对象发行股票和股本变动情况 本次申请解除股份限售的 12 名股东均已承诺认购所获得的股份自发行结束之日起 6 个 月内不得转让。 2、本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况 公司本次申请上市流通的限售股份的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履 行影响本次限售股份上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公 司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份可上市流通日期为：2024 年 7 月 2 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-033 陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会三十五次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十五次会议以通讯 方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 9 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位 董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2024 年 7 月 12 日 12:00，会议应 参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向控股子公司榆神能化推荐董事、监事人选的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称榆神能化）作为公司控股子公 司，根据其生产经营需要，经公司董事会提名委员会资格审查，同意推荐郭尊礼先生、 刘 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the first half of 2024 is expected to be a loss of between 220 million and 290 million CNY, compared to a loss of 168.35 million CNY in the same period last year, representing a decline of 30.68% to 72.26%[1] - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is also expected to be a loss of between 220 million and 290 million CNY, down 25.14% to 64.95% from a loss of 175.81 million CNY last year[1] - The basic earnings per share is projected to be a loss of between 0.1724 and 0.2272 CNY per share, compared to a loss of 0.1599 CNY per share in the previous year[1] Operational Challenges - The significant decline in operating performance is attributed to the sustained low sales prices of the company's main products and a slow decrease in production costs[3] Financial Reporting - The financial data presented is based on preliminary estimates by the company's finance department, with detailed financial data to be disclosed in the 2024 semi-annual report[4]

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-031 陕西兴化化学股份有限公司 关于子公司榆神能化完成年度检修计划恢复运行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司陕西延长石油榆神 能源化工有限责任公司（以下简称"榆神能化"）为了确保后期生产装置的安全平稳 运行，按照计划于 2024 年 5 月 17 日进行例行停车检修，预计停车 45 天，具体内容 详见 2024 年 5 月 16 日披露的《关于子公司榆神能化例行停车检修的公告》（公告 编号：2024-028）。 停车检修期间，榆神能化提升了生产设备的性能和运行质量，以确保装置安、 稳、长、满、优运行。截至本公告披露日，榆神能化已完成全部检修计划，并于 6 月 27 日全面恢复生产运行，进入稳定运行状态。 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 陕西兴化化学股份有限公司 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-030 4、本次交易尚处于筹划阶段，截至本公告披露日，尚未完成标的公司的前期尽调 及审计评估工作，各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案尚需进一步商讨论证， 本次交易最终价格将以各方签署的正式协议为准，公司将按照有关规定推进相关工作。 5、本次交易尚需按照相关法律法规的规定履行公司、榆煤化及延长集团各自内部 必要的决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次交易概述 陕西兴化化学股份有限公司 关于筹划收购凯越煤化控制权暨关联交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）拟通过现金方式购买陕西延长石 油榆林煤化有限公司（以下简称榆煤化）全资子公司陕西延长石油榆林凯越煤化有限责 任公司（以下简称凯越煤化）51%的股权。 2、榆煤化系公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称延长集 团）全资子公司，属于公司关联法人，故本次交易构成关联交易，但预计不构成《上市 公司重大资 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 股票代码：002109 股票简称：兴化股份 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:30。 网络投票时间： 2024 年 5 月 24 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议 室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行 ...

陕西丰瑞律师事务所 关于陕西兴化化学股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：陕西兴化化学股份有限公司 陕西丰瑞律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《陕西兴化化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 第 1 页 共 7 页 陕西丰瑞律师事务所 SHAANXI FOREVER LAW FIRM 1、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现 场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对 本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据 ...

陕西兴化化学股份有限公司 特此公告。 股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-028 关于子公司榆神能化例行停车检修的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股子公司陕西延长石 油榆神能源化工有限责任公司（以下简称"榆神能化"）的通知，为了确保后期生 产装置的安全平稳运行，按照计划安排例行停车检修。 榆神能化于 2024 年 5 月 17 日开始进行生产装置例行停车检修，预计停车约 45 天，具体复产时间以实际检修时间为准。本次停车检修是榆神能化的例行年度检修， 对公司的第二季度经营业绩会产生一定的影响，但对 2024 年经营业绩不会产生重大 影响。本次实施停产检修有利于榆神能化提升生产设备性能和运行质量、确保生产 装置安全高效运行，能够促进榆神能化生产经营良性发展，符合公司和全体股东的 利益。公司将持续关注本次停车检修的进展，并根据检修、复产的实际情况，依照 相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-027 陕西兴化化学股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二 、投资者参与方式 投资者可于2024年5月22日15:00～17:00登录"全景路演"（http://rs.p5w.net）， 选择本公司后在线参与本次业绩说明会。对投资者普遍关注的问题，届时公司参 会人员将在信息披露允许的范围内统一进行回答。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据中 国证券监督管理委员会陕西监管局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办 "2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 届时，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）公司主要负责人及董事 会秘书、总会计师等高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流， 欢迎广大投资者踊跃参加！ 一、业绩说明会相关安排 活动 ...