股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号 2024-022 陕西兴化化学股份有限公司 关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）所属子公司主营业务为甲醇、 合成氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、乙醇等产品的生产及销售。具 体包括： 陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称"兴化化工"或"子公司"）的主 营业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二 甲基甲酰胺、硫酸铵的生产、销售等。 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称"榆神能化"或"子公司"） 的主营业务为油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、 煤焦油等化工产品的生产、经营、销售等。 陕西延长石油兴化新能源有限公司（以下简称"兴化新能源"或"子公司"） 的主营业务为乙醇、醋酸甲酯的生产、销售等。 由于行业特点和市场方面的原因，预计公司及子公司2024年度与关联方陕西兴 化集团有限责任公 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-023 陕西兴化化学股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股 本。 鉴于公司募投项目实施需要相应的配套资金，配套资金计划由公司自有资金 支付；同时又由于公司 2023 年度业绩亏损，现金流大幅减少。综合考虑公司中 长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司 资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现 公司持续、稳定、健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，在符合相 关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的 前提下，公司拟 2023 年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度。 四、利润分配预案的合法性、合规性 2、本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事 会第三十一次会议审议通过，尚需提交公 ...

关于对陕西兴化化学股份有限公司 2023 年度涉及陕西延长石油财务有限公司关联 交易的存款、贷款等金融业务情况的专项说明 希会其字(2024) 0140 号 the state of the subject of 目录 一、专项说明……………………………………………………………………（1-2） 二、存款、贷款等金融业务情况的汇总表……………………（3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二)会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 t and the station of t in the first and the state of the subject of the station of the stati 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0140 号 关于对陕西兴化化学股份有限公司 2023 年度涉及陕西延长石油财务有限公司 关联交易的存款、贷款等金融业务情况的专项说明 陕西兴化化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西兴化化学股份有限 公 ...

关于陕西兴化化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0151 号 g and and the subject of the states "disable the state of the subject of the first of the successful ter and the state 目录 | 专项说明 | | --- | | 附表 | t the subject of the station of the station of the station of the subject of the s the works of the support of the 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0151号 关于陕西兴化化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 陕西兴化化学股份有限公司全体股东: 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 = ...

陕西兴化化学股份有限公司董事会审计委员会 关于对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定和要求， 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会对希格玛会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称希格玛）2023 年度的审计工作进行了跟踪监督，现 将履职尽责情况报告如下： 一、会计师事务所聘任程序及费用情况 根据《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作规程》，公司 于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会同意续聘希格玛为公司 2023 年度财 务审计机构和内控审计机构，希格玛与公司董事会和高管层进行了必要的沟通，通 过对公司内部控制等情况的了解后与公司签订了《审计业务约定书》，约定 2023 年 度审计费用为 157 万元人民币（含内控审计费用 30 万元），不存在或有收费项目。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 1、基本情况 （1）影响被审 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2023 年度独立董事王建玲女士述职报告 本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，积极参加公司董事会、股东 大会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，维 护了公司及中小股东的合法权益，维护了独立董事的独立性。作为独立董事，本人关心 公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，并积极学习最新的法律、法规和各项规章 制度，在积极维护公司及中小投资者的合法权益的同时，充分关注公司的规范运作，认 真地履行独立董事应尽的职责和义务，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司及全体股东。现 将本人 2023 年任职期内的履行职责情况述职如下： 作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期内，召集审计委员会召开了4次会议。 对公司《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告全文及摘要》《公司2022年度内部 控制自我评价报告》《关于拟续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构》《2023 年一季度报告》等进行 ...

兴业证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"独立财务顾问"）作为 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"兴化股份"、"公司"或"上市公司"） 重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关文件的要求，对兴化股份《2023 年内部控制自我评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、独立财务顾问对公司《2023 年内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券独立财务顾问审阅了兴化股份《2023 年内部控制自我评价报告》， 取得会计师出具的内部控制审计报告，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等 会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对上市公司的内部 控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内 ...

陕西兴化化学股份有限公司监事会 对《公司2023年度内部控制自我评价报告》的意见 根据财政部、证监会等部门颁发的《内部会计控制规范》《企业 内部控制基本规范》等有关规定，公司监事会对《公司 2023 年度内 部控制自我评价报告》发表如下意见： 3、2023 年度，公司未有违反财政部、证监会等部门颁发的《内 部会计控制规范》《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的 情形发生。 综上所述，监事会认为：《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 陕西兴化化学股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内 部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环 节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产 的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全 到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 ...

粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"或"保荐人"）作为陕西兴 化化学股份有限公司（以下简称"公司"或"兴化股份"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性 文件的要求，对兴化股份 2023 年度募集资金存放与使用情况发表专项核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经兴化股份董事会及股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关 于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1323 号）同意注册，公司向不超过 35 名特定投资者发行不超过 315,883,400 股人民币普通股（A 股）股票。公司本次向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票 223, ...

陕西兴化化学股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)3307 号 the first and the state of the states of the station 目 录 一、内部控制审计报告……………………………（1-2） 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 t and the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the t and the state of the state of the station of the s the station of the first and the states of the station of the status and the subject of the station of the statu ...