002115 三维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以 书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日在杭州市滨江 区火炬大道 581 号公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监 事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面 表决的方式，审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是根据募集资金投资项 目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东 利益的情形，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－003 三维通信股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 2024 年 2 月 3 日 ...

002115 三维通信股份有限公司 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议通知 于 2024 年 1 月 24 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方 式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以 下议案： 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－002 三维通信股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 募投项目"5G 通信基础设施建设及运营项目"建设进度较预计有所延迟， 无法在计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，根据当 前实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不 发生变更的前提下，公司拟将募投项目"5G 通信基础设施建设及运营项目"达 到预定可使用状态的日期 ...

浙商证券股份有限公司 关于三维通信股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三维 通信股份有限公司（以下简称"三维通信"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文 件的规定，对三维通信 2020 年非公开发行股票部分募投项目延期事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经第六届董事会第十六次会议审议，公司根据项目情况对募集资金投资项 目实际募集资金投入金额进行调整，调整后的募集资金使用计划具体情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整后拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 5G 通信基础设施建设及运营项目 | 53,607.06 | 31,750.00 | | 支持5G的新一代多网融合覆盖产业化项 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－004 三维通信股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"三维通信"）于 2024 年 2 月 2 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金 投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"5G 通信基础设施建设及运营项 目"达到预计可使用状态时间由原计划的 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 6 月 30 日。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项 出具了明确同意的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 注：累计投入募集资金数据未经会计师事务所审计。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3312 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销 ...

证券代码：002115 证券简称：三维通信 三维通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024—001 调研活动类别  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动  现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 浙江富春投资：谢晓俊 人员姓名 时间 2024年1 月9日 地点 三维大厦会议室 上市公司接待人 投资者关系专员：缪哲、瞿奕诚 员姓名 Q1：公司通信业务的海外客户主要布局在哪些区域？如何开拓 海外渠道？ A:2023年上半年，公司海外业务收入1.41亿元，整体保持平 稳发展。公司在海外市场持续进行业务布局、研发投入以及渠 道建设，在北美、拉美、亚太、欧洲等区域实现业务全球化发 ...

三维通信股份有限公司公告 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023-060 三维通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 1．本次股东大会召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023－061 三维通信股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了 第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份用于实施股权激励 或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.50 元/股（含）。回购股份实施 期限为自董事会审议通过之日起 6 个月内。内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-050 号）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 ...

浙江六和律师事务所 关于三维通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 浙六和法意（2023）第 2136 号 致：三维通信股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受三维通信股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派沈希律师、卢静静律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2023 年第二次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证， 六和律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和规范性文件以及《三维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2.公司于 2023 年 12 月 13 日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 公告的《三维通信股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》； 3.公司于 2023 年 12 月 13 日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 公告的《三维通信股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》； 4.公司于 2023 年 12 月 13 日于深圳 ...

证券代码：002115 证券简称：三维通信 三维通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023—020 调研活动类别  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动  现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华夏基金：钟帅 人员姓名 时间 2023年12 月14日 地点 三维大厦会议室 上市公司接待人 董事会秘书：任锋 投资者关系专员：缪哲、瞿奕诚 员姓名 Q1：近年来通信板块毛利率逐渐上升的原因？ A:2023年上半年，公司通信设备制造业实现营业收入5.0亿 元，毛利率37.44%，近年来呈现毛利率逐渐上升的趋势，主 要的原因有以下几点：1、公司积极参与国内运营商5G建设， 随着国内运营商加强了直放站和无源室分的投资建设，5G深 ...

002115 三维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第 七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的 议案》，对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行调整，现将具体事宜公告 如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门 委员会规范运作，公司对第七届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、董 事会秘书任锋先生不再担任第七届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事李 卫义先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届 董事会任期届满之日止。 2023 年 12 月 13 日 本次调整后，公司第七届董事会审计委员会成员为：陈宇峰（独立董事）、 汪炜（独立董 ...