3、交易方式：主要涉及币种及业务品种：公司套期保值业务只限于从事与 公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港币、欧 元及其他外币。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇 掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 4、授权及期限：公司董事会授权公司董事长在授权额度内审批日常外汇套 期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月。待授权期限届满前，公司可另行召开董事会和股东大会 延长授权期限。 5、资金来源：开展外汇套期保值业务将使用公司的自有资金，不涉及募集 资金或银行信贷资金。 6、交易对手：具有合法经营资质的银行等金融机构。 二、审议程序 三维通信股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司外汇套期保值业务概述 1、开展外汇套期保值的目的：公司及其控股子公司在日常经营过程中会涉 及外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融 资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等），为有效规避公司及控股子公司开展 相关业务所产生外币收付汇结算等外币汇率大幅波动风险，提高外汇资金使用效 ...

002115 2023 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 2023年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉尽责义务。公司2023年度期间董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2023年 度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 2023年度我出席董事会会议及股东大会会议的情况如下： 1 三维通信股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年 的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－016 三维通信股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，2023 年度三维通信股份有限公司（以下简 称"公司"）共计提各项资产减值准备合计 70,663,774.25 元。现将具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映 公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原 则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并 对公司截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟 ...

第一条 为规范三维通信股份公司（以下简称"公司")的风险投资及相关信息 披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资，主要是指包括证券投资、衍生品交易等高风 险投资以及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）认定的其他投资行为。 上述证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是 指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理 财产品的行为。 上述衍生品是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品 特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、 商品等标的，也可以是上述标的的组合。 三维通信股份有限公司 风险投资管理制度 （2024 年 4 月 25 日 ...

002115 三维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第七届 董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，会 议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会会 议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及 《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》 等规定。 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－015 三维通信股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 2 ...

浙商证券股份有限公司 关于三维通信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三维 通信股份有限公司（以下简称"三维通信"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文 件的规定，对三维通信 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核 查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 | 项 目 | | | | --- | --- | --- | | | 序号 | | | | | 金 | | | | 额 | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 45,351.14 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 21,450.98 | | | 利 ...

三维通信股份有限公司 证券投资管理制度 （2024 年 4 月 25 日经公司第七届董事会第八次会议审议通过生效） 第一章 总 则 第一条 为规范三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资行为 及相关信息披露工作，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司 利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度证券投资规范的范围： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 证券投资的原则： ...

三维通信股份有限公司商誉减值测试报告 公司代码：002115 公司简称：三维通信 三维通信股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 ☑是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 江西巨网科技有 | 万邦资产评估有 | 李建斌、沈晓栋 | 万邦评报 | 预计未来现金流 | 681,600,000 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 限公司 | 评估机构 限公司 | 评估师 | 评估报告编号 【2024】117 号 | 评估价值类型 量现值 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 江西巨网科技 | 不存在减值迹 | | 否 | | | | | 有限公司 | 象 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 ...

002115 三维通信股份有限公司 特此公告。 三维通信股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事汪炜 先生、陈宇峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第七届董事会独立董事汪炜先生、陈宇峰先生的任职经历以及 签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：002115 证券简 ...

Financial Performance - Net profit for 2023 is expected to be between 45 million and 67.5 million yuan, a decrease of 50.11% to 66.74% compared to the previous year [2] - The decline in net profit is primarily due to a decrease in overseas orders and delayed shipments by some overseas customers in Q4 2023 [2] - Exchange rate fluctuations resulted in a reduction of approximately 24.5 million yuan in exchange gains compared to 2022 [2] - Increased R&D and international business expansion expenses, as well as higher asset impairment provisions, contributed to the profit decline [2] Overseas Market Strategy - The company's overseas market is mainly focused on developed regions, targeting mid-to-high-end markets [3] - Despite a decline in overseas orders in Q4 2023, the company continues to expand its global presence in North America, Latin America, Asia-Pacific, and Europe [3] - Future strategies include building local sales teams, strengthening channel relationships, and increasing R&D investment to maintain technological leadership [3] Satellite Communication Business - The satellite communication business is operated through the subsidiary Haiweicom, providing VSAT "mobile communication" antennas and shipboard information equipment [4] - In 2021, the global VSAT service revenue for commercial ships was approximately 655 million USD, with a penetration rate of 26% [4] - By 2031, the global VSAT service market is expected to grow to 1.1 billion USD, with a penetration rate of 49.6% [4] - Haiweicom has served over 40,000 crew members and ranks among the top 10 globally in its segment [4] Future Development - The satellite communication industry is expected to enter a high-growth period, with over 70% of the Earth's geographical space and 3 billion people lacking internet coverage [5] - Haiweicom plans to strengthen global market expansion, enhance local after-sales service networks, and promote new products such as AI video and network security [5] - The company aims to drive the shipping industry towards informatization and intelligence, exploring more satellite application opportunities [5]