002115 2023 年度独立董事述职报告 三维通信股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年 的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现 将2023年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况及独立性说明 本人陈宇峰，1978年11月出生，博士研究生学历，博士学位，浙江省二级 教授、博士生（后）导师，教育部新世纪优秀人才、浙江省有突出贡献中青年 专家、浙江省杰出青年科学基金获得者、浙江省151人才工程重点资助人才，长 期从事公司金融、财务管理等研究领域的教学和科研工作。历任温州财政地税 局局长助理，浙江工商大学科技处、人文社科处、社会合作处副处长，具有一 线的金融和财务工作经验。现任公司董事会独立董事。 作为公司的独立董事，经自 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4483 号 三维通信股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的三维通信股份有限公司（以下简称三维通信公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三维通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三维通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、管理层的责任 三维通信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存 ...

002115 2023 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 2023年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉尽责义务。公司2023年度期间董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2023年 度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 2023年度我出席董事会会议及股东大会会议的情况如下： 1 三维通信股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年 的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事 ...

002115 三维通信股份有限公司 三维通信股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等 相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全力保障全体股东权益，贯彻落实股 东大会各项决议。面对宏观经济严峻的复杂形势，认真研究部署公司重大生产经 营事项和发展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提 升公司治理水平。 下面，我受董事会的委托，向各位作 2023 年度工作报告。 一、2023 年董事会主要工作 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会完成换届工作，2023 年 1 月 9 日公司召开 2023 年第 一次临时股东大会，选举出 5 名董事，其中独立董事 2 名，共同组成第七届董事 会。在新一届董事会的领导下，公司继续不断追求卓越，实现更高的目标，为股东 创造更大的价值。第七届董事会按照相关法律、行政法规、《公司章程》、《董 事会议事规则》等有关规定，积极履行职责，全年共召集召开了 6 次董事会会议， 审阅公司管理层提交的定期报告、财务决算报告、聘任/变更公司高级管理人员、 修订《公司章程》及主要内部控制制度、关联交易、投资 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024-012 三维通信股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"三维通信"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第八次会议与第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于 授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障正常运营和资金安全的基 础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 3 亿元 的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日（2024 年 4 月 27 日）起的十二个月内。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内 行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。详 细情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 公司利用闲置资金进行低风险投资理财，实际投资理财年化收益率明显高于 同期一年期银行存款收益率，同时，公司严格控制理财风险，从未发生逾期本金 或收益未收回的情况。因此，公司利用闲置 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 为了更好地理解三维通信公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4481 号 三维通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三维通信股份有限公司（以下简称三维通信公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 三维通信公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三维通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三维通信公司年度报告的 ...

三维通信股份有限公司商誉减值测试报告 公司代码：002115 公司简称：三维通信 三维通信股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 ☑是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 江西巨网科技有 | 万邦资产评估有 | 李建斌、沈晓栋 | 万邦评报 | 预计未来现金流 | 681,600,000 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 限公司 | 评估机构 限公司 | 评估师 | 评估报告编号 【2024】117 号 | 评估价值类型 量现值 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 江西巨网科技 | 不存在减值迹 | | 否 | | | | | 有限公司 | 象 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－016 三维通信股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，2023 年度三维通信股份有限公司（以下简 称"公司"）共计提各项资产减值准备合计 70,663,774.25 元。现将具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映 公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原 则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并 对公司截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟 ...

002115 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者其他 公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准 确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行 的情形时，应当及时公告。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金 用途的，必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务和其他相关法律义务。 第三条 公司应当在募集资金到位后1个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放 募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。 协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户中； 三维通信股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2024年4月25日经公司第七届董事会第八次会议审议通过生效） 为了规范三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 保护投资者的权益，依照《 ...

002115 三维通信股份有限公司 三维通信股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了职权， 列席了报告期内公司召开的所有的股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召 开程序及所作决议进行了监督，切实维护了公司和股东的合法权益。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会完成换届工作，2023年1月9日公司召开2023年第一次 临时股东大会，选举出2名监事，公司职工代表大会选出职工代表监事1名，共同 组成第七届监事会。全年公司监事会共召开了四次监事会，具体内容如下： 1、2023年1月9日，公司召开第七届监事会第一次会议，会议审议通过了《关 于选举第七届监事会主席的议案》。 2、2023年4月27日，公司召开第七届监事会第二次会议，会议审议通过了 《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分 配方案》、《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》、《2022年度公司 内部控制自我评价报告》、《公司2022年年度报告及其摘要》、《公司2023年第 一季度报告》、《关于2022年度募集资金存放与使用 ...