002115 三维通信董事会议事规则 三维通信股份有限公司 董事会议事规则 （经公司2023年第二次临时股东大会审议通过生效） 第一条 宗旨 为了进一步规范三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《三维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室与专门委员会 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当根据公司就提案 的准备和提交情况，充分征求各董事的意见，初步形成会议正式提案后交董事 长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 1 董事会下设董事会办公室，处理董事会会议的通知、联络、文件资料的准 备、记录、档案管理、决议公告等日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负 责人，保管董事会和董事会办公室印章。 公司董事会设立 ...

三维通信股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到公司财务负责人卫刚 先生的辞职报告，因个人原因，卫刚先生辞去财务负责人职务，辞职后将不再担 任公司任何职务。截至本公告披露日，卫刚先生未直接或间接持有公司股份，不 存在应当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。 002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023-056 三维通信股份有限公司 关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 002115 三维通信股份有限公司 附件：张晓闯先生简历 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，卫刚先生辞去公司财务负责人 职务的申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。卫刚先生在担任公司财 务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作及公司战略布局方面 发挥了重要作用，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！ 经公司总经理李越伦先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘 任张晓闯先生为公司财务负责人， ...

002115 三维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议通知 于 2023 年 12 月 7 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决 方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于变更财务负责人的议案》 经公司总经理李越伦先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘 任张晓闯先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董 事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》 （公告编号：2023-056）。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 证券代码：002115 证券简称：三维通信 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023－059 三维通信股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 12 日召开的第七 届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 会议决定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次 股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 002115 三维通信股份有限公司 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投 ...

三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第 七届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。同意对《公 司章程》相关条款进行修改，议案尚需提交股东大会审议通过。 002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023－058 三维通信股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上市公司为关联人或持有本公司 5％ 以下股份的股东提供担保的，不论数额大 小，均应当在董事会审议通过后提交股东 大会审议。 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司 的实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十条 股东大会审议有关关联交 | 第八十条 股东大会审议有关关联交 | | 易事项时，关联股东不应当参与投票表决， | 易事项时， ...

（需经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为规范三维通信股份有限公司（以下简称公司）会计师事务所选聘 （含续聘、改聘）行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 中华人 民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所股票上市规则》 和 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，结合 公司章程》， 制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指聘任会计师事务所对公司财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所 开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不得向公司指定 会计师事务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 三维通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的法 ...

三维通信公司章程 三维通信股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 ...

002115 七届六次董事会独立意见 三维通信股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第六次会议独立董事专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 上市规则（2023年修订）》和《公司章程》等的有关规定，独立董事汪炜、陈宇峰 作为三维通信股份有限公司（以下简称"三维通信"或"公司"）的独立董事，对 公司2023年12月12日召开的三维通信第七届董事会第六次会议讨论的相关事项发表 独立意见如下： 因此，我们同意聘任张晓闯先生为公司财务负责人。 （以下无正文） 1 002115 七届六次董事会独立意见 （此页无正文，为三维通信股份有限公司第七届董事会第六次会议独立董事专 项说明及独立意见签字页） 一、关于聘任公司财务负责人的独立意见 经会前认真审查张晓闯先生的个人简历等相关资料，并了解其相关情况，我们 认为：张晓闯先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人 员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、公司 《章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除 的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 ...

002115 三维通信独立董事制度 三维通信股份有限公司 独立董事制度 （经公司2023年第二次临时股东大会审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进三维通信股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《三维通信股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

002115 关联交易决策规则 三维通信股份有限公司 关联交易决策规则 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 本规则的制定目的在于完善三维通信股份有限公司（下称"股份公司"、 "公司"或"本公司"）法人治理结构、规范关联交易，以充分保障商事活动的公 允、合理，维护公司及股东利益。 第二条 本规则的制定依据在于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《三维通信股份有限 公司章程》（下称"公司章程"）的相关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本规则所指关联交易，是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二 ...