三维通信股份有限公司 证券投资管理制度 （2024 年 4 月 25 日经公司第七届董事会第八次会议审议通过生效） 第一章 总 则 第一条 为规范三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资行为 及相关信息披露工作，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司 利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度证券投资规范的范围： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 证券投资的原则： ...

第一条 为规范三维通信股份公司（以下简称"公司")的风险投资及相关信息 披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资，主要是指包括证券投资、衍生品交易等高风 险投资以及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）认定的其他投资行为。 上述证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是 指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理 财产品的行为。 上述衍生品是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品 特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、 商品等标的，也可以是上述标的的组合。 三维通信股份有限公司 风险投资管理制度 （2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－014 三维通信股份有限公司 关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"三维通信"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及其控股子公司 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基 础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，使用规模不 超过 4,000 万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务，该额度在经审批的投 资期限内可以循环滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及公司《外汇套期保值管 理制度》的规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交 公司股东大会审议。公司拟开展的外汇套期保值业务不构成关联交易。现将相关 事项公告如下： 一、公司外汇套期保值业务概述 002115 三维通信股份有限公司 1 00 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－008 （二）聘任会计师事务所履行的程序 三维通信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 | 年 | 日 ...

2023年度 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 Environmental Social and Corporate Governance (ESG) Report 2023 SUNWAVE 三维通信 联系电话: 0571-88923377 企业网址：http://www.sunwave.com.cn 企业邮箱：zqb@sunwave.com.cn 企业地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号 SUNWAVE 三维通信 关于本报告 <<< ● 报告简介 本报告是三维通信股份有限公司发布的第一份环境、社会及公司治理 (ESG) 报告, 旨在通过客观、规范、透明和 全面的信息披露,真实地反映公司在环境、社会、治理等责任领域所做出的努力、实践和绩效。 ● 时间范围 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日。为增强报告的 可比性和完整性,部分内容适当溯及以往年份。 ● 报告范围 本报告覆盖三维通信股份有限公司以及所属分、子公司及 直属机构,除特别说明外,与2023年年度报告范围一致。 ● 称谓说明 本报告中,"三维通信"、"公司"、"我们"等均指代三维通信 股份有限公司。 ● 数据说明 报告使用数据来 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－013 三维通信股份有限公司 关于公司及其子公司 2024 年度对外担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基于公司生产经营和资金合理使用的需要，2024 年度公司及下属子公司 拟对控股子公司提供总计不超过 218,000 万元的担保额度，其中为资产负债率低 于 70%的子公司提供担保的额度不超过 103,000 万元，为资产负债率 70%以上的 子公司提供担保的额度不超过 115,000 万元，占公司 2023 年度经审计归属于母 公司净资产的 91.97%。本次担保事项尚需 2023 年度股东大会审议通过后生效。 敬请投资者充分关注担保风险。 2、对相关控股子公司简称如下： 通信板块控股子公司：浙江三维无线科技有限公司简称"三维无线"，浙江 三维通信科技有限公司简称"三维科技"，浙江新展通信技术有限公司简称"新 展技术"。 互联网板块控股子公司：江西巨网科技有限公司简称"巨网科技"，江西巨 广网络科技有限公司简称"江西 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表 ...

三维通信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三维通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合三维通信股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－005 三维通信股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三维通信"） 第七届董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面传真、电话、专人送达 等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会 议室以现场会议方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本 次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式， 审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》内容详见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及 公司指定信息披露媒体。公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年度股东大会上述职 ...

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－007 三维通信股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七 届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配预案》，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，该预 案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 002115 三维通信股份有限公司 "现金分红的具体条件和比例：当公司累计未分配利润高于注册资本的 10% 时，任意连续三年内，现金分红的次数不少于一次，且最近三年以现金方式累计 分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。" 1 002115 三维通信股份有限公司 （二）不进行利润分配的原因 一、公司 2023 年度可供分配利润情况和利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公 司股东的净利润 55,390,628.85 元，提 ...