证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024029 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第七次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次（临 时）会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各 位监事，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 特此公告。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 监事会 二○二四年四月二十五日 与会监事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全体监事对公司2 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024026 2024年4月7日，国家电网有限公司在其电子商务平台公告了"国家电网有限公 司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公 示"，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为上述招标项目推 荐的中标候选人，预中标金额合计约为人民币28,104.26万元，具体内容详见公司 2024年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于经营合同预中标的提示性公告》 （公告编号：2024023）。近日，公司收到了国家电网有限公司及国网物资有限公 司发来的《中标通知书》。 公司类型：有限责任公司（国有独资） 成立时间：2003年5月13日 注册资本：人民币82,950,000万元 一、中标通知书主要内容 1、招标项目：国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024027 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于控股孙公司诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 因深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司深圳市 中电绿源纯电动汽车运营有限公司（以下简称"中电绿源"）与东风特专（深圳） 新能源汽车销售服务有限公司、东风特汽（十堰）专用车有限公司、东风特种汽车 有限公司、湖北雷雨新能源汽车投资有限公司、张家港富瑞特种装备股份有限公司 存在买卖合同纠纷，中电绿源向广东省深圳市龙岗区人民法院提起了诉讼，具体内 容详见公司于 2023 年 2 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股孙公司诉讼 事项的公告》（公告编号：2023015）。 二、本次诉讼事项进展情况 中电绿源与东风特专（深圳）新能源汽车销售服务有限公司、东风特汽（十堰） 专用车有限公司、东风特种汽车有限公司、湖北雷雨新能源汽车投资有限公司 ...

二〇二三年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024025 深圳市科陆电子科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 11 日下午 14:00 开始，会期半天； 网络投票时间为：2024 年 4 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 4 月 3 日 3、会议召开地点 现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：深圳市科陆电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 嘉源(2024)-04-237 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科陆电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024023 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 7 日 ， 国 家 电 网 有 限 公 司 在 其 电 子 商 务 平 台 https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/公告了"国家电网有限公司2024年第十五批采 购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示"，深圳市科陆电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）为上述招标项目推荐的中标候选人，预中标 金额合计约为人民币28,104.26万元，现将相关预中标情况提示如下： 一、预中标项目的主要内容 公司本次预中标项目为国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次 计量设备招标采购）（招标编号：0711-24OTL01522004），该项目由国家电网有限公 司委托国网物资有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。 本次预中标公示媒体为国家电网有限公司电子商务平台，具体内 容详见 https://ec ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 （临时）会议审议通过了《关于子公司出售资产的议案》，董事会同意控股子公司 深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司（以下简称"创响绿源"）分批出售其及 其全资、控股子公司名下持有的2,150台新能源汽车（包括27个尾板），并授权创响 绿源经营层在2024年12月31日（含）之前以每辆车的单价不低于其评估值的价格出 售上述车辆，并办理分批出售相关具体事宜（包括但不限于与交易对手谈判、签署 有关协议、办理过户手续等）。具体内容详见2024年1月17日在《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《关于子公司出售资产的公告》（公告编号：2024004）。 二、交易进展情况 经深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司、科陆中电绿源（天津）新能源汽 车科技有限公司、广州科陆中电绿源新能源汽车有限公司、东莞车电绿源新能源汽 车科技有限公司（以下合称"产权人"）书面授权，创响绿源将产权人名下的192台 新能源汽车（附带一个液压尾板）于2024年3月22日10时至2024年3月22日18时 ...

江 储能 科陆电子（002121.SZ） 买入-B(维持) 短期扰动拖累净利，海外储能快速放量 事件描述 事件点评 海外市场开拓顺利，储能业务量利齐升。1）规模：2023 年储能业务实 基本每股收益： -0.34 现营收 14.4 亿元，同比高增 106.7%，营收占比提升 14.6pct 至 34%；23 年 摊薄每股收益： -0.34 公司储能系统出货 1.3GWh，同比+116%；2）盈利：受益于欧美高价市场订 每股净资产(元)： 0.59 单交付，盈利能力大幅回升，公司 23 年储能业务毛利率 25.4%，同比+11.3%， 净资产收益率： -54.47 我们测算公司 BESS 单价 1.15 元/Wh，单 Wh 盈利 0.28 元/Wh。3）产能：宜 资料来源：最闻 春基地已于年内扩建完成，公司现有 BESS 产能 8GWh，顺德基地预计于 2025 年初建成，投产后公司 BESS 总产能将达 22GWh。4）市场开拓：一方面， 公司深耕北美优势市场，于去年 9 月成立美国子公司，目前已深度绑定三菱 电力、斯特拉能源等客户，其中向三菱电力供货订单累积规模达 1.5GWh。 同时，公司前瞻布局欧洲及新 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥4,199,965,152.46, representing an increase of 18.68% compared to ¥3,538,816,296.93 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders was -¥528,612,123.26, a decline of 422.03% from -¥101,260,783.49 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 6.88% to ¥474,302,158.50 from ¥443,784,621.93 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥7,909,663,595.54, down 10.09% from ¥8,797,291,463.42 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 45.04% to ¥940,611,039.09 from ¥648,504,719.24 in 2022[24]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.3398, a decrease of 372.60% from -¥0.0719 in 2022[24]. - The weighted average return on equity was -61.28%, a decline of 47.14% compared to -14.14% in 2022[24]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -¥450,929,222.66 in Q4 2023, following a profit of ¥59,273,688.42 in Q3 2023[28]. - In 2023, the company's operating revenue increased by 18.68% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, reduced losses by 103.599 million yuan[49]. Investments and Future Plans - The company plans to invest over ¥500 billion in the construction of a smart grid in 2024, focusing on digital distribution networks and new energy storage technologies[34]. - The fixed asset investment planned by the Southern Power Grid for 2024 is ¥173 billion, an increase of 23.6% year-on-year[34]. - The company is developing new generation lithium battery liquid cooling energy storage systems to meet market demands and improve product reliability and efficiency[70]. - The company aims to enhance its smart grid and energy storage business, focusing on international expansion in the Americas and Europe, and targeting the Belt and Road markets[109]. - The company will increase investment in technology innovation and R&D to accelerate product development and enhance competitiveness[111]. Research and Development - The company invested a total of 264.7005 million yuan in R&D in 2023, representing a 13.12% increase compared to the previous year[51]. - The company applied for 185 patents and obtained 89 patents in 2023, with a total of 1,971 patents applied for and 1,376 patents obtained as of December 31, 2023[51]. - The company has completed the development of high-power energy storage converters, enhancing its position in the lithium battery storage system market[69]. - The company is developing a digital operation and maintenance data analysis platform for energy storage systems, aimed at improving safety and reliability[69]. - The company has launched a new generation of smart electric meters to meet the evolving demands of the power industry[69]. Market and Product Development - The energy storage business revenue surged by 106.73% to ¥1,434,536,158.09, while the smart grid revenue increased by 2.63% to ¥2,589,815,424.53[55]. - The company sold 6,533,060 electrical products in 2023, a 27.15% increase from 5,137,946 units in 2022[58]. - The company launched new products such as smart measurement terminals and low-voltage feeder detection devices, enhancing its offerings in the medium and low-voltage power distribution field[49]. - The company is a leading comprehensive service provider in the energy sector, focusing on smart grid and new electrochemical energy storage fields, with core technologies including high-precision measurement and power system protection control[42]. Governance and Management - The company underwent a board restructuring, electing new non-independent and independent directors, and held 16 board meetings, adhering to legal and procedural requirements[119]. - The company maintained independence from its controlling shareholder in operations, finance, and management, ensuring no misuse of control for personal gain[122]. - The company appointed new executives, including a new president and CFO, to enhance focus on its energy storage business[120]. - The company has established a transparent performance evaluation system for directors and senior management, focusing on value contribution and exploring diverse incentive mechanisms[120]. - The company reported a significant leadership change with the resignation of several key executives, including the former CEO and CFO, effective June 8, 2023[130]. Legal and Compliance Issues - The company has faced multiple legal disputes, with total claims exceeding 12 million yuan across various cases[191]. - The company is actively pursuing legal remedies to recover outstanding debts from various parties[191]. - The company has reported a total of RMB 4.94928 million in claims related to various legal disputes[192]. - The company has been penalized for accounting irregularities at its subsidiary, which affected the accuracy of financial information disclosure[195]. - The company is currently under administrative supervision due to the accounting issues identified at its subsidiary[195]. Shareholder Engagement and Dividends - The company reported a positive profit for the reporting period but did not propose a cash dividend distribution plan[160]. - The company plans to distribute cash dividends of no less than 10% of the distributable profits each year from 2023 to 2025, with a cumulative distribution of at least 30% of the average annual distributable profits over the three years[178]. - The company will prioritize cash dividends when conditions are met, with a minimum cash dividend ratio of 80% for mature stages without major capital expenditures, and 40% with major expenditures[178]. - The company has committed to a differentiated cash dividend policy based on its development stage and capital expenditure arrangements[178]. - The company held 9 shareholder meetings during the reporting period, all conducted in compliance with legal regulations, ensuring investor participation through online voting[118].

深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （丘运良） 本人丘运良，作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《公司 独立董事制度》等有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （二）行使独立董事职权的情况 2023年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席会议情况 1、2023年任职期间，本人参加了公司召开的所有董事会，认真审阅相关资料， 参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事 的义务。本人对公司董事会各项议案认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。 本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 应参加董 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | ...