证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024075 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 公司独立董事李建林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李建林先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人李建林先生未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》的有关规定，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事李建林先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024 年12月30日召开的2024年第五次临时股东大会中审议的公司2024年股票期权激励 计划相关议案向全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况及声明 （一）征集人基本情况 本次征集表决权以无偿方式公开进行，本公告刊登于《证券时报》、《中 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：深圳市科陆电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的 法律意见书 嘉源(2024)- 05-424 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深 圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科陆电子科技股份有限公 司（以下简称"科陆电子"或"公司"）的委托，就科陆电子 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）及相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所 ...

公司简称：科陆电子 股票代码：002121 独立财务顾问：华泰联合证券有限责任公司 | 序号 | 事项 | 是否存在 该事项 备 | | --- | --- | --- | | | | 注 （是/否/ | | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否 | 是 | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出 | 是 | | | 具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | 是 | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或 | 是 | | | 实际控制人及其配偶、父母、子女 | | | ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024073 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了提高深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 外汇市场风险的能力，规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，增强 公司财务稳健性，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务， 品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利 率期权等或上述产品的组合。公司及子公司开展外汇衍生品交易的总额为不超过 人民币20亿元（或其他等值货币），该额度可自股东大会审议通过之日起12个月 内滚动使用，额度有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）不超过人民币20亿元（或其他等值货币）。公司及子公司开展外 汇衍生品交易业务的交易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营 资格、经营稳健且资信良好的金融机构。 3、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的 原则， ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 经对公司2025年度日常关联交易预计事项进行充分了解，我们认为：公司预 计的2025年度日常性关联交易符合公司及子公司日常经营的实际需要，交易价格 遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。因此，我们同 意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议 2024 年第二次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以传真、书面及电子邮件等方 式送达各位独立董事，会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名。经独立董事共 同推举，本次会议由独立董事姜齐荣先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合公司《独立董事制度》等的有关规定。 一、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、 ...

股票简称：科陆电子 证券代码：002121 华泰联合证券有限责任公司 关于 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 二零二四年十二月 | 目录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次股票期权激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）授予的股票期权数量 8 | | （三）股票来源 9 | | （四）股票期权的有效期、授予日及授予后相关时间安排 9 | | （五）股票期权行权价格 10 | | （六）激励计划的考核 11 | | （七）激励计划其他内容 16 | | 五、独立财务顾问意见 17 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 17 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 18 | | （三）对确定激励对象范围依据的核查意见 18 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 19 | | （五）对股权激励行权/授予价格的核查意见 19 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 2 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024070 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于2025年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至2024年11月30日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司对外担保总额度（不含本次担保）为人民币280,000万元，占公 司2023年12月31日经审计净资产的297.68%；公司及子公司对外担保余额折合人 民币为42,912.00万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的45.62%。被担保 对象宜春市科陆储能技术有限公司、CL Energy Storage Corporation资产负债率 均超过70%。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为支持子公司的发展，满足其经营发展等的需要，2025年度，公司拟为下 属子公司投标、合同履行有关事项及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银 行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值、保函等）提供担保，担保额度总 计不超过（含）人民币190,000万元（本担保额度包括现有担保 ...

（草案） 证券简称：科陆电子 证券代码：002121 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生 资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的 数量及所涉及的标的股份总数将做相应的调整。 截至本激励计划草案公布日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，本激励计划中任何一名激励对 象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计未超过公司股本总 额的 1%。 4、本计划授予的激励对象总人数为 124 人，为公司（含子公司）董事、高 级管理人员、核心管理人员、核心技术/业务人员，不含公司独立董事、监事、单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳 ...

二、核心管理人员、核心技术/业务人员名单 | 7 | 高衍 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | --- | --- | --- | | 8 | 包悦 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 9 | 梅加红 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 10 | 郭鹏 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 11 | 张韶文 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 12 | 高艳水 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 13 | 凡斌 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 14 | 陈卫刚 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 15 | 刘志兴 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 16 | 邹可树 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 17 | 李芸 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 18 | 王凯 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 19 | 赵如如 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 20 | 胡杰 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 21 | 张绍和 | 核心管理人员 ...

Group 1: Financial Performance - The company reported a net loss of 39.67 million yuan in the first half of 2024 [2] - Revenue for the first half of 2024 increased by 22.39% year-on-year, primarily driven by the energy storage business [5] - The company aims to achieve profitability by focusing on its core business and expanding market efforts [2][4] Group 2: Market Strategy and Challenges - The company is closely monitoring global trade policy changes and assessing their impact on operations, particularly regarding high tariffs [1][2] - There are plans to enhance overseas market competitiveness and explore the establishment of overseas bases [2][3] - The company is committed to improving management practices and addressing operational challenges to enhance overall performance [3][4] Group 3: Product Development and Innovation - The company has developed new products in the smart grid sector, including high-precision energy meters and distributed energy access units [5] - Continuous innovation and optimization of internal management are key strategies to maintain and enhance market competitiveness [4][5] - The company is focused on accelerating product development and expanding its global market presence [5]