证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023113 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事周云福先生提交的书面辞职报告，周云福先生因工作调整原因申请辞去公司 第九届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务，周云福先生辞 职后不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定， 公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于选举徐腊平先生为公司非 独立董事的议案》，董事会同意提名徐腊平先生（简历附后）为公司第九届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止， 并同意将该议案提交公司2023年第八次临时股东大会审议。 上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司董事会提名委员会对徐腊平先生的任职资格进行了审查，对徐腊平的 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023117 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更公司总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、总裁辞职的情况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总裁周涵先生提交的书面辞职报告。为更好地专注于公司储能业务的发展，周涵 先生申请辞去公司总裁职务，辞去上述职务后，周涵先生仍在公司担任储能产品公 司总经理职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等的有关规定，周涵先生的辞职申请自送达公司董事会之日起 生效。截至本公告披露日，周涵先生未持有公司股份。公司董事会对周涵先生在担 任公司总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为确保公司各项经营管理工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定，公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过 了《关于聘任公司总裁的议案》，董事会同意聘任姜华方先生（简历附后）为公司 总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023112 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第四次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次 （临时）会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方 式送达各位监事，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参 加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 与会监事经过讨论，审议通过了以下议案： 经审核，监事会认为：公司本次变更应收款项预期信用损失会计估计有利于 更加准确地体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公 允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的 有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公 司本次会计估计变更事项。 具体内容详见刊登在 2023 年 10 月 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023116 1、为了提高深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对外汇 市场风险的能力，规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，增强财务稳定 性，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，品种包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品 的组合。公司及子公司开展外汇衍生品交易的总额为不超过人民币25亿元（或其他等 值货币），该额度可自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，额度有效期限内 任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币25 亿元（或其他等值货币）。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的交易场所为经监 管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。 2、本次开展外汇衍生品交易业务事项已经公司第九届董事会第五次（临时）会 议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，该 事项尚需提交股东大会审议。 3、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则， 不做投机性、套利性的 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市科陆电子科技股份有限公司 会计估计变更的专项说明 大华核字[2023]0015540 号 深圳市科陆电子科技股份有限公司 会计估计变更的专项说明 目 录 页 次 一、 会计估计变更的专项说明 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 会计估计变更的专项说明 大华核字[2023]0015540号 深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据深圳证券交易所的相关规定，对深圳市科陆电子科技股份有限公司（ 以下简称"科陆电子公司"或"公司"）会计估计变更情况出具本专项说明。 如实编制和对外披露会计估计变更情况，并确保其真实性、合法性及完整性是科陆电 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 核查意见 深圳市科陆电子科技股份有限公司 开展套期保值型外汇衍生品交易业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"科陆电子"、"上市公司"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，针对科陆电 子拟开展套期保值型外汇衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，具体核查情况 如下意见如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 2022年度，公司海外业务收入占公司年度营业收入比例为14.73%，随着公司 海外业务的不断拓展，公司外币收入占比有望进一步提升，而有关成本构成大部 分为本币，收入与支出币种的不匹配致使汇率的波动对公司利润有较大的影响。 为规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强财务稳定 性，保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，公司及子公司拟开展以套期保值 为目的的外汇衍生品交易业务。 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务 二、外汇衍生品交易业务基本情况 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务是以公司正常生产经营为基础，以 锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。所涉及的业务品种均为与公司日 常业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与日常业务在品种、规模、 方向、期限等方面相互匹配，风险等级较低。 1、涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、埃及镑等。 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2、交易金额 根据日常经营业务需要，公司及子公司开展外汇衍生品交易的总额为不超过 人民币25亿元（或其他等值货币），占公司最近一期经审计净资产的385.50%， 该额度可自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，额度有效期限内任一时 点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币25亿元 （或其他等值货币）。 3、资金来源 的可行性分析报告 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023111 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第五次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 （临时）会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方 式送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参 加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举徐腊平先生为公司非独立董事的议案》； 具体详见刊登在 2023 年 10 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公 告》（公告编号：2023113）。 公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 10 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023110 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：立案受理、尚未开庭 （一）本次诉讼当事人情况 1、原告：深能合和电力（河源）有限公司 法定代表人：易勇智 2、被告：深圳市科陆电子科技股份有限公司 法定代表人：伏拥军 2、公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：6,583.64 万元 4、对公司损益产生的影响：由于本案目前尚未开庭审理，公司暂无法判断本 案对公司本期利润或期后利润的影响情况。公司将积极应诉，依法采取相关法律措 施，维护公司及股东合法权益。公司将根据本次案件进展情况及时履行信息披露义 务，敬请投资者注意投资风险。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到河源市源 城区人民法院送达的《民事起诉状》、《应诉通知书》【（2023）粤 1602 民初 5313 号】 等法律文书，深能合和电力（河源）有限公司因建设工程合同纠纷对公司提起了诉 讼，河 ...

关于收到深圳证监局对公司采取监管谈话措施决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发的《深圳证监局关于 对深圳市科陆电子科技股份有限公司采取监管谈话措施的决定》（〔2023〕170 号）， 具体内容如下： "经查，你公司原子公司百年金海科技有限公司（以下简称百年金海）在并表 期间存在会计核算不规范情形，影响你公司相关财务信息披露的准确性，违反了《上 市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号，下同）第二条第一款的规定。根 据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取监管 谈话的监管措施。请你公司法定代表人后续根据我局要求，携带有效身份证件到我 局接受监管谈话。 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管 理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的 人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。" 特此公告。 证券代码：0 ...