本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在巨 潮资讯网上披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营情况及未来发展战略，公司定于2024年5月20日举办2023年度网上业 绩说明会，具体情况如下： 一、业绩说明会的安排 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-028 湘潭电化科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 1、会议召开时间：2024年5月20日（星期一）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理龙绍飞先生，董事、常务 副总经理兼董事会秘书贺娟女士，财务总监张伏林先生、独立董事周波女士。 二、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 20 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1esXTmRqj2U或使用微信扫描以下小程序码进入，参 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-027 湘潭电化科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 湘潭电化集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、增持计划的主要内容：湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称"电化集团"）基于对公司未来发展 前景的信心和公司长期投资价值的高度认可，进一步促进公司持续、健康、稳定 发展，提升投资者信心，计划自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月内通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，本次增持股份金额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 8,000 万元。 2、增持计划的实施结果：截至本公告披露日，电化集团通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 5,956,554 股，占公司总股本的 0.95%，增持金额为人民币 50,493,621.44 元，已超过增持计划下限金额，本次 增持计划已实施完成。 近 ...

关于 湘潭电化科技股份有限公司 控股股东增持股份 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 国浩律师（长沙）事务所 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湘潭电化科技股份有限公司 控股股东增持股份之 法律意见书 致：湘潭电化集团有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湘潭电化集团有限公司 （以下简称"电化集团"或"增持人"）的委托，担任其作为湘潭电化科技股份 有限公司（以下简称"湘潭电化"或"公司"）控股股东增持股份的专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-026 湘潭电化科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：湘潭 电化，证券代码：002125）连续三个交易日（2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、基于对公司未来发展前景的信心和公司长期投资价值的高度认可，公司 控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称"电化集团"）实施增持公司股份 计划，具体内容详见公司 2024 年 2 月 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-025 湘潭电化科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 湘潭电化科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 359,704,613.62 | 464,219,545.45 | -22.51% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—7 页 四、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 10—11 页 关于湘潭电化科技股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2024〕2-314 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）管 理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2021－2023 年度以及 2024 年 1－3 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供湘潭电化公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为湘潭电化公司向不特定对象发行 ...

关于湘潭电化科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-296 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变 ...

关于湘潭电化科技股份有限公司 内部控制审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | | 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-294 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湘潭 电化公司董事会的 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-017 湘潭电化科技股份有限公司 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度公司合并 报表实现归属于母公司所有者的净利润为 352,331,604.76 元，未分配利润为 982,726,763.11 元；2023 年度母公司实现净利润 250,540,306.97 元，根据《公 司法》和《公司章程》的规定，母公司本期提取法定盈余公积 25,054,030.70 元，母公司 2023 年末可供投资者分配的利润为 488,555,044.23 元。 为积极回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司 2023 年度实际 经营情况及未来发展规划，公司 2023 年度利润分配预案为：拟以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 629,481,713 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），合计派发现金红利 105,752,927.78 元（含税），不送红股， 不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结 转至以后年度。若在本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司将 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等法律法规的要求，作为湘潭 电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券" 或"保荐人"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的 核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2579 号文核准），公司向 11 名特定投资者非 公开发行人民币普通股（A 股）76,521,737 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 6.90 元，募集资金总额为 527,999,985.30 元，坐扣承销费、保荐费 8,300,000.00 元（含税）后的募集资金为 51 ...