股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） （注册稿） 2025 年 5 月 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、提请投资者重点关注的风险 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别 注意以下风险： （一）募集 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 二〇二五年五月 湘潭电化科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任其本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以 下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》《可转换公司债 券管理办法》（以下简称"《可转债管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号： 2025-018），公司将于2025年5月13日召开2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜提示如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2025年4月21日召开的第九届董事会第五 次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-023 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 因股权划转涉及的湘潭环境水务投资有限公 司(含六家子公司)股东全部权益价值 资产评估报告 湘正佳资评字[2024]第 D009 号 湖南正佳房地产土地评估有限公司 二○二四年十二月十八日 | | | | 资产评估报告附件 27 | | --- | 资产评估报告 资产评估师声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资 产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用 人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报 告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何 机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 四、本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估 结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对 象可实现价格的保证。 五、本资产评估机构及资 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-023 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2025年5月13日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月13日 9:15至15:00期间的任意时间。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关 于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018），公司将于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-022 湘潭电化科技股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表沈圆圆女 士因内部工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍担任公司董事会 工作部部长。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王悦女士（简历附后）为公司证券事 务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。王悦女 士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力与从 业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其联系 方式如下： 电话：0731-55544048 通讯地址：湖南省湘潭市岳塘经开区湘潭电化科技股份有限公司总部大楼 3 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 楼 传真：0731-55544101 邮箱：zqb@chinaemd.com 邮编：4 ...

湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 28 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名， 会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并 表决，通过如下决议： 一、通过《2025 年第一季度报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-020 具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2025 年第一季度报告》（公告编 号：2025-021）。 二、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同意聘任王悦女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起 至第九届董事会届满之日止。 表决结果：同意票 9 票 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-019 湘潭电化科技股份有限公司 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜， 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湘 潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2025〕908 号），批复文件主要内容如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告深圳证券 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 417,808,438.86, representing a 16.15% increase compared to CNY 359,704,613.62 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 2.54% to CNY 47,328,658.27 from CNY 48,562,556.94 year-on-year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥417,808,438.86, an increase of 16.14% compared to ¥359,704,613.62 in the previous period[19] - Net profit for the current period was ¥47,346,516.92, slightly down by 1.29% from ¥47,966,924.51 in the previous period[19] - Earnings per share remained stable at ¥0.08 for both the current and previous periods[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 2,060,435.60, down 11.85% from CNY 2,337,316.11 in the previous year[5] - Operating cash inflow for the current period was CNY 340,828,320.86, an increase of 11.93% from CNY 304,510,965.84 in the previous period[22] - Cash inflow from financing activities decreased significantly to CNY 84,700,000.00 from CNY 400,000,000.00, a drop of 78.75%[23] - Net cash flow from financing activities improved significantly, reaching CNY 3,418,253.52, compared to a negative CNY 117,317,054.03 in the same period last year, marking a 102.91% increase[9] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 366,873,898.27, compared to CNY 307,905,263.87 in the previous period, an increase of 19.14%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,902,928,507.78, a slight decrease of 0.43% from CNY 4,924,010,880.57 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥1,814,218,245.03 from ¥1,885,029,192.52, a reduction of 3.74%[18] - The equity attributable to shareholders increased by 1.66% to CNY 3,044,605,769.81 from CNY 2,994,895,053.76 at the end of the previous year[5] - Owner's equity increased to ¥3,088,710,262.75 from ¥3,038,981,688.05, marking a growth of 1.64%[18] Investments and Joint Ventures - The company plans to issue convertible bonds to raise up to RMB 487 million for a project to produce 30,000 tons of lithium manganese oxide battery materials and to supplement working capital[13] - The company has invested RMB 600,000 in a joint venture, holding a 30% stake in Hunan Kunlun Benzheng Materials Co., Ltd., which focuses on the application of manganese in marine anti-fouling coatings[14] - Long-term equity investments were valued at RMB 744,754,579.39, slightly up from RMB 736,913,186.91[16] Operational Metrics - The company reported a significant increase of 86.45% in notes receivable, rising to CNY 18,466,251.86 from CNY 9,904,243.92[9] - Contract liabilities surged by 152.99% to CNY 16,995,734.67, compared to CNY 6,717,815.59 at the beginning of the period[9] - The company experienced a 49.86% increase in taxes and surcharges, amounting to CNY 4,925,531.92, compared to CNY 3,286,817.27 in the previous year[9] - The company reported a 316.14% increase in other operating income, totaling CNY 669,389.53, compared to CNY 160,856.48 in the previous year[9] - Research and development expenses rose to ¥21,361,655.45, up 28.06% from ¥16,700,518.83 in the previous period[19] Current Assets - As of March 31, 2025, the company's total current assets amounted to RMB 1,461,543,573.30, a decrease from RMB 1,498,349,479.94 at the beginning of the period[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 367,498,434.55 from RMB 487,719,347.22[16] - Accounts receivable stood at RMB 396,020,479.82, down from RMB 410,305,502.09[16] - Inventory increased to RMB 428,182,992.56 from RMB 376,471,837.59, indicating a rise in stock levels[16] Shareholding Structure - The company has no pledged shares among its major shareholders, indicating a stable ownership structure[12] - The largest shareholder, Xiangtan Electric Chemical Group Co., Ltd., holds 29.54% of the shares, totaling 185,928,027 shares[12] - The company has not reported any changes in the shareholding structure due to securities lending activities[12] Audit Status - The company did not conduct an audit for the first quarter report[24]

Group 1: Poly Developments - Poly Developments reported a net profit of 5 billion yuan for 2024, a decrease of 58.6% year-on-year [1] - The company achieved total revenue of 311.67 billion yuan in 2024, down 10% from the previous year [2] - The gross profit margin for settlements was 14%, a decline of 2 percentage points compared to the same period last year [1][2] - The company signed a total area of 17.9661 million square meters, a decrease of 24.7% year-on-year, while sales contracts amounted to 323.029 billion yuan, down 23.5% [2] - The company maintained a cash balance of 134.2 billion yuan at the end of the year, with a net cash flow from operating activities of 6.257 billion yuan [3] Group 2: Mindray Medical - Mindray Medical reported a revenue of 36.726 billion yuan for 2024, an increase of 5.14% year-on-year [5][6] - The net profit attributable to shareholders was 11.668 billion yuan, a slight increase of 0.74% compared to the previous year [5][6] - The company's cash flow from operating activities was not disclosed in the provided data [6] Group 3: Unisplendour - Unisplendour announced plans to issue H-shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange [9] - The company achieved a revenue of 79.024 billion yuan in 2024, a growth of 2.22% year-on-year [10] - The net profit attributable to shareholders was 1.572 billion yuan, a decrease of 25.23% compared to the previous year [10] Group 4: SF Holding - SF Holding reported a revenue of 69.849 billion yuan for the first quarter, an increase of 6.9% year-on-year [17][18] - The net profit attributable to shareholders was 2.234 billion yuan, reflecting a growth of 16.9% compared to the same period last year [17][18] - The company plans to repurchase shares worth between 500 million and 1 billion yuan [17] Group 5: Qingdao Beer - Qingdao Beer reported a revenue of 10.445 billion yuan for the first quarter, a growth of 2.91% year-on-year [20][21] - The net profit attributable to shareholders was 1.710 billion yuan, an increase of 7.08% compared to the previous year [20][21] Group 6: China State Construction - China State Construction reported a revenue of 555.3 billion yuan for the first quarter, a growth of 1.1% year-on-year [23] - The net profit attributable to shareholders was 15.01 billion yuan, reflecting a growth of 0.6% compared to the same period last year [23] Group 7: WuXi AppTec - WuXi AppTec reported a revenue of 9.655 billion yuan for the first quarter, a growth of 20.96% year-on-year [24] - The net profit attributable to shareholders was 3.672 billion yuan, a significant increase of 89.06% compared to the previous year [24] Group 8: China Nuclear Power - China Nuclear Power reported a revenue of 20.273 billion yuan for the first quarter, a growth of 12.7% year-on-year [25] - The net profit attributable to shareholders was 3.137 billion yuan, reflecting a growth of 2.55% compared to the same period last year [25] Group 9: Haitian Flavoring - Haitian Flavoring reported a revenue of 8.315 billion yuan for the first quarter, a growth of 8.08% year-on-year [26] - The net profit attributable to shareholders was 2.202 billion yuan, an increase of 14.77% compared to the previous year [26] Group 10: Yunnan Baiyao - Yunnan Baiyao reported a revenue of 10.841 billion yuan for the first quarter, a growth of 0.62% year-on-year [27] - The net profit attributable to shareholders was 1.935 billion yuan, reflecting a growth of 13.67% compared to the same period last year [27]