证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-030 湘潭电化科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 629,481,713 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.68 元（含税），合计派发现金红利 105,752,927.78 元（含税），不送 红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化， 公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 ...

湘潭电化科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 类别  其他 （走进上市公司活动） 参与单位及人员： 主办方华泰证券代表以及深圳和善资产管理有限公司、湖南湘投私募 基金管理有限公司、深圳宇纳私募证券基金管理有限公司、长电投资 管理有限责任公司、湖南国融大量私募股权基金管理有限公司、长江 活动参与人员 养老保险股份有限公司、湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司等机构 代表 公司接待人员： 公司董事、常务副总经理兼董秘贺娟，董事会工作部相关人员 时间 2024 年5月29日14:00-15:50 地点 公司鹤岭生产基地 形式 现场参观+座谈交流 一、带领投资者观看宣传片、参观公司研究院展示馆和鹤岭生产 基地 二、简要介绍公司发展历史、经营业务、产业布局、发展战略等 基本情况 三、交流环节。交流的主要问题及回复如下： ...

| 10、请问管理层今年的业绩目标是多少? | | --- | | 答：一次电池材料领域保持稳定，加强资源控制，加快数智化转 | | 型和绿色发展；二次电池材料突破关键技术，进一步提升市场竞争力， | | 提升盈利能力；污水处理等环保处理业务保持良好运行。 | | 11、请问财务总监张总，公司一季报显示扣非净利润同比上涨 | | 73.44%，如果扣除湖南裕能业绩下降对公司业绩的影响，今年一季度 | | 公司自身扣非净利润 38204367.3，同比去年上涨 282%。公司自去年 | | 二季度以来，其实每个季度自身盈利数据都比较好，今年这一趋势还 | | 能延续吗？ | | 答：您好！公司将坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，继续 | | 扎实做好经营管理、科技创新、市场开拓、改革发展等各项工作，不 | | 断提升盈利能力。具体业绩情况请关注公司定期报告。感谢您的关注！ | | 12、您好，想请问 24 年产线开工率比 23 年同期的一个变化情况 | | 答：您好！公司今年一季度产线开工率较上年同期有所提高，感 | | 谢您的关注！ | | 13、目前有很多电池材料厂在海外着手产能布局，公司有这方面 | | ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 致：湘潭电化科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湘潭电化科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2023 年度股东 大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大 ...

湘潭电化科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经湖南省人民政府湘政函[2000]148 号文批准，以发起方式设立，在湘 潭市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照 。统一社会信 用代码为 91430300722573708K。 第三条 公司于 2007 年 3 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，全部为境内 投资人以人民币认购的内资股。于 2007 年 4 月 3 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文：湘潭电化科技股份有限公司 英文：Xiangtan Electrochemical Scientific 1 理、董事会秘书、财务总监、总工程师和总经理助理。 Co.,Lt ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-029 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30 2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼大会议室 3、网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间 为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。 湘潭电化科技股份有限公司 本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。 4、召开方式：现场表决和网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长刘干江先生 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) ill 李 (湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋 (B 座 ) 26 层 ) 二〇二四年五月 湘潭电化科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任其本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以 下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》《可转换公司债 券管理办法》（以下简称"《可转债管理办法》"）等有关法律、行政 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层 ) 二〇二四年五月 湘潭电化科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《湘潭电化科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。本上市保荐书中部 分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直 接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 保荐机构 (主承销商) 3-3-1 湘潭电化科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 一、发行人基本情况…………………………………………… ...

湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 6-1-1 目 本 | 一、审计报告 …………………………………………………………………………………… 第 1―6 页 | | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | (一)合并资产负债表 ……………………………………………………… 第7页 | | (二)母公司资产负债表 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 …………………………………………………………第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表……………………………………………………………………第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 …………………………………………………第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ………………………………………………………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注 … | | 四、附件 ……… ...

湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 2024 年 5 月 股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司 债券管理办法 ...