证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司（以下 简称"内蒙古公司"）持有的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公 司100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025年11月14日 2025年11月14日，公司召开了2025年第十三次临时董事会会议， 审议通过《关于提请股东会批准国家电投集团内蒙古能源有限公司免 于发出要约的议案》。 本次交易前，公司的控股股东为中电投蒙东能源集团有限责任公 司（以下简称"蒙东能源"），交易对方内蒙古公司未直接持有公司 股份，蒙东能源、内蒙古公司均为国家电投集团控制的企业，彼此构 成一致行动关系；本次交易完成后，内蒙古公司及其一致行动人所持 公司的股份比例超过30%，根据《上市公司收购管理办法》的规定，应 当采取要约方式进行。 鉴于本次交易对增强公司盈利能力、实现公司可持续发展具有重 要意义，且在本次交易前，蒙东能源已经持有上市公司 ...

注：根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业统计分类与代码》，上市公司所属行业为 采矿业-煤炭开采和洗选业（B06） 剔除大盘因素和同行业板块因素后，公司股价在本次交易首次公告日前 20 个交易日期间累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动情况。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资 金（以下简称"本次交易"），本公司股票（证券简称：电投能源，证券代码：002128） 自 2025 年 5 月 6 日开市起开始停牌。 公司董事会现就公司股票在停牌前 20 个交易日期间的涨跌幅情况，以及同 期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况说明如下： | 项目 | 停牌前第 21 个交易日 | 停牌前 1 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | | （2025 年 4 月 2 日） | （2025 年 4 月 30 日） | | | 上市公司股票收盘价 （元/股） | 19.3 ...

内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）与预案差异对比表 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"上市公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第四次临时董事会会议，审议通过了《内蒙古电投能源股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称 "重组预案"）及相关文件。2025 年 11 月 14 日，公司召开了 2025 年第十三次 临时董事会会议，审议通过《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）。 相比于重组预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下： 注： 上述词语或简称与重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 内蒙古电投能源股份有限公司 截至本差异对比表出具日，本次重组的重组方案未发生重大变化。根据重组 报告书的章节顺序，现就重组报告书与重组预案内容的差异情况说明如下（如无 特别说明，本差异对比表所述的词语或简称与重组报告书"释义"所定义的词语 或简称具有相同的涵义）： | 重组报告书章节 | 与预案差异说明 ...

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条 及第四十四条有关规定的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十一条、第四十三条及第四十四条的规定进行了 审慎分析，公司董事会认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的 情形； （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 （五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公 司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； （六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员 ...

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司持有的国家电投集团内蒙古 白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投资者 利益，公司和本次交易相关方（以下简称"交易各方"）等就本次交易事宜采取了 严格的保密措施及保密制度，具体如下： 1.公司与交易各方就本次交易事宜进行商议筹划、论证咨询的过程中，即告 知本次交易的交易相关方对本次交易相关信息严格保密，在内幕信息依法披露前， 不得公开或者泄露该等信息，不得利用该等信息进行内幕交易。 2.在内幕信息依法公开披露前，公司采取了必要且充分的保密措施，严格限 定重组相关敏感信息的知悉范围，做好信息管理和内幕信息知情人登记工作，知 晓相关敏感信息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司已经按 照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表 等相关材料。 3.在公司履行与本次交易相关的内部决策程序的过 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 董事会关于本次交易摊薄即期回报影响的 情况及采取填补回报措施的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司（以下简称"交易对方"）持有的国 家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权（以下简称"本次发行股份及支 付现金购买资产"），同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者利益，公司董事会 就本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施及承诺事项说明如下： 一、本次交易对公司当期每股收益的影响 根据上市公司 2024 年度审计报告、2025 年 1-6 月财务数据（未经审计）、《备 考审阅报告》，在不考虑募集配套资金的情况下，上市公司本次交易前后财务数据 ...

股票代码：002128 股票简称：电投能源 上市地：深圳证券交易所 内蒙古电投能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 国家电投集团内蒙古能源有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 整体规划服务顾问 二〇二五年十一月 内蒙古电投能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 本次交易的交易对方国家电投集团内蒙古能源有限公司已出具承诺函，保 证在本次交易过程中将依照相关法律、法规及规范性文件的有关规定，及时向 上市公司披露有关本次交易的信息，并保证所提供的有关资料、信息真实、准 确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司（以下简称"交易对方"）持有的国 家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，同时向不超过 35 名符合条件 的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交 的法律文件的有效性进行了认真审核，认为公司就本次交易相关事项履行了现阶 段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规，符合法律、法规和规范性文件的 相关规定，提交的法律文件合法有效，并说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 7、公司与本次交易的交 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 内蒙古电投能源股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1788 号 容诚会计师事 脂 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ， 目 录 | 序号 | 内 | 图 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 3-7 | 多) TPG I 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z1788 号 内蒙古电投能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称电投能源公司)黃 事会编制的截至 2025 年 06 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供电投能源公司为申请发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为电投能源 公司申请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所必备的文件,随其他申 报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 （2025 年-2027 年） 根据《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关文件的规定，为完善和健全科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，加强利润分配决策透明 度和可操作性，积极回报投资者，内蒙古电投能源股份有限 公司（以下简称"公司"）在充分考虑公司实际经营情况及 未来发展需要的基础上，特制订公司未来三年股东分红回报 规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的主要考虑因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合分析企 业实际经营发展、股东要求和意愿、外部融资环境和融资成 本等因素的基础上，充分考虑公司发展所处阶段、自身经营 模式、投资资金需求、公司未来盈利能力和现金流量状况等 情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规、监管要求以及《内 - 1 - 蒙古 ...