证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024040 内蒙古电投能源股份有限公司 关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司投资建设 通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝二期）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有 限责任公司投资建设通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝二期） 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、概述 （一）为满足国家、地方绿色低碳发展战略和产业高质量发展要 求，打造国内绿电铝示范，促进循环经济绿色转型升级，有效盘活公 司电解铝产能指标，助力存量资产提质增效，霍煤鸿骏铝电公司拟投 资建设通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝二期）。 （二）公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于内蒙古 霍煤鸿骏铝电有限责任公司投资建设通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝 项目（扎铝二期）的议案》。 （三）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。 项目厂址位于内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔产业园 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024042 内蒙古电投能源股份有限公司 关于投保董监事及高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十三次会议审议通过了《关于投保董监事及高级管理人员责任险 的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，有效规避公司董、监事 及高级管理人员的履职责任风险，保障公司董事、监事及高级管理人 员的合法权益，切实发挥各治理主体的决策、监督及管理职能，根据 《上市公司治理准则》等法律法规，拟为公司董事、监事及高级管理 人员购买责任保险。根据相关法律法规的规定，公司全体董、监事对 该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 一、责任保险的具体方案 （一）首席承保公司 中国人民财产保险股份有限公司 （二）被保险人： 1.被保险公司：包括投保人及其境内外子公司。 (4)调查费用：800 万元 4.免赔额： （四）保险费 2 (1)公司有价证券赔偿：同累计赔偿限额 (2)公司不当雇佣行为赔偿：800 万元 (3)监管危机事件费 ...

1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称" 公司"）第七届董事会第十三次会议决定召开公司2024年第四次临时 股东大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等规定。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2024年7月16日（周二）14:00 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附 件2）。 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 2.互联网投票系统投票时间：2024年7月16日（周二）9:15—15:00 3.交易系统投票时间：2024年7月16日（周二）9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）股权登记日：2024 年 7 月 9 日（周二） （五）出（列）席会议对象： 1.在股权登记日持有公司股 ...

为推进2024年内蒙古电投能源股份有限公司IT运维服务实施工作，确保公司 信息技术系统的稳定运行与高效管理，内蒙古电投能源股份有限公司本部及其所 属的共15家单位拟采用单一来源方式通过北京中企时代科技有限公司霍林郭勒 分公司（以下简称"中企时代公司"）开展IT运维服务项目。 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 证证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《内 蒙古电投能源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》 等法律法规和规章制度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电 投能源"或"公司"）全体独立董事于 2024 年 6 月 27 日以现场方式召开第七届 董事会第四次独立董事专门会议，本次会议应出席的独立董事 4 人，实际出席会 议独立董事 4 人，其中现场参会独立董事 3 人，委托出席独立董事 1 人（独立董 事韩放因公务原因书面委托独立董事陈天翔代为出席）。作为公司的独立董事， 对公司第七届董事会第十三次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司开展 2024 年公司本部及相关 所属单位 IT 运维服务项目采购暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为内蒙 古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对电投能源开展 2024 年公司本部及相关 所属单位 IT 运维服务项目采购暨关联交易的事项进行核查，核查具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易背景 为推进2024年内蒙古电投能源股份有限公司IT运维服务实施工作，确保公司 信息技术系统的稳定运行与高效管理，内蒙古电投能源股份有限公司本部及其所 属的15家单位拟采用单一来源方式通过北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分 公司（以下简称"中企时代公司"）开展IT运维服务项目。 中企时代公司自成立以来一直致力于为公司本部及所属单位提供专业的信 息技术运维服务。服务范围包括但不限于：信息系统运行维护、 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024038 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第六次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第六次临时董 事会会议的通知。 3.公司应出席董事 10 名，实际 10 名董事出席会议并表决。 2.会议于 2024 年 6 月 25 日以通讯方式召开。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 主任委员：王伟光 副主任委员：张昊 委员：陈来红、韩放、陈天翔，其余 2 名成员待 7 月份董事会换 届后及时补选。 补选后审计委员会成员为： 主任委员：李明 委员：韩放、陈天翔、陶杨，其余 1 名委员待 7 月份董事会换届 后及时补选。 （一）审议《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 根据上市公司规 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024037 内蒙古电投能源股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 6 月 24 日收到公司监事刘风雷先生提交的书面辞职报告。 因工作变动原因，公司监事刘风雷先生辞去监事职务，辞职后在 公司工作，担任公司三级咨询。 刘风雷先生不持有本公司股份，也不存在股份锁定承诺。辞职报 告送达监事会时生效。监事会不低于法定人数。 公司对刘风雷先生担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心的 感谢！ 内蒙古电投能源股份有限公司监事会 2024 年 6 月 24 日 1 ...

一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第五次临时董 事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。 3.公司应出席董事 10 名，实际 10 名董事出席会议并表决。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024036 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第五次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于注销山西分公司的议案》 山西分公司成立于 2017 年 2 月，截至 2024 年 5 月末，资产总额 418.94 万元（主要是银行存款、应收款项、固定资产、无形资产及 使用权资产），负债总额 3966.88 万元（主要是应付账款、其他应付 款、内部往来款项）。注销山西分公司有利于减少公司管理机构数 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024033 内蒙古电投能源股份有限公司 关于优化调整国家电投赤峰高新区红山产业园 风储绿色供电项目投资方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 7 月 18 日，投资建设国家电投赤峰高新区红山产业园 11 万千瓦风储绿色供电项目的议案经内蒙古电投能源股份有限公司（简 称"电投能源"或"公司"）第七届董事会第十次会议审议通过，详 见《内蒙古电投能源股份有限公司关于电投能源(赤峰)有限责任公司 增加注册资本及投资建设国家电投赤峰高新区红山产业园 11 万千瓦 风储绿色供电项目公告》。项目按照送出线路由电网公司建设完成项 目投资决策。9 月，国网蒙东公司内部研究后，对于区内绿色供电项 目不予投资建设送出线路。10 月，红山区政府组织国网公司及项目 单位召开送出线路建设主体协商会，下达《关于赤峰高新区红山产业 园风储绿色供电项目送出线路建设事宜的函》（赤峰市红山区人民政 府〔2021〕79 号），明确送出线路由我公司建设，蒙东电网赤峰供 电公司适时依法依规根据政策启动相关回购工作。 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024032 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第四次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 区红山产业园风储绿色供电项目投资方案公告》（公告编号 2024033）。 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第四次临时董 事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式召开。 3.公司应出席董事 11 名，其中徐薇董事因公务原因未能亲自出 席董事会,以书面形式委托王伟光董事代为出席会议并行使表决权； 李宏飞董事因公务原因未能出席董事会，实际出席董事 10 人参加会 议并表决。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于优化调整国家电投赤峰高新区红山产业园风储 绿色供电项目投资方案的议案》； 内容详见同日 ...