1 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024047 内蒙古电投能源股份有限公司 关于参加内蒙古辖区2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古电投能源股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 8 月 9 日（周五） 15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024046 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（周二）14:00 互联网投票系统投票时间：2024 年 7 月 16 日（周二）9:15—15:00 交易系统投票时间：2024 年 7 月 16 日（周二）9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 1 2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇 处 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：董事胡春艳（经半数以上董事推荐） 1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024 年7月16日召开2024年第四次临时股东大会，有关公告详见2024年6 月29日 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0394 号 致：内蒙古电投能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《内蒙古电投能 源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年年度报告全文 内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年年度报告 1 内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王伟光、主管会计工作负责人王振林及会计机构负责人（会 计主管人员）王胜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2023 年，国内煤炭供给能力继续提升。年初,山西、内蒙古等主要产煤 省陆续公布了年度煤炭产量目标，测算全年的煤炭产量具备在 2022 年的基 础上增加 2 亿吨的能力，从实际生产情况看，上半年同比增长 1 亿吨，符 合市场预期，但进入下半年后，由于煤矿安全事故频发，煤炭主产区安监持 续严格，停产、减产的煤矿增多，煤炭产能释放受到抑制，产量增速明显放 缓，特别 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024045 内蒙古电投能源股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司前 5 大客户资料 | 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内蒙古信兴新能源材料有限公司 | 2,226,583,239.42 | 0.08% | | 2 | 国家电网公司东北分部 | 1,748,784,492.00 | 0.07% | | 3 | 内蒙古超今新材料有限公司 | 1,688,207,209.91 | 0.06% | | 4 | 国家电投集团铝业国际贸易有限公司 | 1,666,741,181.48 | 0.06% | | 5 | 内蒙古天硕铝业有限公司 | 1,317,508,568.50 | 0.05% | | 合计 | -- | 8,647,824,691.31 | 32.93% | （二）更正后 公司前 5 大客户资料 | 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | ...

电投能源(002128.SZ) "电解铝二期 35 万吨"过会,打开成长空间 公司发布《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司投资建设通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电 铝项目(扎铝二期)公告》。公司第七届董事会通过了《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限 责任公司投资建设通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目(扎铝二期)的议案》,项目具体 内容如下: ➢ 规划建设 35 万吨电解铝、配套风电及储能等新能源项目。扎铝二期项目位于内蒙 古自治区通辽市,紧邻霍林郭勒市,规划建设 35 万吨电解铝,配套建设 65 万千 瓦风电项目、10 万千瓦 2 小时电化学储能项目和 38 公里 220 千伏输变电工程, 按照源网荷储一体化模式推进实施。 ➢ 电解铝项目技术:500 千安预焙阳极电解槽及其配套技术,设计原铝产能为 355323 吨/年。主要建设内容包括一个 500 千安电解系列(264 台电解槽)、阳极组装系 统、烟气净化系统、220kV 配电装置、整流系统(8 台整流机组)等。项目优选国 内最先进的节能型 500 千安预焙阳极电解槽及其配套技术,铝液综合交流电耗在 13088 千瓦时/吨铝以下,氧化铝单耗 1920 千克/吨铝以下 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024041 内蒙古电投能源股份有限公司 关于开展2024年公司本部及相关所属单位IT运维服务 项目采购暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易审议情况 2024 年 6 月 28 日内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议审议 通过了《关于开展 2024 年公司本部及相关所属单位 IT 运维服务项目 采购暨关联交易的议案》。为推进 2024 年内蒙古电投能源股份有限 公司 IT 运维服务实施工作，确保公司信息技术系统的稳定运行与高 效管理，公司本部及其所属的共 15 家单位拟采用单一来源方式通过 北京中企时代科技有限公司（以下简称"中企时代公司"）开展 IT 运维服务项目。费用概算 3250.3 万元。 该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、张昊、陈来红、胡春 艳履行了回避表决义务。 | 关联交易 | | 关联交易内 | | 关联交易 | 2024 年预计 | | | 2024 | 年预计金 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 内部审计办法 第一章 总则 第二条 本办法适用于电投能源本部及所属单位。 第三条 本办法所称内部审计是指对电投能源及所属 单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、 客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标 的活动。 第四条 内部审计应遵循以下基本原则： （一）坚持审计机构、人员、业务的独立性，独立行使 审计职权；依法审计、客观公正、实事求是；依靠职工群众 参与经济监督，实现审计对象、审计重点、审计期间的全覆 盖。 （二）坚持统一管理与分级审计相结合，审计与风险内 控评估相结合，直接审计与间接审计相结合，内部审计与外 部审计相结合，非现场、报送、就地、派出、联合、委托或 授权审计相结合，全面审计与专项审计相结合，审计与审计 调查相结合。 （三）坚持风险导向，以账项审计、制度审计、合同审 1 计为基础，组织实施内部审计业务，防范经营风险，促进内 部管理提升。 第五条 内部审计应以以下为实施依据： 第一条 为规范内蒙古电投能源股份有限公司(以下简 称"电投能源")内部审计工作，保证内部审计质量，充分 发挥审计作用，制定本办法。 （一）国家法律法规、部门规章、方针政 ...

1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第十三 次会议的通知。 2.会议于 2024 年 6 月 28 日以现场方式在辽宁省锦州市召开。 3.公司现有董事 10 名，其中现场参会 7 人，董事陈来红因个人 原因委托张昊董事、独立董事韩放因公务原因委托独立董事陈天翔、 应宇翔董事因公务原因委托陶杨董事代为出席会议并行使表决权。共 有 10 名董事参加会议并表决。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024039 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议 案。本议案需提交股东大会审议。 （二）《关于成立扎哈淖尔源网荷储一体化（扎铝二期）项目相 关组织机构的议案》 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024044 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 （一）《关于开展 2024 年公司本部及相关所属单位 IT 运维服务 项目采购暨关联交易的议案》； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于开展 2024 年公司本部 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届监事会第十二 次会议的通知。 2.会议于 2024 年 6 月 28 日以现场方式在辽宁省锦州市召开。 3.公司现有监事 6 名，冯树清监事因公务原因未能亲自出席监事 会，委托应建勋监事代为出席会议并行使表决权，共有 6 名监事参加 会议并表决。 4.监事会主席李铁证先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情 ...