中信证券股份有限公司 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通 等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效 性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公开 发行 A 股股票及持续督导的保荐人，根据《企业内部控制规范——基本规范》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规的要求， 对《内蒙古电投能源股份有限公 司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核 查， 并出具核查意见如下： 一、保荐人核查工作 1 二、电投能源2023年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024019 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司子公司终止户用光伏项目公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为贯彻落实公司高质量发展目标，提高核心竞争力，增强核心动 能，确保项目经济效益价值最优，根据当前户用光伏项目政策要求及 项目实际情况，拟终止通辽市通电新能源公司国家电投花吐古拉镇综 合智慧能源项目户用光伏项目和山东那仁太新能源有限公司山东 100MW 户用光伏项目。 一、通辽市通电新能源公司承建的国家电投花吐古拉镇综合智慧 能源项目户用光伏项目 (一)基本情况 国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目（包含 11MW 分布式光 伏、8MW 分散式风电、100 户户用光伏、清洁能源供暖、光伏牛棚、 红色主题广场及配套设施等主要子项目）2022 年 6 月开工建设，动态 总投资 13227.00 万元，项目资本金财务内部收益率 7.54%。截至目前， 国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目已完成 11MW 分布式光伏、 8MW 分散式风电、20 户户用光伏（0.9936MW）、清洁能源供暖、光 ...

关于内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信证券"）作为内蒙古 电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公开 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐 业务》等有关规定，对 2023 年度公司募集资金存放与使用情况进行了核查，并 发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2023]124号），电投能源由由主承销商中信证 券股份有限公司采用向不超过35名特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公 开发行人民币普通股股票32,000万股，发行价为每股人民币12.50元，共计募集资 金400,000.00万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为395,307.75万元。 上 ...

目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 内蒙古电投能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称电投能源公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是电投 能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，电投能源公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古电投能源股份有限公司（简称"公 司"）信息披露工作管理，规范公司信息披露行为，保证公司 披露信息真实、准确、完整，维护公司股东特别是社会公众股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》和《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。本办法适用于 公司及所属控股子公司。 第二条 本办法所称"信息披露"或"公告"，指公司或 者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《上市规则》和深圳证券交易所其他规定，在符合中 国证监会规定条件的媒体上发布信息。 第三条 公司信息披露义务人包括公司及其董事、监事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破 1 时、公平地披露信 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024016 关于与北京融和云链科技有限公司 办理供应链金融业务暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过《关于与北京融和 云链科技有限公司办理供应链金融业务暨关联交易的议案》，该事项 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 （一）公司及所属单位拟在北京融和云链科技有限公司（简称"云 链科技公司"）办理供应链金融账单融资变现业务，用于满足上下游 企业融资需求及补充本公司流动资金。预计2024年内累计融资金额不 超过10亿元。 （二）公司与云链科技公司同受国家电力投资集团有限公司（以 下简称"国家电投集团"）控制，根据《股票上市规则》6.3.3(二）条 规定，公司与实际控制人国家电投集团控制的除上市公司及其控股子 公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易。本次交易构成关联交 易。 1.企业名称：北京融和云链科技有限公司 2.企业性质：其他有限责 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…… 第 3—10 页 三、执业资质证书…………………………………………… 第 11—14 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-365 号 内蒙古电投能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称电投能源公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的电投能源公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供电投能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为电投能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024020 内蒙古电投能源股份有限公司关于阿巴嘎旗电投新能源有 限公司增加注册资本及投资建设阿巴嘎旗150MW／300MWh共 享式储能电站一期75MW／150MWh项目公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于阿巴嘎旗电投新能源有 限公司增加注册资本及投资建设阿巴嘎旗 150MW／300MWh 共享式储 能电站一期 75MW／150MWh 项目的议案》。现将相关事项公告如下： 一、概述 （一）为满足锡盟阿巴嘎旗别力古台 50 万千瓦风电项目高质量 运行， 拟 由阿 巴 嘎 旗电 投 新 能源 有 限 公司 投 资 建设 阿 巴 嘎旗 150MW/300MWh 共享式储能电站一期 75MW/150MWh 项目，根据建设项 目资金需求拟对阿巴嘎旗电投新能源有限公司增加注册资本。 阿巴嘎旗电投新能源有限公司成立于 2023 年 10 月 25 日，是锡 盟新能源公司的全资子公司，注册资本 500 万 ...

公司独立董事 2023 年度述职报告 韩 放 本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，认真、忠实地履行独立董事职责，对公 司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极 维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年任职期间履职情况报告如下： 席情况，出席股东大会 0 次。本人对历次会议的议案均审慎审议， 对公司提供的各项会议材料认真审阅，最大限度发挥自身专业优 势，提出合理的意见、建议。本人以独立、谨慎的态度发表意见、 行使职权，对董事会各项议案均表示同意，未有反对和弃权情形。 （二）董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会。本人现担任战略委员会委员、审计委员会委员、 提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人 应出席战略委员会 9 次，实际出席 9 次；应出席审计委员会会议 ...

金融服务协议 甲方：内蒙古电投能源股份有限公司 地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 联系电话：0475-6196555 乙方：国家电投集团财务有限公司 地址：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 C1 座 联系电话：010-56625878 鉴于： 1、内蒙古电投能源股份有限公司是依法成立并合法存续的，经中国证监会核准在深圳 证券交易所上市交易的公司，拟与乙方进行合作，由乙方为其提供相关金融服务； 2、乙方作为依法成立并合法存续的，由中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银 行金融机构，愿意与甲方进行合作并为甲方提供相关金融服务； 3、甲乙双方均为国家电力投资集团有限公司间接、直接控股的子公司。 为了明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》等相关法 律、法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经平等、友好协商一致，共同签署本协 议。 第一章 合作原则 第一条 甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业务合作，乙方在依 法核准的业务范围内向甲方提供相关金融服务，以实现合作双方利益最大化。 第二条 甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合 ...