| 序 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第四条 委员会设主任委员、副主任委 | 第四条 委员会设主任委员（召集人） | | 1 | 员各一名，主任委员由独立董事委员担任， | 一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 | | | 主持委员会工作。 | 会工作。 | 新旧条款对照表 董事会提名委员会议事规则 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"委员会"）是公 司董事会下设的专门委员会，主要负责对公司中长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由七名董事组成。其中，董事长、 兼任总经理的董事是战略委员会委员，还应至少包括一名独 立董事。委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 委员会委员任期与其董事任期一致。任期届满， 经董事长提名、董事会审议通过可以连任。 1 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并根据第三至第五条规定补足委员人数。 第六条 资本运营部（ ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024068 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9月 3日以电子邮件形式发出关于召开公司第八届监事会第一次会 议的通知。 2.会议于 2024 年 9 月 14 日以现场+视频方式召开，现场会议地 点为通辽市。 3.公司应出席监事 7 名，实际 7 名监事出席会议并表决，其中以 视频方式（通讯表决方式）出席会议的监事 5 名，分别为关越、张铁 会、唐守国、冯树清、史红薇。 4.监事关越先生为会议主持人（半数以上监事共同推举）。公司 总会计师、董事会秘书、相关部门负责人列席会议。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情况 关越先生任公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至 第八届监事会任期届满时止（简历附后）。 表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

新旧条款对照表 | 序 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第五条 委员会设主任委员、副主任委 | 第五条 委员会设主任委员（召集人） | | | | 1 | 员各一名，主任委员由会计专业的独立董事 | 一名，由会计专业的独立董事委员担任，负 | | | 委员担任，负责主持委员会工作。 | 责主持委员会工作。 | | | | 第四十条 | 本规则由公司董事会负责解 | 第四十条 | 本规则由公司董事会负责解 | | 释。规则的制订和修改经公司董事会审议通 | 2 | 释。规则的制订和修改经公司董事会审议通 | | | 过后生效，原《董事会审计委员会实施细则》 | 过后生效。 | | | | 废止。 | | | | 董事会审计委员会议事规则 ...

证券代码： 002128 证券简称：电投能源 内蒙古电投能源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 南方基金： | | | | | 潘越、任婧、恽雷、吴冉劼、李文良、卢玉珊、余一鸣 | | 活动参与人员 | 电投能源： | | | | 董事会秘书、发展总监 | 杨德国 | | | 资本部主任 刘学民 | | | | 资本部高级主管 | 宋雪涛 | | 时间 | 2024 年 9 月 13 日 | | | 地点 | 网络方式 | | | 形式 | 网络方式 | | | | 交流问题 | | | | 1.2024Q3 | 公 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年度第五次临时股东大会的法律意见书 致：内蒙古电投能源股份有限公司 受内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师 事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年度第五次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投标实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规、规 章、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（ ...

1 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会任期已满,根据《公司章程》的规定进行换届选举。为保证监事会 正常工作，内蒙古电投能源股份有限公司工会于 2024 年 9 月 4 日—9 月 6 日组织所属单位召开职工代表会议，采取无记名投票方式选举产 生了职工监事 3 名。冯树清、应建勋、史红薇当选为内蒙古电投能源 股份有限公司职工监事（简历附后）。第八届职工监事与第八届股东 代表监事生效日期相同，自股东大会审议股东代表监事通过之日起生 效。第八届职工监事与第八届股东代表共同组成公司第八届监事会。 内蒙古电投能源股份有限公司监事会 2024 年 9 月 12 日 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024064 内蒙古电投能源股份有限公司 附件： 职工监事简历 冯树清先生，1969 年生，本科学历，高级工程师、经济师。近 年曾任国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿矿长；国家电 投集团内蒙古能源有限公司和内蒙古霍林河露天煤业股份有限公 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024063 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（周四）14:00 互联网投票系统投票时间：2024 年 9 月 12 日（周四）9:15—15:00 交易系统投票时间：2024 年 9 月 12 日（周四）9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024 年9月12日召开2024年第五次临时股东大会，有关公告详见2024年8 月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第五次临时股东 大会通知》。 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开 情况如下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 7 月 24 日,中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投 资者信心。2024 年 1 月 22 日，国务院常务会议指出要大力提升上市 公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信 心。为践行高质量发展和投资者为本的发展理念，内蒙古电投能源股 份有限公司(以下简称"电投能源"或"公司")制定了"质量回报双 提升"行动方案，围绕公司发展战略，持续提升公司核心竞争力，推 动高质量发展，切实履行上市公司责任。具体方案内容如下: 一、稳中求进谋发展，产业协同谱新篇 电投能源始终致力于建设世界一流清洁综合能源企业，积极推进 绿色矿山、智慧矿山，以"智慧"为内核、"无人"为突破、"绿色" 为基底、"零碳"为目标。2023 年公司与国家自然资源部共同成立的 矿山草原生态修复分中心 2 项涉及生态修复软课题顺利通过验收， "尧光一号"智慧矿山综合管控平台成功试运行，"北斗+5G"全自 动无人机巡检项目试运行成功；绿电铝占比从 22%提升至 30%，新 能源装机规模同比增长 108.33%，从 216 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [2] Core Insights - The company's net profit for the first half of 2024 reached 2.94 billion yuan, a year-on-year increase of 14%, with total revenue of 14.13 billion yuan, up 7% year-on-year [3] - The coal segment showed a slight decrease in production but an increase in price, resulting in a gross profit of 2.7 billion yuan, with a gross margin of 58.6% [3] - The power generation segment saw a 15% decrease in thermal power output, while renewable energy generation doubled year-on-year, contributing significantly to revenue growth [3] - The electrolytic aluminum segment achieved a net profit of 1.92 billion yuan, with a significant increase in profit per ton of aluminum, benefiting from integrated coal-electricity-aluminum operations [3] - The company is expected to maintain high profitability in coal and aluminum businesses, with projected net profits of 5.64 billion, 5.84 billion, and 6.03 billion yuan for 2024 to 2026 [3] Financial Summary - The company reported total revenue of 26.846 billion yuan in 2023, with a projected increase to 29.644 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth of 10.4% [4] - The net profit for 2023 is estimated at 4.56 billion yuan, with projections of 5.64 billion yuan for 2024, indicating a growth rate of 23.7% [4] - The earnings per share (EPS) is expected to rise from 2.03 yuan in 2023 to 2.52 yuan in 2024 [4] Valuation Metrics - The company is valued at a price-to-earnings (P/E) ratio of 9 to 10 times for 2024, translating to a reasonable value range of 22.65 to 25.17 yuan per share [3] - The average P/E ratio for comparable companies in the coal and aluminum sectors is around 9.7 times [5] Market Performance - The company's stock has shown a relative performance of -1.5% compared to the market index over the past three months [2] - The stock price closed at 16.60 yuan, with a 52-week price range of 13.11 to 23.86 yuan [2]