公司独立董事 2023 年度述职报告 陶 杨 本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，认真、忠实地履行独立董事职责，对公 司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极 维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 陶杨，1980 年生，研究生学历，法学博士。现任北京交通 大学法学院教授、博士生导师，中国铁路法研究中心执行主任， 北京市东方律师事务所兼职律师，本公司独立董事，中铁装配式 建筑股份有限公司独立董事，北京昊创瑞通电气设备股份有限公 司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上 市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 （二）董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 ...

第七届董事会第三次独立董事专门会议 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第三次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《内蒙古电投 能源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》等法律法规 和规章制度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公 司"）全体独立董事于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开第七届董事会第三次独立董 事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。作为公司 的独立董事，对公司第七届董事会第十二次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的审核意见 公司拟订的利润分配方案既兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益又考虑了 公司的可持续发展；公司利润分配方案符合《公司章程》的规定，分红比例明确，分 红方案合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案， 并同意将该议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。 二、关于办理国内保理业务的审核意见 公 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司与国家电投集团财务有限公 司办理存款、信贷、结算等业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信证券"）作为内蒙古 电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公开 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等有关规定，对电投能源涉及国家电投集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）关联交易的存款、信贷、结算等金融业务事项进行核查，核查具 体情况如下： 一、关联交易概述 为优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司及各级分、子公司拟向国家 电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）办理存款、贷款及结算等信贷 业务。在办理以上业务时双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的 原则进行。预计原则上2024年在财务公司日存款余额不高于100亿元，信贷业务 规模金额不高于50亿元。该交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公 ...

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第十二次会议决定召开公司2023年年度股东大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等规定。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2024年5月20日（周一）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2024年5月20日（周一）9:15—15:00 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 （六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大 道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。 3.交易系统投票时间：2024年5月20日（周一）9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）股权登记日：2024年5月13日（周一） （五）出（列）席会议对象： 1.在股权 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 1 遵循的程度降低，根据内部控制 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司与北京融和云链科技有限公 司办理供应链金融业务暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公开 发行 A 股股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对公司与北京融和云链科技有限公司办理 供应链金融业务暨关联交易事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、关联交易概述 为拓宽融资渠道，盘活存量资产，打通上下游企业融资瓶颈，降低供应链条 融资成本，公司及所属单位拟在北京融和云链科技有限公司（以下简称"云链科 技公司"）办理供应链金融账单融资变现业务，用于满足上下游企业融资需求及 补充本公司流动资金，预计2024年内累计融资金额不超过10亿元。 公司与云链科技公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投 集团"）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规 ...

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 经核查公司在任独立董事夏鹏先生、韩放先生、陈天翔先生、陶 杨先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况专项评估意见 2024 年 4 月 24 日 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董 事 4 人，分别为夏鹏先生、韩放先生、陈天翔先生、陶杨先生。根据 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合公司《独立董事制度》 等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交了董事会。公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024025 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告 1.公司拟以 2024 年 3 月 31 日总股本 2,241,573,493.00 股为基 数，向公司全体股东每 10 股派 6.8 元人民币现金（含税），共计派 发现金 1,524,269,975.24 元。不送股、不转增。 2.本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 3.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司可以按照净利润的 10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额为公司注册资本 50%以 上的不再提取。截止到 2022 年末，公司累计法定盈余公积 10.78 亿 元，为注册资本的 56.1%，2023 年公司定 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日收到公司董事李连香女士提交的书面辞职报告。 因工作调整原因，公司董事李连香女士辞去董事职务，辞职后 不在公司工作，不担任公司任何职务。 李连香女士不持有本公司股份，也不存在股份锁定承诺。辞职报 告送达董事会时生效。 公司对李连香女士担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心的 感谢！ 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 1 内蒙古电投能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 2024 年 4 月 12 日 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024012 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024 年4月12日召开2024年第三次临时股东大会，有关公告详见2024年3 月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三次临时股东 大会通知》。 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开 情况如下： 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（周五）14:00 互联网投票系统投票时间：2024 年 4 月 12 日（周五）9:15—15:00 交易系统投票时间：2024 年 4 月 12 日（周五）9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 ...