北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0454 号 致：内蒙古电投能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥13,209,322,778.97, a decrease of 3.04% compared to the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders was ¥2,582,913,815.68, representing an increase of 10.67% year-over-year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,526,416,929.59, up by 10.43% compared to the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 22.28% to ¥3,428,593,538.17[18]. - Total assets at the end of the reporting period reached ¥48,428,529,393.60, an increase of 14.98% from the end of the previous year[18]. - Net assets attributable to shareholders increased by 24.16% to ¥29,166,279,817.03 compared to the end of the previous year[18]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥1.23, reflecting a growth of 1.65% year-over-year[18]. - The weighted average return on equity was 9.67%, slightly down from 10.49% in the previous year[18]. - The company recognized non-recurring gains totaling ¥56,496,886.09, primarily from government subsidies and asset disposals[22]. - The company continues to benefit from a reduced corporate income tax rate of 15% under the Western Development tax policy[23]. Coal Industry Insights - The coal supply capacity in China is expected to increase annually, with a target of producing 300 million tons and starting construction of 400 million tons of coal capacity in 2023[2]. - The company emphasizes the importance of coal as a foundational energy supply, with demand expected to continue growing during the 14th Five-Year Plan period[4]. - The coal market is expected to see a slight downward trend in prices as the market stabilizes[4]. - The coal industry faces increased uncertainty due to complex macroeconomic conditions, impacting production and operational performance[25]. - In 2023, the coal industry policy focuses on promoting clean energy alternatives and strengthening regulatory measures, which may restrict traditional enterprises while providing opportunities for emerging companies[25]. - The company has a coal production capacity of 46 million tons per year, making it a leading player in the lignite market in Northeast China[32]. - The company has established a stable user base and sales service system, enhancing its coal sales profitability through new trading models introduced in 2021[32]. - The company’s coal products are primarily sold to coal-fired power plants in Inner Mongolia, Jilin, and Liaoning, with a stable market position and strong brand recognition[36]. - The coal industry remains a critical energy source, with coal consumption expected to stabilize despite the rise of renewable energy[27]. - The profitability of the thermal power sector is under pressure due to high coal prices and increasing carbon compliance costs, necessitating a transformation[27]. Renewable Energy Developments - The company has a total installed capacity of 3.12 million kilowatts in renewable energy, with plans to increase this to over 10 million kilowatts by the end of the 14th Five-Year Plan[36]. - The company is actively developing multiple wind and solar projects, including a 1 million kilowatt wind power base in Tongliao and various other renewable energy projects[35]. - The renewable energy market is experiencing increased uncertainty regarding pricing and consumption due to changes in auxiliary service market rules and grid limitations[7]. - The company is focusing on enhancing its smart marketing capabilities through the development of a smart marketing system, which will improve its coal marketing precision[33]. - The company is implementing measures to improve the health of its equipment and enhance overall power generation capacity in the renewable energy segment[76]. - The company plans to optimize its pricing strategies in the renewable energy market to improve profitability and reduce curtailment rates[77]. Environmental Compliance and Management - The company has established a dedicated environmental supervision management system to ensure compliance with pollution discharge requirements[86]. - The company has installed 12 sets of online flue gas monitoring facilities, which are connected to environmental protection departments for real-time data upload[86]. - The average emission concentrations of particulate matter, sulfur dioxide, and nitrogen oxides for Tongliao Holin River Pit Power Co., Ltd. in the first half of 2023 were 2.02 mg/m³, 20.99 mg/m³, and 39.75 mg/m³, respectively, meeting the emission standards[86]. - The company completed the ultra-low emission transformation of its units in 2016 and 2017, achieving emission concentrations that meet the ultra-low emission standards[86]. - The company aims for 100% compliance in waste water treatment and solid waste disposal, with a vegetation coverage target of 70%[95]. - The company is committed to reducing carbon emissions through effective pollution management strategies[95]. Investment and Expansion Strategies - The company plans to enhance its coal marketing intelligence platform to improve supply assurance capabilities and risk response[26]. - The company invested CNY 1,646,454,781.10 in the Tongliao 1 million kW wind power base project during the reporting period, with a cumulative investment of CNY 3,574,444,206.38, achieving a progress rate of 59.98%[58]. - The company is focusing on expanding its wind and solar power projects, with significant investments in new energy initiatives[59]. - The company has established a new subsidiary for the 445MW wind power project in Xingan League, fully funded by its own resources[58]. - The company is exploring market expansion opportunities through strategic partnerships and service agreements with various engineering firms[110]. - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[167]. Shareholder and Financial Management - The company plans to not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[7]. - The company’s stock issuance was approved by the China Securities Regulatory Commission on February 1, 2023[147]. - The company completed a non-public offering of 320,000,000 shares, increasing total shares from 1,921,573,493 to 2,241,573,493[146]. - The largest shareholder, China Power Investment Corporation, holds 55.77% of the shares, totaling 1,250,022,721 shares[155]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[159]. - The company’s financial indicators for 2022 remain unaffected by the recent share capital changes[146]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is enhancing its operational efficiency by leveraging ICT technologies such as 5G and big data to promote intelligent construction[74]. - The overall operating costs decreased by 5.91% in the coal industry, while costs in the non-ferrous metal smelting sector increased by 0.36%[45]. - The company has maintained a consistent cost-plus pricing strategy across its service offerings, ensuring stable margins[118]. - The company reported a total of 4,678.47 million in revenue from maintenance services, which is a 0.63% increase[124]. - The company is focusing on upgrading its ERP system and comprehensive office system, with a budget of 2.6[102]. Market Trends and Future Outlook - The company plans to continue its strategic partnerships to enhance its market presence and operational efficiency[120]. - The company is exploring new technologies in energy production to improve efficiency and reduce costs in the long term[120]. - The company anticipates steady growth in the energy sector, driven by increasing demand for coal and aluminum products[120]. - The company has set a future outlook with a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[116]. - The company is focusing on expanding its market presence in the renewable energy sector, targeting a 15% increase in market share by 2025[115].

内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况和 公司对外担保出具的专项说明及独立意见 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、电投能源《公司章程》 等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司本次董事会涉及的财务公司风险评 估报告、募集资金2023年半年度存放与使用、关于公司控股股东及其他关联方占 用上市公司资金情况和公司对外担保出具的专项说明在审阅相关资料后，发表独 立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况和公司对外担 保出具的专项说明及独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，我们对公司控股股东及其关联方占用上市公司资金情况及对外 担保情况进行了核查，并出具以下专项说明及独立意见，认为： （一）2021年担保审议情况。 2021年4月26日，电投能源第六届董事会第九次会议审议通过《关于霍煤鸿 骏铝电公司为霍白配售电公司提供购售电经营担保的议案》，为霍 ...

国家电投集团财务有限公司 风险评估报告 一、公司基本情况 国家电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经国家金融监督管理总局深圳 监管局深银监复[2004]186 号批 准 的 非 银 行金 融 机 构 。 企 业统 一 社 会 信 用代 码 911100001922079532，注册资本 75 亿元。注册地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸 大厦 3 单元 19-21 层。 经营范围包括：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务；对成员单位 办融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理 成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐 结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业 拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （一）控制环境 公司按照监管规定，成立股东会、监事会和董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023063 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第七次临时董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第七次临时董事 会会议的通知，会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于变更会计政策的公告》（公告编号2023065）。 表决结果：董事9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议 案。 （二）审议《关于公司 2023 年半年度报告的议案》； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网站的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号 2023066 1 号）及《2023 年半年度报告全文》。 公司现有董事 9 名，经半数以上董事推荐，董事、总经理（主持 公司工作、法定代表人）、党委副书记王伟光先生为会议召集人。共 有 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023067 内蒙古电投能源股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，本公司董事会编制了截至 2023年 6月 30日止募集资金年度存 放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准 内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2023]124号）核准，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 非公开发行人民币普通股股票（A股)320,000,000股，每股面值 1元，发 行价格为人民币 12.50 元/股，募集资金总额为人民币 4,000,000,000.00 元，扣除相关发行费用 4 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023065 内蒙古电投能源股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更：一是追溯调整 2022年 1月 1日资产负债表： 调增"递延所得税资产"26.53 万元，调增"递延所得税负债"43.18 万元，调减"未分配利润"16.65 万元。二是追溯调整 2022 度利润表： 调减"所得税费用"17.61 万元，调增"净利润"17.61 万元。 三是追溯调整 2023 年 1 月 1 日资产负债表：调减"递延所得税 资产"81.12 万元，调增"递延所得税负债"3.29 万元，调减"未分 配利润"84.41 万元。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了 2023 年第七次临时董事会会议，会议审议通过了《关 于变更会计政策的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 根据财政部发布《关于印发《企业会计准则解释第 16 号》的通 知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 | | | | 占用方与 | 上市公 | 2023 | 年期初 | 2023 年1-6月 | 2023 年1-6 | 2023 | 年1-6月 | 2023 年6月 | 占用形成原 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金占用方名称 | 上市公司 | 司核算 | 占用资金余 | | 占用累计发生 | 月占用资金 | 偿还累计发生 | | 末占用资金 | 因 | 质 | | | | | 的关联关 系 | 的会计 | 额 | | 金额 (不含利 息) | 的利息(如 有) | 金额 | | 余额 | | | | | | | | 科目 | | | | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023064 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第六次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第六次临时监事 会会议的通知，会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。公司现有 监事 6 名，共有 6 名监事参加会议并表决。监事会主席李铁证先生为 会议召集人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司 章程等规定。会议采用记名投票表决方式。 （二）审议《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用专项报告的 议案》； 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于公司 2023 年半年度报告的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

根据公司向国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算及其它金融服 务时，应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，出具风险评估报 告的规定。公司董事会对财务公司的风险进行了评估，出具了《国家电投集团财 务有限公司风险评估报告》。风险评估报告的评估结论为：根据对风险管理的了 解和评价，未发现财务公司截至2023年6月30日与财务报表编制有关的风险管理 存在重大缺陷。综上，我们同意将该议案提交本次公司董事会审议。 内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事事前认可意见 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、电投能源《公司章程》 等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司本次董事会涉及的财务公司风险评 估报告、募集资金2023年半年度存放与使用，在审阅相关资料后，发表事前认可 意见如下： 一、关于国家电投集团财务有限公司风险评估报告的事前认可意见 意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金163,961.70万元及已支付 发行费用的自筹资金（不含增值税 ...