中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司开展 2024 年公司本部及相关 所属单位 IT 运维服务项目采购暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为内蒙 古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对电投能源开展 2024 年公司本部及相关 所属单位 IT 运维服务项目采购暨关联交易的事项进行核查，核查具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易背景 为推进2024年内蒙古电投能源股份有限公司IT运维服务实施工作，确保公司 信息技术系统的稳定运行与高效管理，内蒙古电投能源股份有限公司本部及其所 属的15家单位拟采用单一来源方式通过北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分 公司（以下简称"中企时代公司"）开展IT运维服务项目。 中企时代公司自成立以来一直致力于为公司本部及所属单位提供专业的信 息技术运维服务。服务范围包括但不限于：信息系统运行维护、 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024041 内蒙古电投能源股份有限公司 关于开展2024年公司本部及相关所属单位IT运维服务 项目采购暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易审议情况 2024 年 6 月 28 日内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议审议 通过了《关于开展 2024 年公司本部及相关所属单位 IT 运维服务项目 采购暨关联交易的议案》。为推进 2024 年内蒙古电投能源股份有限 公司 IT 运维服务实施工作，确保公司信息技术系统的稳定运行与高 效管理，公司本部及其所属的共 15 家单位拟采用单一来源方式通过 北京中企时代科技有限公司（以下简称"中企时代公司"）开展 IT 运维服务项目。费用概算 3250.3 万元。 该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、张昊、陈来红、胡春 艳履行了回避表决义务。 | 关联交易 | | 关联交易内 | | 关联交易 | 2024 年预计 | | | 2024 | 年预计金 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 内部审计办法 第一章 总则 第二条 本办法适用于电投能源本部及所属单位。 第三条 本办法所称内部审计是指对电投能源及所属 单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、 客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标 的活动。 第四条 内部审计应遵循以下基本原则： （一）坚持审计机构、人员、业务的独立性，独立行使 审计职权；依法审计、客观公正、实事求是；依靠职工群众 参与经济监督，实现审计对象、审计重点、审计期间的全覆 盖。 （二）坚持统一管理与分级审计相结合，审计与风险内 控评估相结合，直接审计与间接审计相结合，内部审计与外 部审计相结合，非现场、报送、就地、派出、联合、委托或 授权审计相结合，全面审计与专项审计相结合，审计与审计 调查相结合。 （三）坚持风险导向，以账项审计、制度审计、合同审 1 计为基础，组织实施内部审计业务，防范经营风险，促进内 部管理提升。 第五条 内部审计应以以下为实施依据： 第一条 为规范内蒙古电投能源股份有限公司(以下简 称"电投能源")内部审计工作，保证内部审计质量，充分 发挥审计作用，制定本办法。 （一）国家法律法规、部门规章、方针政 ...

1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第十三 次会议的通知。 2.会议于 2024 年 6 月 28 日以现场方式在辽宁省锦州市召开。 3.公司现有董事 10 名，其中现场参会 7 人，董事陈来红因个人 原因委托张昊董事、独立董事韩放因公务原因委托独立董事陈天翔、 应宇翔董事因公务原因委托陶杨董事代为出席会议并行使表决权。共 有 10 名董事参加会议并表决。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024039 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议 案。本议案需提交股东大会审议。 （二）《关于成立扎哈淖尔源网荷储一体化（扎铝二期）项目相 关组织机构的议案》 ...

1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称" 公司"）第七届董事会第十三次会议决定召开公司2024年第四次临时 股东大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等规定。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2024年7月16日（周二）14:00 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附 件2）。 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 2.互联网投票系统投票时间：2024年7月16日（周二）9:15—15:00 3.交易系统投票时间：2024年7月16日（周二）9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）股权登记日：2024 年 7 月 9 日（周二） （五）出（列）席会议对象： 1.在股权登记日持有公司股 ...

为推进2024年内蒙古电投能源股份有限公司IT运维服务实施工作，确保公司 信息技术系统的稳定运行与高效管理，内蒙古电投能源股份有限公司本部及其所 属的共15家单位拟采用单一来源方式通过北京中企时代科技有限公司霍林郭勒 分公司（以下简称"中企时代公司"）开展IT运维服务项目。 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 证证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《内 蒙古电投能源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》 等法律法规和规章制度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电 投能源"或"公司"）全体独立董事于 2024 年 6 月 27 日以现场方式召开第七届 董事会第四次独立董事专门会议，本次会议应出席的独立董事 4 人，实际出席会 议独立董事 4 人，其中现场参会独立董事 3 人，委托出席独立董事 1 人（独立董 事韩放因公务原因书面委托独立董事陈天翔代为出席）。作为公司的独立董事， 对公司第七届董事会第十三次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024038 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第六次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第六次临时董 事会会议的通知。 3.公司应出席董事 10 名，实际 10 名董事出席会议并表决。 2.会议于 2024 年 6 月 25 日以通讯方式召开。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 主任委员：王伟光 副主任委员：张昊 委员：陈来红、韩放、陈天翔，其余 2 名成员待 7 月份董事会换 届后及时补选。 补选后审计委员会成员为： 主任委员：李明 委员：韩放、陈天翔、陶杨，其余 1 名委员待 7 月份董事会换届 后及时补选。 （一）审议《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 根据上市公司规 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024037 内蒙古电投能源股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 6 月 24 日收到公司监事刘风雷先生提交的书面辞职报告。 因工作变动原因，公司监事刘风雷先生辞去监事职务，辞职后在 公司工作，担任公司三级咨询。 刘风雷先生不持有本公司股份，也不存在股份锁定承诺。辞职报 告送达监事会时生效。监事会不低于法定人数。 公司对刘风雷先生担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心的 感谢！ 内蒙古电投能源股份有限公司监事会 2024 年 6 月 24 日 1 ...

一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第五次临时董 事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。 3.公司应出席董事 10 名，实际 10 名董事出席会议并表决。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024036 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第五次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于注销山西分公司的议案》 山西分公司成立于 2017 年 2 月，截至 2024 年 5 月末，资产总额 418.94 万元（主要是银行存款、应收款项、固定资产、无形资产及 使用权资产），负债总额 3966.88 万元（主要是应付账款、其他应付 款、内部往来款项）。注销山西分公司有利于减少公司管理机构数 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024034 内蒙古电投能源股份有限公司 关于阿巴嘎旗150MW／300MWh共享式储能电站二期75MW／ 150MWh项目投资决策公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 2024 年第四次临时董事会审议通过了《关于阿巴嘎旗 150MW／300MWh 共享式储能电站二期 75MW／150MWh 项目投资决策的议案》。现将相 关事项公告如下： 一、概述 1.为推动公司所属的阿巴嘎旗 150MW/300MWh 共享式储能电站项 目建设，加快推进项目落地，公司全资子公司内蒙古锡林郭勒盟电投 新能源有限公司与华润新能源投资有限公司共同出资设立的合资公 司阿巴嘎旗电投科润智慧新能源有限公司（最终以市场监督管理局核 准的名称为准）开展共享式储能电站建设。现将前述项目二期 75MW ／150MWh 项目进行投资决策。 2.公司 2024 年第四次临时董事会审议通过了《关于阿巴嘎旗 150MW／300MWh 共享式储能电站二期 75MW／150MWh ...