证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024014 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第十二 次会议的通知。 2.会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式在通辽召开。 3.公司现有董事 9 名，共有 9 名董事参加会议并表决。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于聘任公司总经理的议案》； 根据《公司法》《内蒙古电投能源股份有限公司章程》有关规定 及公司提名委员会建议，现聘任张昊先生为公司总经理，王伟光先生 不再担任公司总经理，任期自董事会审议聘任通过之日起至第七届董 事会任期届满时止。 经核查，张昊先生具备高级管理人员的从业经验和任职资格，不 1 存在《公司法》规定的 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司通过国家电投集团财务有限公司 为子公司提供委托贷款暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）2022 年度非公开 发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，就通过国家电投集团财务有限公司为子公司 提供委托贷款暨关联交易的事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、关联交易概述 为利用自身沉淀资金解决公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公 司（以下简称"霍煤鸿骏铝电公司"）、晋中电投晟辉智慧能源有限公司（以下 简称"晋中晟辉公司"）、达拉特旗那仁太新能源有限公司、伊金霍洛旗那仁太 能源有限公司、电投能源(赤峰)有限责任公司、内蒙古巴音新能源有限公司（以 下简称"巴音新能源公司"）、阿拉善右旗电投新能源有限公司（以下简称"阿 拉善右旗公司"）、扎鲁 ...

内蒙古电投能源股份有限公司关联交易 管理办法 第一章 总 则 第六条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织） 和关联自然人。 第七条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公 司的关联法人（或者其他组织）： 第一条 为进一步加强内蒙古电投能源股份有限公司 （简称"本公司"或"公司"）关联交易管理，保证公司关 联交易的公允性，明确管理职责和分工，维护公司股东特别 是社会公众股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （简称"《上市规则"》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本办法。本办法适用于公司本部及所属单位。 第二条 关联交易指公司或者本公司所属单位与本公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，具体见第三章。 第三条 公司计划与财务部负责协调统筹公司及所属单 位的关联交易事项。各部门、各所属单位负责人为本部门或 单位关联交易业务 ...

公司独立董事 2023 年度述职报告 陈天翔 本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，认真、忠实地履行独立董事职责，对公 司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极 维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 陈天翔，1966 年生，研究生学历、工学博士。现任成都理 工大学电气工程系教授，兼任智能输配电设备产业技术创新战略 联盟副理事长，本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上 市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 （二）董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会。本人现担任战略委员会委员、审计委员会委员、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会主 ...

中信证券股份有限公司 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通 等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效 性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公开 发行 A 股股票及持续督导的保荐人，根据《企业内部控制规范——基本规范》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规的要求， 对《内蒙古电投能源股份有限公 司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核 查， 并出具核查意见如下： 一、保荐人核查工作 1 二、电投能源2023年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 董事会审计委员会对公司年审会计师事务 所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等相关规定，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 1983 年 12月，前身为浙江会 计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天 健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获 准从事 H股企业审计业务的会计师事务所之一。现有合伙人 238 人，注册会计师 2272 人，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 12 月 26 日，公司 2023 年第十一次临时董事会 以 10 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024018 关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.为满足控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简 称"霍煤鸿骏铝电公司"）、晋中电投晟辉智慧能源有限公司（以下 简称"晋中晟辉公司"）、达拉特旗那仁太新能源有限公司、伊金霍 洛旗那仁太能源有限公司、电投能源(赤峰)有限责任公司、内蒙古巴 音新能源有限公司（以下简称"巴音新能源公司"）、阿拉善右旗电 投新能源有限公司（以下简称"阿拉善右旗公司"）、扎鲁特旗电投 新能源有限公司、山东那仁太新能源有限公司、通辽电投盛能电力有 限公司、阿巴嘎旗绿能新能源有限公司、阿巴嘎旗电投新能源有限公 司、交口县棋盘山新能源有限公司的资金需要，内蒙古电投能源股份 有限公司（以下简称"电投能源公司"）、扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有 限公司（以下简称"扎哈淖尔煤业公司"）、通辽霍林河坑口发电有 限责任公司（以下简称"坑口发电公司"）、内蒙古电投霍白配售电 有限公司（以下简称"霍白配售电公司 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024019 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司子公司终止户用光伏项目公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为贯彻落实公司高质量发展目标，提高核心竞争力，增强核心动 能，确保项目经济效益价值最优，根据当前户用光伏项目政策要求及 项目实际情况，拟终止通辽市通电新能源公司国家电投花吐古拉镇综 合智慧能源项目户用光伏项目和山东那仁太新能源有限公司山东 100MW 户用光伏项目。 一、通辽市通电新能源公司承建的国家电投花吐古拉镇综合智慧 能源项目户用光伏项目 (一)基本情况 国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目（包含 11MW 分布式光 伏、8MW 分散式风电、100 户户用光伏、清洁能源供暖、光伏牛棚、 红色主题广场及配套设施等主要子项目）2022 年 6 月开工建设，动态 总投资 13227.00 万元，项目资本金财务内部收益率 7.54%。截至目前， 国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目已完成 11MW 分布式光伏、 8MW 分散式风电、20 户户用光伏（0.9936MW）、清洁能源供暖、光 ...

关于内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信证券"）作为内蒙古 电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公开 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐 业务》等有关规定，对 2023 年度公司募集资金存放与使用情况进行了核查，并 发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2023]124号），电投能源由由主承销商中信证 券股份有限公司采用向不超过35名特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公 开发行人民币普通股股票32,000万股，发行价为每股人民币12.50元，共计募集资 金400,000.00万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为395,307.75万元。 上 ...

目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 内蒙古电投能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称电投能源公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是电投 能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，电投能源公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔 ...