内蒙古电投能源股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古电投能源股份有限公司（简称"公 司"）信息披露工作管理，规范公司信息披露行为，保证公司 披露信息真实、准确、完整，维护公司股东特别是社会公众股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》和《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。本办法适用于 公司及所属控股子公司。 第二条 本办法所称"信息披露"或"公告"，指公司或 者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《上市规则》和深圳证券交易所其他规定，在符合中 国证监会规定条件的媒体上发布信息。 第三条 公司信息披露义务人包括公司及其董事、监事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破 1 时、公平地披露信 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024016 关于与北京融和云链科技有限公司 办理供应链金融业务暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过《关于与北京融和 云链科技有限公司办理供应链金融业务暨关联交易的议案》，该事项 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 （一）公司及所属单位拟在北京融和云链科技有限公司（简称"云 链科技公司"）办理供应链金融账单融资变现业务，用于满足上下游 企业融资需求及补充本公司流动资金。预计2024年内累计融资金额不 超过10亿元。 （二）公司与云链科技公司同受国家电力投资集团有限公司（以 下简称"国家电投集团"）控制，根据《股票上市规则》6.3.3(二）条 规定，公司与实际控制人国家电投集团控制的除上市公司及其控股子 公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易。本次交易构成关联交 易。 1.企业名称：北京融和云链科技有限公司 2.企业性质：其他有限责 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024020 内蒙古电投能源股份有限公司关于阿巴嘎旗电投新能源有 限公司增加注册资本及投资建设阿巴嘎旗150MW／300MWh共 享式储能电站一期75MW／150MWh项目公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于阿巴嘎旗电投新能源有 限公司增加注册资本及投资建设阿巴嘎旗 150MW／300MWh 共享式储 能电站一期 75MW／150MWh 项目的议案》。现将相关事项公告如下： 一、概述 （一）为满足锡盟阿巴嘎旗别力古台 50 万千瓦风电项目高质量 运行， 拟 由阿 巴 嘎 旗电 投 新 能源 有 限 公司 投 资 建设 阿 巴 嘎旗 150MW/300MWh 共享式储能电站一期 75MW/150MWh 项目，根据建设项 目资金需求拟对阿巴嘎旗电投新能源有限公司增加注册资本。 阿巴嘎旗电投新能源有限公司成立于 2023 年 10 月 25 日，是锡 盟新能源公司的全资子公司，注册资本 500 万 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…… 第 3—10 页 三、执业资质证书…………………………………………… 第 11—14 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-365 号 内蒙古电投能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称电投能源公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的电投能源公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供电投能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为电投能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了 ...

公司独立董事 2023 年度述职报告 韩 放 本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，认真、忠实地履行独立董事职责，对公 司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极 维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年任职期间履职情况报告如下： 席情况，出席股东大会 0 次。本人对历次会议的议案均审慎审议， 对公司提供的各项会议材料认真审阅，最大限度发挥自身专业优 势，提出合理的意见、建议。本人以独立、谨慎的态度发表意见、 行使职权，对董事会各项议案均表示同意，未有反对和弃权情形。 （二）董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会。本人现担任战略委员会委员、审计委员会委员、 提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人 应出席战略委员会 9 次，实际出席 9 次；应出席审计委员会会议 ...

金融服务协议 甲方：内蒙古电投能源股份有限公司 地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 联系电话：0475-6196555 乙方：国家电投集团财务有限公司 地址：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 C1 座 联系电话：010-56625878 鉴于： 1、内蒙古电投能源股份有限公司是依法成立并合法存续的，经中国证监会核准在深圳 证券交易所上市交易的公司，拟与乙方进行合作，由乙方为其提供相关金融服务； 2、乙方作为依法成立并合法存续的，由中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银 行金融机构，愿意与甲方进行合作并为甲方提供相关金融服务； 3、甲乙双方均为国家电力投资集团有限公司间接、直接控股的子公司。 为了明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》等相关法 律、法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经平等、友好协商一致，共同签署本协 议。 第一章 合作原则 第一条 甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业务合作，乙方在依 法核准的业务范围内向甲方提供相关金融服务，以实现合作双方利益最大化。 第二条 甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合 ...

公司独立董事 2023 年度述职报告 陶 杨 本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，认真、忠实地履行独立董事职责，对公 司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极 维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 陶杨，1980 年生，研究生学历，法学博士。现任北京交通 大学法学院教授、博士生导师，中国铁路法研究中心执行主任， 北京市东方律师事务所兼职律师，本公司独立董事，中铁装配式 建筑股份有限公司独立董事，北京昊创瑞通电气设备股份有限公 司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上 市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 （二）董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 ...

第七届董事会第三次独立董事专门会议 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第三次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《内蒙古电投 能源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》等法律法规 和规章制度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公 司"）全体独立董事于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开第七届董事会第三次独立董 事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。作为公司 的独立董事，对公司第七届董事会第十二次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的审核意见 公司拟订的利润分配方案既兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益又考虑了 公司的可持续发展；公司利润分配方案符合《公司章程》的规定，分红比例明确，分 红方案合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案， 并同意将该议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。 二、关于办理国内保理业务的审核意见 公 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司与国家电投集团财务有限公 司办理存款、信贷、结算等业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信证券"）作为内蒙古 电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公开 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等有关规定，对电投能源涉及国家电投集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）关联交易的存款、信贷、结算等金融业务事项进行核查，核查具 体情况如下： 一、关联交易概述 为优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司及各级分、子公司拟向国家 电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）办理存款、贷款及结算等信贷 业务。在办理以上业务时双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的 原则进行。预计原则上2024年在财务公司日存款余额不高于100亿元，信贷业务 规模金额不高于50亿元。该交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公 ...

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第十二次会议决定召开公司2023年年度股东大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等规定。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2024年5月20日（周一）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2024年5月20日（周一）9:15—15:00 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 （六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大 道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。 3.交易系统投票时间：2024年5月20日（周一）9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）股权登记日：2024年5月13日（周一） （五）出（列）席会议对象： 1.在股权 ...