广东华商律师事务所 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及授权有效期的 专项核查意见 二〇二四年五月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层 广东华商律师事务所 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期及授权有效期的 专项核查意见 （二） 本法律意见书依据中国现行有效的或者发行人的行为、有关事实发 生或存在时有效的法律、法规和规范性文件，并基于本所律师对该等法律、法 规和规范性文件的理解而出具。 （三） 本法律意见书仅就与本次发行有关的中国境内法律问题发表法律意 见，本所及经办律师并不具备对有关财务、会计、验资及审计、评估、投资决 - 1 - 策等专业事项和境外事项发表专业意见的适当资格。基于专业分工及归位尽责 的原则，本所律师对境内法律事项履行了证券法律专业人士的特别注意义务； 对财务、会计、评估等非法律事项履行了普通人一般的注意义务。本法律意见 书中涉及财务、会计、验资及审计、评估、投资决策等专业事项的内容时，本 所律师履行 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-039 TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各 位监事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》 的记名表决及传真、邮件方式进行。本次会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 选举毛天祥先生为公司第七届监事会主席。 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告 TCL 中环新能源科技股份有限公司监事会 二、审议通过《关于修订公司部分管理制度及内控制度的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 四、提名委员会实施细则 二○二四年五月 一、战略与可持续发展委员会实施细则 二、薪酬与考核委员会实施细则 三、审计委员会实施细则 TCL 中环新能源科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会实施细则 （2024 年 5 月修订） 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、践行可持续发展理念和 ESG 相关 事务进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名及以上董事组成，其中原则 上至少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由战略与可 持续发展委员会选举产生，若公司董事长当选为战略与可持续发展委员会委员， 则由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 1 TCL 中环新能源科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届独立董事第一次专门会议决议 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于第七届独立董 事第一次专门会议于 2024 年 5 月 17 日以传真和电子邮件相结合的方式召开，会 议通知及会议文件以电子邮件送达各位独立董事。本次会议独立董事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 全体独立董事一致同意《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，并同意将该议 案提交公司董事会审议。会议形成以下审查意见： 1、本次公司向深圳市 TCL 公益基金会捐赠，积极落实企业责任，为公益慈 善事业贡献绵薄之力，为我国公益慈善事业发展作出积极贡献。该事项也有利于 树立良好的企业形象，提升公司影响力及软实力，符合公司发展战略。 2、本次捐赠事项属于关联交易，公司董事会的召集召开及表决程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易遵循了公平、公正、 公允的 原则，不存在损害公司及股东利益的情况。 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2024 年 5 月 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024- 040 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于对外捐赠暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、深圳市 TCL 公益基金会（以下简称"基金会"）是由 TCL 科技集团股份有限公司（以 下简称"TCL 科技"）为促进社会公益事业发展，回报社会，于 2012 年 6 月发起设立的非公 募基金会。为积极履行上市公司的社会责任，公司坚持持续回报社会，支持扶贫济困、助学、 救灾等重点领域公益慈善事业，根据《深圳市 TCL 公益基金会章程》及公司《参与社会公益 事业捐赠的管理制度》等规章制度，公司拟以自有资金向基金会捐助 1,949.4460 万元人民币， 用于支持深圳市 TCL 公益基金会的公益支出，同时鼓励员工个人积极投身社会公益事业。 2、因公司董事的直系亲属在基金会担任理事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定，公司向基金会捐赠构成关联交易。 3、公司于 2024 年 5 月 17 日召开第七届董事会第 ...

北京海润天睿律师事务所 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：TCL 中环新能源科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受 TCL 中环新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨雪、张玉慧律师出席公司 2023 年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《TCL 中环新 能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法 律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜进行了必要的核查和验证。 在上述核查和验证的基础上，本所根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《公司法》《股东大会规则》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的规定，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已严格履行了 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"TCL 中环"、"公 司"或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，就 TCL 中环延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期 事宜进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行的审议程序 2023 年 4 月 7 日，发行人召开第六届董事会第三十五次会议，审议并通过 了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市相关事宜的议 案》等相关议案，独立董事已发表明确同意的独立意见。 2023 年 4 月 18 日，发行人召开 2022 年度股东大会，审议通过了前述与本 次发行相关的议案。根据公司 2022 年度股东大会决议，本次发行股东大会决议 及授权董事会办理相关事宜的有效期为自 2022 年度股东大会审议通过之日起十 二个月内（以下简称"原有效期"）。 鉴于本次发行股东大会决议及授权 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-038 2、推举沈浩平先生、张长旭女士、赵颖先生、Aimin YAN 先生、章卫东先生为公司第 七届董事会提名委员会委员，委员会召集人为独立董事赵颖先生； 3、推举黎健女士、章卫东先生、Aimin YAN 先生为公司第七届董事会审计委员会委员， 委员会召集人为独立董事章卫东先生； TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件 送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名 表决及传真、邮件方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下： 一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》 选举李东生先生为公司第 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-037 TCL 中环新能源科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司于 2024 年 4 月 26 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 2023 年度股东大会通知的公告》； 2、公司于 2024 年 5 月 8 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公 告》； 4、本次股东大会无修改提案的情况； 3、本次股东大会无否决提案的情况； 5、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 ...