一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2024 年度股东大会） 证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2025-017 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日 上午9:15-9:25，9:30-11:30至下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2025-008 TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯会议相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各 位监事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。经会议审议并表决，决议如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案还需提交公司 2024 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2025-007 TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯会议相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮 件送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。经会议审议并表决， 决议如下： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第三、四节。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2025-011 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第七届董事 会第十三次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《TCL中环新能源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司2024年度利润分配方案：拟不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 一、2024年度利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（容诚审字 [2025]518Z0811 号 ） ， 公 司 2024 年 度 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 - 9,818,364,927.98元，期末可供分配利润为5,419 ...

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 TCL 中环新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0240 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.ca）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.ca）" 进行直播 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | | -- 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以对营业收入扣除情况表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发 表专项审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附的 TCL 中环公司 202 ...

RSM 容 诚 中国 北京 "。 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 TCL 中环新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0242 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0242 号 TCL 中环新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了 TCL 中环新能源科技股 份有限公司(以下简称 TCL 中环公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]518Z0811 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,TCL 中环公司管理层编制了后附的 TCL 中环新能源科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

『京M | 容 诚 审计报告 TCL 中环新能源科技股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0811 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 177 | 审计报告 一、审计意见 我们审计了 TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称 TCL 中环公司)财 务报表, ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 TCL 中环新能源科技股份有限公司 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并在查 "我在 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 518Z0810 号 TCL 中环新能源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了 TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称"TCL 中环公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 容诚审字[2025] 518Z0810 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 TCL 中环公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 2024年度独立董事述职报告 TCL中环新能源科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 毕晓方 本人作为TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，因董事会换 届选举于2024年5月离任。在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《TCL中环新能源科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则， 忠实勤勉地履行独立董事职责，按规定出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： （一）出席董事会、股东大会情况 本人任职期间，公司共召开董事会3次，股东大会1次，本人作为公司独立董事，未发生过 缺席情况，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，听取汇报，积极参与 讨论，并审慎 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人章卫东，1963年出生，博士学位。曾任江西财经大学会计学院副院长、院长。现任江 西财经大学会计学院教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴获得者，江西省"赣鄱英才 555" 人选，江西省"新世纪百千万人才工程"人选，江西省高等院校教学名师；兼任中国会计学会 财务管理分会副主任，中国审计学会理事，中国注册会计师协会法律援助委员会委员等。现任 中国稀土集团资源科技股份有限公司、华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事，2024年5 月起任公司独立董事。 2024年度独立董事述职报告 章卫东 本人自2024年5月17日起担任TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立 董事工作制度》的相关规定和要求，始终秉持客观、独立、公正的立场，尽职尽责地参与会议 并独立决策，针对公司重大事项 ...