TCL 中环新能源科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2026 年 3 月制定） 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进一步规范 TCL 中环新 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公 司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司应当充分关注互动易平台信息以及各类媒体关于公司的报道，充分重视并依 法履行有关信息和报道引发或者可能引发的信息披露义务。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客 观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整，不得使用虚假 1 性、夸大性、宣传性、误导性语言，不具备明确事实依据的，公司不得在互动易平台 发布或者回复。 第四条 公司信息披露以通过符合条件媒体披露的内容为准，不得通过互动易平 台披露未公开的重大信息。公 ...

2025年度独立董事述职报告 TCL中环新能源科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 Aimin YAN 本人作为TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作 制度》的相关规定和要求，始终秉持客观、独立、公正的立场，勤勉尽责，认真审议独立董事 专门会议、董事会相关专门委员会及董事会的各项议案，推动公司持续提升决策效率及规范运 作水平，有效维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人Aimin YAN，出生于1956年，工商管理学博士。1984年至1987年在上海机械学院任讲师， 1987年至1993年在美国宾州州立大学商学院就读博士并任研究员。1993年至2016年在美国波士 顿大学管理学院历任助 ...

2025年度独立董事述职报告 TCL中环新能源科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 赵颖 本人作为TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《 TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制度》的 相关规定和要求，始终秉持客观、独立、公正的立场，勤勉尽责，认真审议独立董事专门会议、 董事会相关专门委员会及董事会的各项议案，推动公司持续提升决策效率及规范运作水平，有 效维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵颖，1963年出生，南开大学微电子学与固体电子学博士学位。教育部新世纪人才， 国务院政府特殊津贴获得者，第12届中国光伏大会"光伏成就奖"。曾任南开大学电子信息与光 学工程学院院长。现任光伏材料与电池全国重点实验室主任，2024年5 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 （2026 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范 TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")商品 期货套期保值业务（以下简称"期货套期保值业务"），有效防范生产经营活动 中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下统称"子公司"） 的期货套期保值业务。未经公司履行相应的董事会或股东会审批程序，公司及子 公司不得开展期货套期保值业务。子公司的期货套期保值业务由公司进行统一管 理，未经公司审批同意，任何子公司不得擅自开展期货套期保值业务。 第三条 本制度所称"期货套期保值业务"是指：公司为规避生产经营中主 要原材料和库存产品价格波动产生的风险，结合销售及生产采购计划，通过开展 期货合约或标准化期权合约交易，对冲现货市场价格波动风险，从而达到稳定采 购成本或销 ...

2025年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人章卫东，1963年出生，博士学位。曾任江西财经大学会计学院副院长、院长。现任江 西财经大学会计学院教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴获得者，江西省"赣鄱英才 555" 人选，江西省"新世纪百千万人才工程"人选，江西省高等院校教学名师；兼任中国会计学会 财务管理分会副主任，曾兼任中国审计学会理事、中国注册会计师协会法律援助委员会委员等。 现任中国稀土集团资源科技股份有限公司、华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事，2024 年5月起任公司独立董事。 TCL中环新能源科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 章卫东 本人作为TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《 TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制度》的 相关规定和要求，始终秉持客观、独立、公正的立场，勤 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 TCL 中环新能源科技股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0301 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2026]518Z0301 号 TCL 中环新能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了 TCL 中环新能源科技股 份有限公司（以下简称 TCL 中环公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 24 日出具了容诚审字 [202 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2026-020 2、交易基本情况：公司及控股子公司拟在保证金最高额度人民币 10 亿元（含本数）范围 内挑选生产经营相关的大宗商品原材料开展商品期货套期保值业务，包括但不限于多晶硅、白 银、铜、铝、锡等大宗商品；公司及控股子公司拟在最高额度不超过 5 亿元人民币（或其他等 值外币）范围内挑选与主业经营密切相关的外汇衍生产品开展衍生品套期保值业务，且衍生产 品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。上述 额度有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 3、交易场所：经监管机构批准、具有相应业务资质、满足公司套期保值业务需求的交易 场所或具有相关业务经营资格的机构。 4、已履行的审议程序：本事项已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届董事会审计 委员会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。 5、风险提示：公司开展套期保值业务遵循稳健合规、安全有效的原则，不以投机、套利 为目的，主要是为了有效控制和降低公司生产经营活动所涉及原材料价格及汇率波动等对公司 带来的潜在影响，但仍存在一定 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2026-019 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第七届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意 公司及子公司与关联方开展应收账款保理融资业务，具体情况如下： 一、关联交易概述 因公司董事长李东生先生担任 TCL 实业董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关规定，TCL 实业及下属保理公司为公司关联法人，上述交易构成关联交易。 公司于 2026 年 3 月 24 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于开展应收账 款保理业务暨关联交易的议案》，关联董事李东生先生、廖骞先生、黎健女士对本议案回避 表决。根据相关规定，独立董事召开第七届独立董事第十次专门会议审议并就该议案发表明 确同意的审查意见。本次事项需提交公司 2025 年度股东会审议，有利害关系的关联股东 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2026-015 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第七届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2026 年度财务报告及内部控制 审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券 服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 10 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2026-022 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）变更的日期 财政部于2025年12月5日发布《解释第19号》；公司自2026年1月1日起开始执行前述规定。 二、 会计政策变更对公司的影响 1 2025年12月5日，财政部发布《解释第19号》，规定"关于非同一控制下企业合并中补偿 性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会 计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金 流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权 益工具的披露"等相关内容自2026年1月1日起施行。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计 政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《解释第 ...