2023年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人出生于1978年，博士、教授、博士研究生导师。现任公司独立董事，天津财经大学会 计学院教授等职务。曾任天津财经大学会计学院副教授等职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关 系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形。 综上，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事2023年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 1. 出席董事会、股东大会情况 TCL中环新能源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 毕晓方 本人作为TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 TCL 中环新能源科技股份有限公司 监事会议事规则 TCL 中环新能源科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保障监事和监事会依法有效地履行监督职责，规范监事会的议事方 式和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其 他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必 要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监 事 第四条 监事由 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-018 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于选举第七届监事会职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了 2024 年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过如下事项： 鉴于公司第六届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，监事会拟进行换 届选举。2024 年 4 月 25 日，公司召开职工代表大会选举第七届监事会职工代表监事， 会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全 体职工代表一致审议通过了《关于选举第七届监事会职工监事的议案》，同意选举秦力 先生为公司第七届监事会职工代表监事，个人简历详见附件。 秦力先生将与经股东大会选举产生的二名非职工监事共同组成第七届监事会，任期 至第七届监事会届满。 TCL 中环新能源科技股份有限公司职工代表大会 2024 年 4 月 25 日 1 附：秦力先生简历 特此公告 秦力先生简历： ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（2022 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》等有关规定，TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1.公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1293 号文核准，公司非公开发行人民 币普通股（A 股）247,770,069 股，发行价格为 20.18 元/股（以下简称"2019 年非公开发行"）。 至 2020 年 7 月 23 日，公司实际收到非公开发行人民币普通股（A 股）247,770,069 股，募集 资金总额 4,99 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"TCL 中环"或"公 司"）非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 TCL 中环 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年非公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1293 号）文核准，公司非公开发行人民币普 通股 247,770,069 股，发行价格为 20.18 元/股（以下简称"2019 年非公开发行"）。 本次募集资金总额 4,999,999,992.42 元，扣除本次发行费用（不含增值税） 86,510,380.33 元后，募集资金净额为 4,913, ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-012 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过《2023 年度报告及其摘要》 TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十二次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场与视频会议相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件 送达各位监事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。经会议审议并表决，决议如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权 ...

TCL中环新能源科技股份有限公司 TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事陈荣玲、毕晓方、周红的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事陈荣玲、毕晓方、周红的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 TCL 中环新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 TCL 中环新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切 实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有《上市公司独立董事管理办法》和本制度第三章所要求的独立性； （三）具备上市公司运 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-016 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事 会第四十七次会议和第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批 准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 TCL 中环新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 TCL 中环新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规范性文件以及《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公 司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 凡有《公司章程》第九十六条规定的关于不得担任董事的情形之一 ...