证券简称：TCL中环 证券代码：002129 深圳证券交易所： 关于TCL中环新能源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二四年五月 1 TCL 中环新能源科技股份有限公司 审核问询函回复 | 问题 | 1 3 | | --- | --- | | 问题 | 2 7 | | 问题 | 3 25 | | 问题 | 4 32 | | | 其它问题 35 | 贵所于 2023 年 8 月 4 日出具的《关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕 120132 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。TCL 中环新能源科技股份有限 公司（以下简称"TCL 中环"、"发行人"或"公司"）与申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"）、普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师普华永道"）、中审 华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

1 2 普华永道就 TCL 中环对审核问询函需由申报会计师 进行说明的问题所做回复的专项意见 问题 1.根据申报材料，发行人最近一期末商誉为 139,468.86 万元，主要系 2023 年 2 月收购鑫芯半导体科技有限公司（以下简称鑫芯半导体）100%股权而 形成。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 2,527,319.26 万元、 2,961,549.95 万元、4,162,386.87 万元和 4,732,678.96 万元，在建工程账面价值分 别为 773,567.96 万元、895,305.38 万元、1,393,685.63 万元和 1,528,083.42 万元， 其中集成电路用 8-12英寸半导体硅片之生产线项目于 2018年开工，50GW（G12） 太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目、集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之生产线 项目、年产 25GW 高效太阳能超薄硅单晶片智慧工厂项目、年产 3GW 高效太 阳能叠瓦组件智慧工厂项目的预计达到可使用状态的时点为 2023 年，最近一期 上述在建工程账面余额总和为 595,255.55 万元，均未计提减值准备。报告期各 期末，公司预付款项金额 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 审核问询函回复 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 二〇二四年五月 1 TCL 中环新能源科技股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 12 日出具的《关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120096 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。TCL 中环新能源科技股份有限公司（以 下简称"TCL 中环"、"发行人"或"公司"）与申万宏源证券承销保荐有限责 任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"）、普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师普华永道"）、中审华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师中审华"）、广东华商律师事 务所（下称"发行人律师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审 核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中所使用的术语、名称、缩略语与《募集说明书 ...

公司后续会根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并严格按照相关法律法规和 规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等有关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司股份 4,999,968 股，占公司目前总股本的比例为 0.1237%，最高成交价为人民币 12.57 元/股， 最低成交价为人民币 12.47 元/股，支付的总金额为人民币 62,558,044.45 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 上述回购进展符合公司既定的股份回购方案。回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托 时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规及公 司回购股份方案的要求。 二、其他说明 证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号： ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-046 TCL中环新能源科技股份有限公司 关于参与Maxeon 重组暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司参与本次重组暨对外投资交易概述 （一）本次交易的基本情况 TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"TCL中环"）参股上市公司Maxeon Solar Technologies, Ltd.（纳斯达克：MAXN）（以下简称"Maxeon"或"MAXN"）主要负责设计、 制造和销售Maxeon及SunPower品牌的太阳能组件，其业务涉及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲， 产品覆盖全球光伏屋顶和电站市场。 Maxeon作为TCL中环深度参与国际能源转型的重要战略支点，拥有IBC电池-组件系列专利、 Topcon电池工艺系列专利、叠瓦组件系列专利，在全球形成了较强的知识产权和相关产品的保护能 力，具有全球范围较强的品牌与渠道优势。TCL中环基于全球化战略及深化新能源科技创新国际合作 的号召，拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股Maxeon，作为 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-045 TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于 2024 年 5 月 30 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件 送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名 表决及传真、邮件方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下： 一、审议通过《关于设立董事会相关工作委员会的议案》 为健全公司法人治理结构，加强公司与投资者之间的信息沟通及资本运作能力，促进 公司市值、资本运作高质量发展，助力公司产业竞争力提升，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届独立董事第三次专门会议决议 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届独立董事第 三次专门会议于 2024 年 5 月 30 日以传真和电子邮件相结合的方式召开，会议通 知及会议文件以电子邮件送达各位独立董事。本次会议独立董事应参会 3 人，实 际参会 3 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 1、公司参与本次重组投资符合公司的战略发展方向和经营发展需要，积极 推动 Maxeon 的资本架构改善、业务变革、运营改善，有利于充分发挥 Maxeon 在发达国家市场优势及技术创新能力，充分发挥其拥有的专利在全球形成的较强 的知识产权和相关产品的保护能力，以及全球范围内生产与渠道的相互促进和协 同赋能，提升公司国际化布局的竞争优势。 2、本次关联交易根据属地法律法规、证券市场机制依据公平、公正、合理 的商业原则，不存在损害公司及股东利益的情况。 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 独立董事签名： Aimin YAN、赵颖、章卫东 2024 年 5 月 30 ...

证券研究报告：电力设备 | 公司点评报告 2024年5月18日 股票投资评级 TCL 中环(002129) 增持|维持 制造能力保持领先，龙头有望穿越周期 个股表现 ⚫ 投资要点 资产减值损失影响较大，短期盈利承压。TCL中环2023年实现营 TCL中环 电力设备 收 591.46 亿元（-12%）、归母净利 34.16 亿元（-50%），在产业链价 3% -5% 格大幅回落背景下，公司全年计提存货跌价准备29亿，同时对MAXN -13% -21% 股权进行重新评估，计提长期股权投资减值准备 10 亿，影响当年业 -29% 绩水平。2024Q1 实现营收 99.33 亿（-44%），实现归母净利-8.80 亿 -37% -45% 元（-139%），单季度计提存货跌价准备6亿，导致业绩进一步承压。 -53% 硅片销售保持领先，组件环节坚持差异化竞争。2023年公司硅片 -61% -69% 出货 114GW，同比增长 68%，硅片市占率 23.4%，2024 年一季度，公 2023-05 2023-07 2023-10 2023-12 2024-03 2024-05 司实现硅片销售35GW，同比增长40%，其中N ...