证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2025-021 TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。 董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《TCL 中 环新能源科技股份有限公司章程》和《TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会议事规 则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真、邮 件方式进行，本次会议决议如下： 一、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的公司《2025 年半年度报 ...

TCL中环新能源科技股份有限公司 章 程 （2025年8月修订） 二○二五年八月 TCL中环新能源科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 TCL中环新能源科技股份有限公司 章程 第六章 CEO及其他高级管理人员 3 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 TCL中环新能源科技股份有限公司 章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司经天 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 对外投资管理制度 TCL 中环新能源科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司投资的保值、增值，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 TCL 中环新能源科技股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：遵守国家法律、法规，符合国家产 业政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源，创造良好经 济效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）的一切对外投资行为，包括公司对子公司的投资行为。 公司参股公司发生的本制度所述对外投资事项，可能对 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 二○二五年八月 TCL 中环新能源科技股份有限公司 内 部 审 计 制 度 （2025 年 8 月修订） 第四条 内部审计为管理层提供分析、评价、建议、咨询和信息。其 目标包括促进内部程序的合理性和资源利用的效率性，保护资产的安全 和完整，防止错误和舞弊的发生，保证内部管理报告和外部财务报告的 可靠性，进而保证经营的效果和效率。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应 当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 公司设立内部审计部门，对公司业务活动、风险管理、内 部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第七条 内部审计部门配备符合工作要求的专职内部审计人员，内 审人员应具备一定的政治素质、专业能力、审计经验及恰当的与他人进 行有效沟通的人际交往能力，以保证有效地开展内部审计工作。 第八条 内审人员开展内部审计工作应当保持独立性，坚持客观公 正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密的原则。 第一章 总 则 第九 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 二○二五年八月 TCL 中环新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 TCL 中环新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东会规则》 《上市公司治理准则》、深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《TCL 中环新能源科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第二条 股东会是公司的权力机构。 第三条 股东会依法行使《公司章程》第四十四条所规定的职权。 第四条 公司发生的购买资产、出售资产、对外投资（含委托理财、对子公 司投资等）、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、 对外捐赠、 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 二○二五年八月 TCL 中环新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 TCL 中环新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切 实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 和《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有《上市公司独立董事管理 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 二○二五年八月 TCL 中环新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 TCL 中环新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公 司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 凡有《公司章程》第一〇〇条规定的关于不得 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 二○二五年八月 一、战略与可持续发展委员会实施细则 二、薪酬与考核委员会实施细则 三、审计委员会实施细则 四、提名委员会实施细则 TCL 中环新能源科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，提 高公司长期发展战略、重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、践行可持续发展理 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 相关法律法规、规范性文件及《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员。本制度所指董事和高级管理人员按 相关法律法规及《公司章程》相关规定确定。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，其所持有的本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公司法》 《证券法》等法律法规、规范性文 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举或者更换董事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权， 股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用 所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位 候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动 人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的公司选举或变更两名以上（含两名） 的董事的议案。 （2025 年 8 月修订） 二○二五年八月 TCL 中环新能源科技股份有限公司 累积投票制实施细则 TCL 中环新能源科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事 行为，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的有关规定，特制定本实施 ...