证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-032 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 公司董事长周文河先生；副董事长、总经理易华蓉女士；独立董事陈燕燕女 士；财务总监马葵女士；董事会秘书邱微女士。 三、参与方式 投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期 三 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dNN3IkAFXO或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可通过前述网址或扫描下方小程序码于 2024 年 5 月 8 日前进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 1 欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已 经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见 2024 年 4 月 23 日刊 登于《证券时报》《中国证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。为 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的职责，科学决策， 积极推动公司各项业务发展，全面地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权 益不受侵犯。现将董事会2023年度工作情况做如下汇报： 一、2023年度公司经营情况 2023 年度，面对外部经济环境的压力与挑战，公司坚定"新材料、新能源" 的战略目标，深耕电子、电力、电线及新能源业务主业，持续打造并巩固在研发 创新、成本管控、供应稳定和营销广覆盖等多维度的竞争优势，不断优化产品结 构、提升自动化水平，加强内部运营管理效率，推进各项工作提质增效，努力实 现各板块业务持续稳健发展。现将公司报告期内取得的重要工作成果介绍如下： 1、研发创新方面 公司紧跟市场需求和技术发展趋势进行前瞻式研发，注重关键技术的突破， 深入布局高端领域产品，并结合客户需求进行产品研发，保持公司产品的竞争优 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于2023年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况 说明如下： 一、证券投资概述 1、公司投资长园集团股票基本情况 （1）2014 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟 开展资金总额不超过人民币 3 亿元的长期股权投资的议案》，同意公司使用总额不 超过人民币 3 亿元的资金进行长期股权投资，用于购买长园集团股份有限公司（现 已更名为"长园科技集团股份有限公司"，以下简称"长园集团"）股票。 （2）2014 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公 司拟以不超过人民币 1.8 亿元认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金的 议案》。该议案已经公司 2014 年第七次临时股东大会审议通过。公司本次认购长园 集团非公开发行的 15,638,575 股股票已于 2015 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011059 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市沃尔核材股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市沃尔核材股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011011059 号 深圳市沃尔核材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000270 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市沃尔核材股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-113 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-028 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）2024年至2026年度内拟 与关联方深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）（以下简称"合祁沃尔"）及深 圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）（以下简称"富佳沃尔"）发生租赁的日常 关联交易，关联交易总金额合计不超过18万元（含税）。2023年度公司与各关联 方实际发生关联交易总金额为173.49万元（含税）。 上述日常关联交易已经公司2024年4月19日召开的第七届董事会第十五次会 议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事周文河先生、易华蓉女士 回避表决。上述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需经其他有关部门批准。 本项议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。本次与关联方的预计 日常关联交易金额较小，根据《公司章程》的相关规定，属于由董事长审批的关 联交 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 陈燕燕 各位股东及股东代表： 作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》等有关公司规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人陈燕燕，中国国籍，1963年生，中共党员，研究生学历，经济师、高级 政工师，中国物流学会特约研究员、中国人民大学商学院MBA专家委员会委员、 《中国物流与釆购》杂志编委。2009年1月至今列任中国人民大学深圳校友会秘 书长、副会长、顾问，历任深圳市航盛电子股份有限公司董事、深圳万润科技股 份有限公司独立董事、深圳齐心集团股份有限公司独立董事、广东美信科技股份 有限公司董事、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事、深圳文科园林股份有 限公司独立董事、深圳市华盛昌科技实业股份有限公司、深圳市郑中设计股份有 限公司独立董事。现任中国燃气控股有 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-024 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次 会议通知于2024年4月9日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会 议于2024年4月19日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召 开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董 事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文 河先生主持，审议通过了以下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘 要》。 公司《2023年年度报告摘要》详见2024年4月23日的《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》详见2024 年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 2023 年年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年年度占 | 2023 年年 度占用资 | 2023 年年 | 2023 年年期 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | | 用累计发生金 | 金的利息 | 度偿还累计 | 末占用资金 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 余额 | 额（不含利息） | | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 2024 年度财务预算报告 风险提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代 表公司的盈利预测，能否实 现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业 政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别 注意。 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预 算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面 均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行 为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划 的实施发生困难； 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项 业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整； 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大 ...