证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-011 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五 次会议通知于2025年3月18日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。 会议于2025年3月21日（星期五）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到 董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有 关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过 了以下决议： 一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<深圳市沃尔核材 股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。 为保持优秀管理人才、业务和技术骨干的稳定性，调动其积极性和创造性， 建立员工与公司共同发展的激励机制，提升核心团队凝聚力和竞争力，确保公司 经营目标的实现，公司拟实施2025年员工持股计划。本员工持股计划将在股东大 会审议通过后，通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 2、在股票期权授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对 授予数量做相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减。 一、2025 年股票期权激励计划激励对象获授的股票期权分配情况 姓名 职务 获授的股票期 权数量（万份） 占本激励计划 拟授出全部权 益数量的比例 占本计划草案 公告日公司股 本总额的比例 核心管理人员、核心技术及业务骨干人员（493 人） 823.38 100% 0.65% 合计（493 人） 823.38 100% 0.65% 序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名 1 李艳辉 166 章雯 331 徐步云 2 李志兴 1 167 曾庆章 332 易子程 3 陈丹 168 张润川 333 尹鹏 4 贺勇 169 尹蕾 334 张伟 5 王延江 170 段炜 335 赵梦磊 6 林宏波 171 唐佳林 336 周宇 7 黄善锐 172 王丽娜 337 黄明进 8 杜保军 173 张波 338 顾祖丽 9 马鹏宇 174 高生鑫 339 袁梦妍 10 吴雪曼 175 欧明耿 340 张增果 11 陈枷旭 176 陈赠安 341 穆宵宵 12 熊兴发 17 ...

2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 （草案） 深圳市沃尔核材股份有限公司 二零二五年三月 1 深圳市沃尔核材股份有限公司 2025年股票期权激励计划 2 特别提示 一、《深圳市沃尔核材股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》由深 圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"沃尔核材""公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律、 行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司回购股份专用证 券账户已回购的沃尔核材A股普通股股票或向激 ...

二零二五年三月 1 声 明 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 深圳市沃尔核材股份有限公司 2025年股票期权激励计划 （草案）摘要 深圳市沃尔核材股份有限公司 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、《深圳市沃尔核材股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》由深 圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"沃尔核材""公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律、 行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司回购股份专用证 券账户已回购的沃尔核材A股普通股股 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：沃尔核材 股票代码：002130 | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明 | 不适用 | | --- | --- | --- | | | 其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激 | 不适用 | | | 励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 10 | 是 | | | 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条说明是 | 是 | | | 否存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与 | | | | 股权激励的情形；说明股权激励计划的实施是会否会导致 | | | | 上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授涉及的标的股 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年三月 上海君澜律师事务所法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/沃尔核材 | 指 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草 | 指 | 《深圳市沃尔核材股份有限公司 年股票期权激 2025 | | 案）》 | | 励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市沃尔核材股份有限公司拟根据《深圳市沃尔 | | | | 核材股份有限公司 年股票期权激励计划（草 2025 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年股票期权激 | | | | 励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获得股票期权的公司（含 控股子公司）核心管理人员、核心技术及业务骨干 | | | | 人员 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 | | | | 价格和条件购买公司 ...

之 上海君澜律师事务所 关于 深圳市沃尔核材股份有限公司 法律意见书 二〇二五年三月 2025 年员工持股计划（草案） 上海君澜律师事务所法律意见书 上海君澜律师事务所 关于深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：深圳市沃尔核材股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市沃尔核材股份有限 公司（以下简称"沃尔核材"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及《深圳市沃 尔核材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，就《深圳 市沃尔核材股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工 持股计划"或"《员工持股计划（草案）》"）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

2025 年员工持股计划管理办法 深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年员工持股计划 管理办法 二〇二五年三月 | | 目录··························································································1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则··············································································2 | | 第二章 | 员工持股计划的制定 ························································3 | | 第三章 | 持有人的权利和义务 ························································6 | | 第四章 | 员工持股计划的管理方式 ··················································7 | | 第五章 | 员工持股计划的资产构成 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 2025年股权激励计划实施考核管理办法 为了进一步健全深圳市沃尔核材股份有限公司（以下称"公司"）长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利 益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保实现公司发展战略和经营目标，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与 贡献匹配的原则，公司拟实施2025年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司本 激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展 战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、 ...

关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开 的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》， 同意为控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司（以下简称"沃尔新 能源"）向银行申请授信额度提供总额度不超过人民币25,000万元的担保。具体 授信银行、担保金额、担保期限根据签订的担保合同为准。上述担保额度的合同 签署有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。 2024年11月19日，公司披露了《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公 告编号：2024-067），公司就控股子公司沃尔新能源与银行的授信业务签署了《最 高额保证合同》《最高额不可撤销担保书》，被担保最高债权本金为15,000万元。 上述内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-010 深圳市沃尔核材股份有限公司 ...