2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，深圳市 沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事陈燕燕女士、曾 凡跃先生、代冰洁女士的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 深圳市沃尔核材股份有限公司 经核查独立董事陈燕燕女士、曾凡跃先生、代冰洁女士的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要 股东及其关联方担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市沃尔核材股份有限公司董事会 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 曾凡跃 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、国务院办公厅《关于上 市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上 市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关公司规定， 积极参与公司经营决策，严格履行监督职责，并就上市公司规范运作及财务管理 提出了若干专业意见。充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人曾凡跃，男，中国国籍，1963年生，西南财经大学会计学专业，专科学 历，会计师职称，非执业注册会计师资格，已取得中国证监会认可的独立董事资 格证书。曾任职于四川省大邑盐厂、蛇口中华会计师事务所、深圳市注册会计师 协会、德勤华永会计师事务所等，2007年11月至2023年9月先后任招商局地产控 股股份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司董 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市沃尔核材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市沃尔核材股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"解释17号"），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回的会计处理"自2024年1月1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2023年2月3日，证监会发布了《监管规则适用指引——会计类第3号》(以下 简称"指引3号")，指引3号中规定了"计算归属于母公司所有者的净利润时如 何考虑应收子公司债权的影响"。 2、变更时间 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更概述 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-029 1、变更原因 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于会计政策 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-027 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关 于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况公 告如下： 一、2023年度利润分配预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024] 0011000270 号《审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 700,483,065.29 元，母公司实现净利润 312,815,047.78 元。根据《公司法》和 《公司章程》的规定，公司按照母公司净利润提取法定盈余公积 31,281,504.78 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润为 1,633,362,037.96 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024－030 深圳市沃尔核材股份有限公司 4、注册资本：9,452万人民币 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为控股子 公司上海科特新材料股份有限公司（以下简称"上海科特"）向银行申请授信额 度提供总额度不超过人民币18,000万元的担保。具体授信银行、担保金额、担保 期限根据签订的担保合同为准。上述担保额度的合同签署有效期自董事会审议通 过之日起12个月内有效。 本次担保事项已经公司2024年4月19日召开的第七届董事会第十五次会议审 议通过。本次对外担保金额合计人民币18,000万元，占公司2023年度经审计净资 产的3.67%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次担保事项属于董事会权限范 围之内，无需提交股东大会审议。 本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 代冰洁 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关公司规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事及各 专业委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人代冰洁，女，中国国籍，1991年生，专科学历。曾任职于宜昌市虹源公 路工程咨询监理有限责任公司。2013年7月加入宜昌通世达交通开发有限公司， 历任供应链主管、账目主管、运营经理，2022年5月至今任宜昌通世达交通开发 有限公司法务经理。2022年11月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年履职情况 202 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简 称"公司"）于2024年4月19日召开了第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次 会议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立判断的立场， 对审议事项发表如下审核意见： （本页无正文，仅为第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议发表的审核 意见签字页） 独立董事签名： 陈燕燕 曾凡跃 代冰洁 2024年4月19日 1、独立董事对《关于2023年度利润分配预案的议案》的审核意见 经核查，公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》中关于利润 分配的相关规定，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发 展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳 健发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们对公司2023年度利润分配预 案无异 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000145 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市沃尔核材股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000145 号 深圳市沃尔核材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称沃尔核 材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 按照《企业内部控制基本规范》 ...

本议案尚需提交股东大会审议。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度监事会工作 报告的议案》。 《2023年度 监事会 工作报 告》内 容详见 2024年4月23日的 巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-025 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会 议通知于2024年4月9日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2024 年4月19日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到 监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席王俊先生主持，审议并通过了以下 决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市沃尔核材股份有限公司202 ...