广东华商律师事务所 关于深圳市沃尔核材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市沃尔核材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市沃尔核材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市沃尔核材 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，广东华商律师 事务所（以下简称"本所"）接受深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公 司 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024－002 深圳市沃尔核材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月9日（星期二）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月9日（星期二）上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月9日（星期二）上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长周文河先生 部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。 三、议案审议及表决情况 本 ...

公司于2023年11月7日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 了本次回购。2023年11月15日，公司披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购 进展的公告》（公告编号：2023-068），截至2023年11月13日，公司累计通过回 购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份13,565,000股，占公司目前总 股本的1.08%。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号—回购股份》的相关规定，公司应在回购期间每个月的前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、截至上月末回购股份的进展情况 截至2023年12月29日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份13,565,000股，占公司目前总股本的1.08%，最高成交价为7.61元/ 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024－001 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-093 一、 担保情况概述 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、担保进展情况 2023 年 12 月 26 日，就控股子公司沃尔新能源与银行的授信业务，公司与 中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称"中国银行"）签订了最高额保 证合同，被担保最高债权本金为 5,000 万元人民币。 上述担保事项在公司会议审议通过的对外担保额度范围内，程序符合《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。本次担保对象为公司的控 股子公司，财务状况和偿债能力较好，公司为其提供担保，有利于促进控股子公 司业务发展，提高其经济效益和盈利能力。 1 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》， 同意为控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司（以下简称"沃 ...

代冰洁 2023年12月22日 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2023年第二次会议的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简 称"公司"）于2023年12月22日召开了第七届董事会独立董事专门会议2023年第二次 会议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立判断的立场， 对《关于公司参与设立的合伙企业调整出资额的议案》发表如下审核意见： 本次调整合伙企业出资额是基于合伙企业实际运营的需要，减资金额由各合伙 人协商确定，不会对公司的财务状况及日常经营活动产生不利影响。本次减资遵循 了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股 东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关 联董事应回避表决。 （本页无正文，仅为第七届董事会独立董事专门会议2023年第二次会议发表的 审核意见签字页） 独立董事签名： 陈燕燕 曾凡跃 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十二次会议 陈燕燕 曾凡跃 代冰洁 相关事项发表的独立意见 作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股 份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第七届董事会第十二次会议审议的关于 公司参与设立的合伙企业调整出资额的事项，按照有关规定进行了认真细致的核查， 基于客观、独立判断的立场，现就该事项发表如下独立意见： 本次调整合伙企业出资额是基于合伙企业的实际运营情况，减资金额已经全体 合伙人协商一致，遵循了公平、公正的原则，不会对公司的财务状况及日常经营活 动产生实质性的影响，亦不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情 形。公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避。本次调整合伙企业出资额 事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，其决策程序合法、有效。 （本页无正文，仅为独立董事对第七届董事会第十二次会议相关事项发表的独 立意见签字页） 独立董事签名： 2023年12月22日 ...

经审议，监事会认为：本次公司对参与设立的合伙企业调整出资额是基于其经 营发展的需要，不会对公司的财务状况及日常经营活动产生不利影响。本次交易的 表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，表决程序 合法、合规，同意公司对合伙企业的出资额进行调整。 特此公告。 深圳市沃尔核材股份有限公司监事会 2023年12月23日 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会 议通知于2023年12月18日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于 2023年12月22日（星期五）以通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。 本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有 效。会议由监事会主席王俊先生主持，本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权， 审议通过了《关于公司参与设立的合伙企业调整出资额的议案》。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-090 深圳市沃尔核材股份有限公司 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-092 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22 日召开的第七届董事会第十二次会议决议内容，公司将于2024年1月9日召开2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），具体如下： 一、召开本次会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十二次会议审议通过 了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-091 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于公司参与设立的合伙企业调整出资额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、合伙企业基本情况概述 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"或"沃尔核材"）于 2017 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第十六次会议及 2018 年 1 月 15 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与设立合伙企业暨关联交易的议案》， 同意公司与深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"亿汇创业"）、 深圳富佳基业资产管理有限公司（以下简称"富佳基业"）共同设立深圳市富佳 沃尔科技企业（有限合伙）（以下简称"富佳沃尔"）。2018 年 1 月 24 日，该 合伙企业正式成立，其中，普通合伙人富佳基业认缴出资 200 万元，有限合伙人 亿汇创业认缴出资 10,200 万元，有限合伙人沃尔核材认缴出资 9,800 万元。 2018 年 7 月 18 日，公司召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于同意深圳市富佳沃尔科技企 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-089 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）对富佳沃尔的出资额减少10,099万元，有 限合伙人沃尔核材对富佳沃尔的出资额减少9,702.98万元。本次调整出资额后， 各合伙人对富佳沃尔的出资总额将由20,200万元调整为200万元。该事项已经独 立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意意见。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"或"沃尔核材"）第七届 董事会第十二次会议通知于2023年12月18日（星期一）以电话及邮件方式送达给 公司9名董事。会议于2023年12月22日（星期五）以通讯会议方式召开，会议应 到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开 符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持， 审议通过了以下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请2024年度综合 授信额度的议案》。 根据公 ...